中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月28日修订） 第一章 总 则 第一条 为促进中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"本 公司"）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，规范董 事会秘书行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，制定本制度。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 1 第二 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 8 月 28 日修订） 第一章 总则 第七条 公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象 承诺的捐赠，必须诚实履行。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 1 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第一条 为进一步规范中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及其所属子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，全面、 有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护股东、债权人及员工利益，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 本办法中对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益组织 或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻 媒体等进行。 第二章 对外捐 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司投资者的合法权 益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合《中创智领（郑州） 工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学战略、完善治理、改进经营， 秉持诚信规范、专注主业原则培育运用新质生产力与核心竞争力，持续提升经营 水平、发展质量及内在价值，夯实管理基础；在此基础上，通过合规信息披露与 投资者关系管理增强透明度，树立回报股东意识，引导市场价值与内在价值趋同， 提升投资者认同与信心；并借助合规资本运作、权益管理提升品牌形象，实现价 值充分释 ...

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责日常舆情，协同党群工作部监测集团舆情[7][9] 舆情监测分工 - 各单位负责本单位舆情，参股公司由大股东单位负责[9] 负面舆情分级及处理 - 分四级，一级危及生存，各级有不同上报和处理要求[10][11][13][14]

担保方案调整 - 公司调整融资租赁回购担保及买方信贷保证担保方案 担保额度累计不超过20亿元 有效期至2025年年度股东会召开日 [1] - 调整背景为煤机业务重组实施 旨在促进产品销售及加快货款回收 被担保方新增采购子公司产品的非关联方客户 [2] - 部分客户拟通过融资租赁售后回租业务获取资金支付欠付货款 公司为该类客户提供回购担保 [2] 担保业务模式 - 公司与金融机构合作 为信誉良好且符合融资条件的非关联客户提供融资租赁或买方信贷业务支持 [3] - 若客户未能如期付款 公司或子公司将按协议承担回购担保或保证担保责任 [3] - 公司要求客户或其指定第三方提供反担保措施以降低风险 [3] 担保额度与审批 - 担保额度维持累计不超过20亿元 需经股东会审议批准 [4] - 调整议案已于2025年8月28日经第六届董事会第十六次会议审议通过 [4] 风险控制措施 - 实施严格资信评估流程 销售部门收集客户资料 风险管理部门审查并提交优良客户至金融机构 [5] - 业务人员定期走访客户 跟踪经营状况及偿债能力变化 [5] - 要求客户指定第三方提供连带责任保证反担保 扩大追偿范围 [5] - 担保合同约定客户违约特定期限后仍无法偿债时公司才承担担保责任 [5] 担保必要性及现状 - 担保措施符合业务发展需求 有利于促进销售及货款回收 担保风险可控 [6] - 截至2025年7月31日 公司及子公司对外担保总额412,014.47万元 占2024年经审计净资产比例18.77% 无逾期担保 [6]

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）及《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕 10 号）要求，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的发展理念，开展了 "提质增效重回报"行动，并于 2025 年 3 月 29 日披露了公司《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。公司根据行动方案内容积极开展和落实各项工作， 现将 2025 年上半年行动方案主要举措的落实及成效情况报告如下： 一、聚焦主责主业，实现高质量发展 2025 年是"十四五"规划收官之年，也是布局谋划"十五五"新发展的关 键之年。公司秉承"科技改变世界、智能引领未来"的发展理念，以"智驱未 来，创领美好生活"为使命，以"成为全球领先并可持续发展的智能工业解决 方案提供商"为愿景，以"面向未来、变革创新、开放协同、追求卓越"的全 新企业价值观，坚持电动化、智能化、数 ...

担保情况 - 公司拟为郑煤机有限提供不超20亿担保，有效期12个月[5] - 截至2025年7月31日，对外担保总额412,014.47万元，占2024年归母净资产18.77%[3][15] - 为全资及控股子公司担保额364,248.23万元，占2024年归母净资产16.59%[15] 郑煤机有限情况 - 2025年1 - 6月营收101,613.43万元，净利润18,099.01万元[10] - 截至2025年6月30日，资产总额958,042.39万元，负债总额342,547.02万元[10] - 资产负债率35.75%，新增担保额度占上市公司最近一期净资产9.11%[8]

关联交易额度 - 2025年增加日常关联交易预计额度28000万元[3] - 2025年度与安钢集团日常关联交易预计为295000万元[8] 关联交易实际发生 - 2025年上半年与安钢集团交易100904.68万元，采购86216.71万元，出售14687.97万元[7] 关联交易预计调整 - 向安钢集团采购预计240000万元未调整[8] - 向安钢集团出售预计增加28000万元至55000万元[8] 安钢集团财务数据 - 2024年底资产5479797.76万元，负债4291851.50万元，净资产1187946.26万元[12] - 2025年1 - 3月营收857408.16万元，净利润2557.07万元[12]

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-055 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 对外担保逾期的累计金额（万元） | | | | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2025 31 日上市公司及其控股 | 年 | 7 | 月 | 412,014.47 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审 | | | | 18.77 | | 计净资产的比例（%） | | | | | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议、2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的 议案》，同意公司为 ...

一、变更公司英文名称、英文证券简称情况 公司已于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同 意将公司中文名称变更为"中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司"，英 文名称变更为"ZMJ Group Company Limited"，A 股、H 股证券简称变更为"中 创智领"。截至目前，上述相关变更均已实施完成。 为进一步理顺公司治理架构和集团与下属企业品牌形象，公司拟将英文名 由"ZMJ Group Company Limited"变更为"ZCZL Industrial Technology Group Company Limited"，将英文证券简称由"ZMJ"变更为"ZCZL"，并相应修订 《公司章程》。公司的中文名称维持不变。本次变更完成后，公司中英文名称及 简称将不再保留"郑煤机"或"ZMJ"字样，"郑煤机"及"ZMJ"品牌由公司 全资子公司"郑州煤矿机械集团有限责任公司"完整承继并持续专注运营。 二、《公司章程》拟修订情况 本次《公司章程》拟修订的条款如下： 证券代码：601717 证券简称 ...