证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-049 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 22 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场及通讯表 决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 3、审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》 本次修订、制定涉及的制度如下： | | | 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 | 1 | ...