常熟风范电力设备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 已于会前获得并审阅了公司第五届董事会第十四次会议拟审议的《关 于控股子公司减资的议案》相关资料，并基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，发表如下事前认可意见： 公司控股子公司苏州市风范资产管理有限公司按股东持股比例 同比例减资，符合公司发展需要及子公司目前经营情况和未来经营方 针，将有效提高股东的资金使用效率。我们同意将本议案提交公司董 事会审议。 独立董事：李文毅、黄雄、金建海 2023 年 8 月 28 日 ...

本次公司控股子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对 公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益 的情形。本次事项决策程序符合相关法律、法规的要求，表决程序符合《公司法》 《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、关于投资设立全资子公司的独立意见 公司组建常熟风范新能源开发投资有限公司，抢抓清洁能源行业的发展机遇， 符合国家产业政策和未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经 济效益，风范新能源的成立有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升 公司的竞争力，对公司产生积极影响。 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独 立意见及专项说明如下： 一、关于对控股子公司减资的独立意见 我们同意公司投资设立子公司 ...

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以微信形式送达全 体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-043 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 常熟风范电力设备股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 （2023年8月28日公司第五届董事会第十四次会议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立和完善常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司") 现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司治理水平，促进公司规范 运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规以及《常熟 风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《常 熟风范电力设备股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》(以下简称"本制 度")。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为 严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司 应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 第四条本规定所指的对外投资、资产处置是指下列行为： 61 （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO|HONG KONG|PARIS|MADRID|SILICON V A L L E Y | S T O C K H O L M | N E W Y O R K 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)( ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-041 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,268,051 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.41 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长范立义先生主持。本次召开、审议和表 决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司一楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年08月28日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-039 常熟风范电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 18 日 ， 国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2023 年第三 十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）中标公告》。 在国家电网有限公司 2023 年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标 采购）中标公告）为特高压站内材料包 3、包 5、包 9 的中标人。 上述 3 个标包中标金额约 1.12 亿元，约占公司 2022 年经审计的营业收入的 4.07%，现将相关情况提示如下： 一、中标项目概况 上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响，但不 影响公司业务的独立性。 三、风险提示 公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 常熟风范电力设备 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-020 常熟风范电力设备股份有限公司 关于举办2022年年度业绩说明会的公告 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告全文》 及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 19 日（星期五）09:00-10:00 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日（星期五）09:00-10:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题征 集： 投资 者 可 于 2023 年 05 月 19 日 前访 问网 址 https://eseb.cn/14KxIVN9Mxq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办常熟风范电力设备股份有限公司 2022 年 ...

营收与利润情况 - [2023年第一季度营业收入496,599,379.64元，同比下降15.21%][5] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润11,279,123.54元，同比下降38.21%][5] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比均下降50%][5] - [2023年第一季度加权平均净资产收益率为0.43%，较上年度减少0.27个百分点][6] - [2023年第一季度营业总收入4.9659937964亿美元，较2022年第一季度的5.8567657873亿美元有所下降][16] - [2023年第一季度净利润1120.843099万美元，较2022年第一季度的1806.767317万美元减少][17] - [2023年第一季度综合收益总额为11,981,548.77元，2022年同期为17,297,612.01元][18] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2022年同期均为0.02元/股][18] 资产与权益情况 - [2023年第一季度末总资产4,743,546,830.62元，较上年度末下降0.90%][6] - [2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,623,167,470.99元，较上年度末增长0.47%][6] - [2023年3月31日货币资金为9.5403732284亿美元，较2022年12月31日的8.0577178435亿美元增加][13] - [2023年3月31日应收票据为2.3752334542亿美元，较2022年12月31日的3.4653172813亿美元减少][13] - [2023年3月31日存货为6.4575625933亿美元，较2022年12月31日的7.0181244385亿美元减少][13] - [2023年3月31日短期借款为17.0199469267亿美元，较2022年12月31日的15.7493059487亿美元增加][14] - [2023年3月31日应付票据为7273.184818万美元，较2022年12月31日的1.9218184818亿美元减少][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为76,121人][10] - [前十大股东中范建刚持股288,390,000股，占比25.25%；范立义持股240,975,000股，占比21.10%；范岳英持股47,357,700股，占比4.15%等][10] - [股东范建刚、范立义、范岳英和杨俊四人合计持有公司50.68%的股份][11] 费用情况 - [2023年第一季度销售费用为603.323818万美元，较2022年第一季度的304.346855万美元增加][17] - [2023年第一季度研发费用为659.099078万美元，较2022年第一季度的454.537989万美元增加][17] - [2023年第一季度财务费用为900.789062万美元，较2022年第一季度的1171.004594万美元减少][17] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额141,378,695.41元，同比正向增加，主要系使用受限资金释放及货款回笼所致][5][8] - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为528,184,187.50元，2022年同期为330,308,634.26元][19] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计为670,302,428.68元，2022年同期为1,234,941,273.69元][19] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为141,378,695.41元，2022年同期为 - 108,964,050.40元][20] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40,911,619.81元，2022年同期为31,633,811.40元][20] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为117,641,374.95元，2022年同期为267,181,497.17元][21] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为216,773,257.21元，2022年同期为188,914,447.92元][21] - [2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为646,961,807.11元，2022年同期为372,316,349.09元][21] - [2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为863,735,064.32元，2022年同期为561,230,797.01元][21]