员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划首次持有人会议于12月20日召开[1] - 59人参加，代表份额3657.60万份，占总份额94.07%[1] 会议审议结果 - 审议通过设立管理委员会及选举委员议案[1] 管理委员会情况 - 李梅、高鹏、方文满当选委员，李梅任主任[1] - 委员任期与持股计划存续期一致[1]

资金募集 - 公司公开发行15亿元可转换公司债券，净额14.90604717亿元[1] 项目投资 - 智能制造产业园模具工厂项目总投资6.02141亿元，募资5.7亿元[3] - 智能制造产业园电子工厂项目总投资5.770038亿元，募资5.45亿元[3] - 补充流动资金计划募资3.85亿元，实际3.756047亿元[3] - “智能制造产业园电子工厂”更名，拟投入5.378849亿元[6] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募资现金管理，1年内滚动购买[10] - 使用建行和中信银行账户进行现金管理[14] - 2024年12月20日通过现金管理议案[16] - 每半年度披露闲置募资现金管理收益[13] - 闲置募资现金管理合规，保荐机构同意[17]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年12月14日发出[2] - 监事会会议于2024年12月20日召开[2] - 三名监事全部出席会议[2] 资金管理 - 公司计划用不超5亿元闲置可转债募集资金现金管理[3] - 现金管理事项表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月14日发出[2] - 董事会会议于2024年12月20日召开[2] - 七名董事全部出席会议[2] 资金管理 - 公司拟用不超5亿元可转债募集资金现金管理[2] - 现金管理议案7票同意通过，监事会和保荐机构均同意[2]

业绩总结 - 2020年10月22日发行15亿元可转债，净额14.90604717亿元[2] - 截至2024年11月30日，已使用募资11.094973亿元，余额4.726732亿元[3] 新策略 - 计划用闲置募资现金管理，最高额度5亿元[2][5][7] - 投资保本理财产品，1年内滚动买，未到期总额不超5亿[5] - 董事会授权总经理决策，财务部操作，有效期12个月[5]

员工持股计划认购 - 2024年63人参与认购，认购3888万份，缴纳3888万元[2] - 认购对应54万股，来源为回购A股普通股[2] 股份过户 - 2024年12月17日54万股以72元/股非交易过户[2] - 截至披露日，持股54万股，占总股本0.19%[2] 计划期限与解锁 - 存续期72个月，自过户起算[3] - 分三期解锁，比例40%、30%、30%[5] 决策流程 - 2024年11月15日开董事会、监事会，12月2日股东大会通过议案[1]

会议信息 - 2024年12月2日召开股东大会，由董事会召集[5] - 采取现场与网络投票结合方式[7] 股东情况 - 459名股东及代理人参会，代表179,685,570股，占比63.3212%[9] 议案通过情况 - 三项员工持股相关议案通过率超94.97%[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人459人[4] - 出席股东所持表决权股份179,685,570股，占63.3212%[4] - 公司在任董事7人出席1人，监事3人出席1人，董秘出席[6] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案A股同意占比超94%[7] - 5%以下股东对三议案同意占比超84%[8] 其他 - 见证律所认为股东大会决议合法有效[9]

公司基本信息 - 公司2000年5月18日成立，2007年10月29日完成股份有限公司注册登记[5][6] - 2011年2月首次公开发行A股6000万股并在上交所上市，简称“星宇股份”，代码“601799”[6] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划草案经职代会、董事会、监事会审议通过[9][19] - 参与对象为监事、高管及骨干员工，资金源于合法薪酬等[11] - 存续期72个月，标的股票12个月后分三期解锁[13] - 实施后全部有效计划累计不超股本10%，单人不超1%[14] - 尚需股东大会审议通过，将公告法律意见书[20][22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月2日召开[3] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[6] - 地点为公司办公楼三楼7号会议室[6] - 11月26日登记在册股东及代理人有权参会表决[9] 会议安排 - 现场出席需12月2日13:30前到公司前台报到[7] - 议案表决方式为现场记名和网络投票结合[9] - 采取议案逐项宣读、集中审议表决[9] - 每项议案提问回答时间不超5分钟[10] 员工持股计划授权 - 董事会拟提请授权办理2024年员工持股计划相关事项[14] - 授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[14]