证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-061 该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，上述授权自股东大 会审议批准之日起 12 个月或至下一年度审议向银行申请 2025 年度综合授信额 度的股东大会止（孰早）。 常熟风范电力设备股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综 合授信额度的议案》，内容如下： 为满足公司及子公司（纳入合并报表范围的子公司）在生产经营过程中可能 产生的融资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 62.72 亿元（或 等值外汇）的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融 资等（不包括并购贷款），融资期限以实际签署的融资合同为准。实际授 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-064 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | ...

本次融资担保的被担保方系全资子公司及控股子公司，目前偿还债务能力较 强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运 作和业务发展造成不利影响。 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见及专项说明如下： 一、关于 2024 年度担保计划的议案 独立董事：李文毅、黄雄、金建海 2023 年 12 月 12 日 本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审 议。 二、关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 报告期内，公司根据董事会决议为全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公 司、常熟风范物资供应有限公司及控股子公司江苏风华能源有限公司、苏州晶樱 光电科技有限公司在规定额度之内给予担保之外，无任何形式的对外担保，也无 以前期间 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-062 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近 一期资产负债 | 2024 年度 担保金额 | 担保额度占 公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 率（经审计） | （万元） | 期经审计净 | | | | | | 资产比例 | | 一、公司对全资、控股子公司的担保 | | | | | | 资产负债率为 | 70%以上的全资、控股子公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，常熟风范物资供应有限公 司，江苏风华能源有限公司、苏州晶樱光电科技有限公司、扬州晶樱光电科技有 限公司、宁晋县晶樱光电科技有限公司 本次担保金额：23.85 亿人民币 本次担保没有反担保：有（反担保协议将在担保事项发生时签订） 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 常熟风范电 ...

实施主体：扬州晶樱光电科技有限公司（以下简称"扬州晶樱"）。扬州 晶樱系常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"苏州晶樱"，公司持股 60%）之 全资子公司。 项目名称：岳阳县新能源产业链基地项目。 投资金额：新能源产业链基地项目总投资约 12 亿元，其中分布式光伏 发电项目约 7 亿元（根据实际落地资源情况测算实际投资额）、2GW 光伏 组件智能制造产业项目总计约 5 亿元。 本次交易未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。 本次交易金额未超过公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-059 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股公司签订对外投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、投资概述 为提升公司光伏产业综合效益，公司的控股子公司苏州晶樱之全资子公司扬 州晶樱拟与岳阳县人民政府签订投资协议，新建岳阳县新能源产业链基地项目 （以下简称"本项目"）, ...

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 10 日以书面及微信等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 14 日通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-058 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、公司第五届董事会第十七次会议决议 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股公司签订对外投资协议的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...

公司发展战略 - 公司通过设立新能源全资子公司完善产业布局,利用现有资源和品牌效应开拓新能源业务[1] - 公司坚持生产专业化和业务多元化的发展战略,在光伏行业持续提升度电成本竞争力[2] - 公司会持续关注特高压和新能源领域的发展趋势,适时抓住相关合作机会进行外延发展[2] 业务发展情况 - 公司新成立的新能源公司基本按照预期目标在开展工作,正在与意向合作方进行业务接洽和商谈[1] - 公司通过自营和产品代理的形式参与一带一路国家的电力建设[2] - 公司自第三季度起已将晶樱光电纳入合并报表范围,三季度业绩增长主要来自电力板块营收增长及晶樱光电营收纳入[2]

证券代码：601700 证券简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 06 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 范立义先生 | | | | 副总经理兼董事会秘书 孙连键先生 | | | | 财务总监 樊文杰先生 | | | | 独立董事 金建海先生 | | | | 1.董事长您好：贵公司最近成立的新能源公司开始运转了吗？ 答:投资者您好！感谢您的关心和关注，新能源公司基本按照预期 | | | 投资者关系活动主要内容 | 目标在开展工作，目前正在与意向合作 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,062,567,985.79元，同比增长70.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,408,368.33元，同比增长236.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,557,536.92元，同比增长255.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,278,007.11元，同比减少198.23%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长300.00%[5] - 稀释每股收益为0.02元，同比增长300.00%[5] - 加权平均净资产收益率增加0.8个百分点至0.46%[5] - 总资产为7,589,737,684.54元，同比增长58.56%[5] - 公司营业总收入为223.1亿元，较去年同期增长16.3%[20] - 公司营业总成本为218.6亿元，较去年同期增长15.2%[20] - 公司净利润为39.7亿元，较去年同期增长13.3%[21] - 归属于母公司股东的净利润为39,971,576.52元，较上期增长20.07%[22] 股东情况 - 前10名股东持有公司50.68%的股份，其中范建刚、范立义、范岳英、孙金兵持股较多[13] 公司资产状况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额达到495.8亿元，较2022年底增长39.1%[18] - 公司非流动资产总额为263.2亿元，较2022年底增长116.9%[19] - 流动资产合计为3,572,408,756.97元，较上期持平[26] - 非流动资产中固定资产为753,452,139.18元，较上期保持稳定[26] - 公司资产总计为4,786,615,355.09，较上一季度增加113,876.66[27] - 公司流动负债合计为2,147,226,371.01，与上一季度持平[27] - 公司所有者权益合计为2,632,692,785.38，较上一季度减少19,029.12[28] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,319,007,033.42元，较上期略有下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-380,468,775.29元，较上期大幅下降[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为586,221,061.70元，较上期显著增长[24] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[17]

国浩律师(上海)事务所 关于 常熟风范电力设备股份有限公司 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 d 200 GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI) 地址: 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 电话: 021-52341668 传真: 021-52433320 网址: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师(上海)事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致:常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受常熟风范电力设备股份有 限公司(以下简称"风范股份"、"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件及《常熟风范电 力设备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》(以下简称 "《2019年股票 ...