证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-007 常州星宇车灯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东 大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公 司 2023 年度财务报表审计报告》，母公司 2023 年度实现净利润 1,197,184,840.94 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本 50% 以 上 ， 当 年 度 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 4,004,671,074.97 元，扣除 2023 年发放的 2022 年度股东现金红利 312,4 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 常州星宇车灯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和常州星宇车灯股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，董事会审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，公司董事会审计 委员会对会 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 常州星宇车灯股份有限公司 天衡专字（2024）00245 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn r 常州星宇车灯股份有限公司 募集资金 2023年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00245 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"星宇股份")2023年度的 《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》。星宇股份管理层的责任是提供真 实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一 ―规范运作(2022年)》的要求编制《关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报 告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对星宇股份管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...

常州星宇车灯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，常州星 宇车灯股份有限公司(以下简称"星宇股份"或"公司")董事会就公司在任独立 董事马培林、韩践、李翔的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马培林、韩践、李翔的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事马培林、韩践、李翔 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00246 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t would 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00246 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了常 州星宇车灯股份有限公司（以下简称星宇股份）2023年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是星宇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-006 常州星宇车灯股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2020]2262 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》核准，公司公开发行面值总额为人民币 1,500,000,000.00 元的 可转换公司债券，每张债券面值为 100 元，共计 15,000,000.00 张，债券期限为 6 年，募集资金总额为 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 9,395,283.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,490,604,717.00 元，上述募集资 金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2020）00131 号验资报 告验证。 （二）本年度使用情况 截至 2023 年 12 月 3 ...

关于常州星宇车灯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 天衡专字（2024）00248 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） "。 关于常州星宇车灯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明 天衡专字(2024) 00248 号 常州星宇车灯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州星宇车灯股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表 和利润表、合并现金流量表和现金流量表,并出具了天衡审字(2024)00602 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理(2022 年 12 月修订》(上证函(2022)2216 号) 的相关规定,贵公司编制了后附的 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披 露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于常州星宇车灯股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"星宇股份"或"公司"）2020 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星宇股份 2023 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州星宇 车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2262 号）， 星宇股份于 2020 年 10 月公开发行面值总额 15 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其他发行费用（不 含增值税）共计 9,395,283 ...

常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件、现场送达方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-004 （四）本次会议七名董事全部出席。 （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会 2023 年度 工作报告》； 该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司总经理 2023 年度 ...

常州星宇车灯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业 领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及工作情况如下： 马培林，男，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士。现任双良 集团有限公司总裁、江苏双良科技有限公司董事、双良节能股份有限公司监事会 主席。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 作为公司的独立董事，本人不在公司担任除独立董事之外的其他任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司及公司主要股 ...