会议时间 - 2024年4月30日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 5月18日刊登增加临时提案公告[3] - 5月31日召开股东大会[3] 参会情况 - 18名股东及代理人出席，代表154,047,488股，占总股本21.7518%[5] - 12名现场参会，代表150,618,160股，占总股本21.2676%[5] 会议内容 - 审议12项议案，含年报、利润分配等[6] - 中小投资者单独计票，议案11、12累积投票[7] - 所有议案均获通过[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数154,047,488股，占比21.7518%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告A股同意票数153,702,088，比例99.7757%[8] - 2023年年度报告及摘要A股同意票数153,702,088，比例99.7757%[12] - 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告A股同意票数150,636,160，比例97.7855%[13] - 2023年度利润分配预案A股同意票数153,702,088，比例99.7757%[14] - 董监高2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案议案A股同意票数150,636,160，比例97.7855%[14] - 续聘会计师事务所议案A股同意票数153,698,588，比例99.7735%[15] - 修改《公司章程》议案A股同意票数150,636,160，比例97.7855%[16] - 增补董事等相关人员得票数均为153,698,588，占比99.7735%且当选[18][19][20] - 2023年度董事会工作报告赞成票数9,021,413，比例96.3125%[1] - 2023年度监事会工作报告赞成票数9,021,413，比例96.3125%[1] - 2023年年度报告及摘要赞成票数9,021,413，比例96.3125%[1] - 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告赞成票数5,955,485，比例63.5806%[1] - 2023年度利润分配预案赞成票数9,021,413，比例96.3125%[1] - 续聘会计师事务所议案赞成票数9,017,913，比例96.2751%[1] - 修改《公司章程》议案赞成票数5,955,485，比例63.5806%[1] - 为控股公司提供新增担保议案赞成票数9,021,413，比例96.3125%[1] - 王建祥等多人当选赞成票数9,017,913，比例96.2751%[1] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[22]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-038 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东唐山金控 产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"）持有公司股份 144,680,675 股，占公司总股本的 12.67%。本次股份质押数量为 24,384,383 股，占其所持公司股份的 16.85%，本次股份质押后，唐控 产发累计质押公司股份 48,768,766 股，占其所持公司股份的 33.71%， 占公司目前总股本的 4.27%。 公司于近日接到公司控股股东唐控产发的通知，获悉其将持有的本公司部分 股份办理了质押手续，具体情况如下： 二、股东累计质押股份情况 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否 为限 售股 是否补 充质押 质押 期限 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融资资 金用途 唐山金控产业 发展 ...

被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称"风范绿建" 或者"全资子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次常熟风范电力设备股 份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公司"）为风范绿建提供的担保金额 为 0.5 亿元；截至本公告披露日，风范股份已实际为风范绿建提供的担保余额为 4.34 亿元。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子 公司的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权 担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》、《关于向银 行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-037 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

重要内容提示: 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东唐山金控 产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"）持有公司股份 144,680,675 股，占公司总股本的 12.67%。本次股份质押后，唐控产 发累计质押公司股份 24,384,383 股，占其所持公司股份的 16.85%，占 公司目前总股本的 2.13%。 公司于近日接到公司控股股东唐控产发的通知，获悉其将持有的本公司部分 股份办理了质押手续，具体情况如下： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-036 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、控股股东股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持 续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司治理造成实质性影响。 2、目前，控股股东资信状况良好，所持公司股票质押率处于合理水平，且 其具备资金偿还能力，质押风险可控，未出现平仓风险或被强行平仓的情形。若 公司股价触及预警线或平仓线，控股股东将采取 ...

公司治理 - 公司第五届监事会原定于2024年9月14日届满[1] - 公司控制权于2024年5月14日完成变更[1] - 公司于2024年5月21日召开职工代表大会[1] 人员变动 - 沈小刚被选举为公司第六届监事会职工代表监事[1] - 沈小刚持有公司股票49,900股[4]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-029 常熟风范电力设备股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会任期原定 于 2024 年 9 月 14 日届满，公司控制权已于 2024 年 5 月 14 日完成变更，为保 证公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司 提议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届选举， 公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 董事会提前换届选举的议案》。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。现将本次董事会换届情况说明如下： 一、提名第六届董事会非独立董事候选人 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王建祥先生、范立义先 生、陆巍先生、裴涛先生、孔立军先生、黄金强先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人。（简历详见附件） ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-032 常熟风范电力设备股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信 提供新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足晶樱光电及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运 作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就晶樱光电向银行等金融机构申请 综合授信提供新增担保，主要授信及担保情况如下：风范股份拟为控股子公司晶 樱光电申请银行综合授信提供连带责任担保，新增担保金额不超过 1 亿元人民币 或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。 担保期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 审议批准新的担保额度止。 被担保人名称：苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"晶樱光电"）。 上述被担保人为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或"公 司"）的控股子公司，不存在其他关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供担保余额： 公司本次为控 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-027 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 13 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、审 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-033 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601700 | 风范股份 | 2024/5/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 12.67%股份的股东唐山金控产业发展集团有限公司，在 2024 年 5 月 17 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：唐山金控产业发展集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 202 ...