公司规模 - 2024年末安永华明拥有合伙人251人，分所23家，注册会计师逾1700名[2][3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 人员经验 - 项目合伙人及第一签字注册会计师张宁宁近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计[3] - 项目合伙人及第二签字注册会计师张莹近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[4] - 项目质量复核人沈岩近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[5] 合规情况 - 安永华明近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[6] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施，不涉审计项目执业质量[6] 质量与风险 - 近一年未识别出质量管理缺陷[9] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[20] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[20] 公司优势 - 具有完备会计师事务所执业资格，在中注协排名名列前茅[21] - 具备有效质量管理体系，人员投入与公司规模匹配[22] - 有相关行业服务经验和审计实力，提供咨询建议及增值服务[22] - 建立完善信息安全制度，执行敏感信息处理措施[22] - 具有良好风险承担能力[22]

财务与审计委员会人员 - 2024年初有3名成员，12月30日增补1人共4人[1] 会议情况 - 2024年召开会议9次，现场与通讯结合7次，通讯2次[4] - 2024年审议和讨论事项29项[4] 人员出席 - 吴嘉宁等3人应参加9次均亲自出席，周国萍应参加1次亲自出席[5] 工作内容 - 2024年就2023年度财务报告审计等与审计机构沟通评价[6] - 2024年审查2023年财务决算报告及年报等[7] - 2024年审查2023年度内部控制评价报告[8] 审计检查 - 公司审计部2024年7月对上市监管重点事项审计检查并提交报告[9] 结果与作用 - 2024年度未发现公司违法违规、运作不规范情形[4] - 2024年度为董事会决策提供专业意见建议[11]

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月28日[2] 资金往来 - 存放五矿财务公司存款年初31.11亿，本年增10009.87亿，减9957.61亿，年末83.37亿，收息费4004.15万[7] - 从五矿财务公司贷款年初30亿，本年增86亿，减40亿，年末76亿，付息费1.25亿[7] 业务情况 - 五矿财务公司委托贷款年初5.09亿，年末不变，收息费698.44万[7] - 五矿财务公司承兑汇票年初1.88亿，本年增1.51亿，减2.87亿，年末0.52亿，付息费11.23万[7] 授信情况 - 五矿财务公司最高额授信年初55.12亿，本年增70.87亿，减87.51亿，年末38.48亿[7] - 最高额授信中贷款年初42亿，本年增68亿，减86亿，年末24亿[7] - 最高额授信中承兑年初3.12亿，本年增2.87亿，减1.51亿，年末4.48亿[7] - 最高额授信中担保和票据贴现等年初年末均为5亿[7]

业绩相关 - 2024年公司连续第八年获上交所年度信息披露工作A级评价[11] - 2024年召开3次业绩说明会，年度业绩说明会实操连续三年入选最佳实践[11] - 自2009年9月上市累计现金分红总额达160.5亿元[8] - 每年向普通股股东现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[8] 股价与计划 - 2024年股价连续12个月低于对应会计年度经审计每股净资产，触发估值提升计划[3][4] - 2025年3月28日董事会通过估值提升计划议案[5] - 对估值提升计划年度评估，股价长期破净且日平均市净率低于行业均值将在业绩说明会专项说明[16] 未来展望 - 到2030年争取核心与特色业务、房建和市政基础设施业务占比各达50%左右[7] 市场活动 - 2024年7月在河南洛阳举办“半导体新型材料”主题反向路演[11]

募集资金情况 - 2009年9月境内公开发行A股350,000万股，发行价每股5.42元，募资总额189.7亿元，净额183.59亿元[3] - 截至2025年2月28日，A股IPO募集资金余额为95,999万元[3] - 截至2024年年末，A股IPO募集资金投资项目累计投资1,765,632万元[6] 资金使用与归还 - 2024年3月28日同意用不超105,339万元闲置募资补流，9,348万元期限三个月[4] - 2024年6月21日归还9,348万元闲置募资至专户[4] - 2025年3月26日剩余95,991万元闲置募资归还至专户[5] 资金补充计划 - 公司拟用不超95,999万元A股IPO闲置募资暂补流，期限不超一年[2] - 监事会同意该资金补充计划[10] - 保荐人对此无异议[10] 项目资金使用 - 截至2024年年末，仅阿富汗艾娜克铜矿项目资金使用未达计划[6]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.75%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.15%[9] 未来展望 - 2025年深化以风险为导向的内部控制体系建设[21] 其他新策略 - 针对上一年度内控缺陷按计划落实整改[20]

业绩数据 - 2023 - 2024年物资采购类收入年度限额分别为627,478万元和606,744万元，发生额分别为386,905万元和374,202万元[5] - 2023 - 2024年物资采购类支出年度限额分别为2,530,713万元和2,353,713万元，发生额分别为1,262,036万元和944,984万元[5] - 2023 - 2024年工程建设类收入年度限额分别为1,344,708万元和1,429,087万元，发生额分别为527,778万元和690,839万元[5] - 2023 - 2024年工程建设类支出年度限额分别为113,114万元和154,000万元，发生额分别为28,036万元和36,541万元[5] - 2023年末中国五矿总资产1,132,870.68百万元，营业总收入934,598.51百万元[11][12] - 中国五矿2023年度归属于母公司股东的权益71,531.73百万元，净利润5,422.72百万元[12] 未来展望 - 预计2026年物资采购类收入年度限额为695,600万元，支出为1,493,100万元[8] - 预计2026年工程建设类收入年度限额为934,100万元，支出为240,000万元[8] 关联交易 - 中国五矿直接持有公司44.258%股权，间接持有4.918%股权，为公司控股股东[13] - 公司拟与中国五矿续签2026年1月1日至12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》[7] - 公司向中国五矿采购钢材、销售大宗物资并互相供应装备，涉及物流服务[14] - 公司向中国五矿销售大宗物资价格参考伦敦金属交易所及上海有色网月均价协商确定[15] - 公司为中国五矿提供工程承包服务，将部分工程分包给其下属公司[16] - 公司与中国五矿互相提供生产维保服务，价格通过公开招标确定[18] - 公司与中国五矿开展多项技术与管理服务，科研及托管服务价格依合同条款确定[20] - 公司预计在新框架协议下租赁中冶大厦某些单位作办公用途[22] - 公司与中国五矿互相租赁房产及土地，租金参考第三方评估报告协商确定[22] - 中国五矿向公司提供保理、融资租赁、债券承销及信贷服务[23] - 保理和融资租赁服务的利息及租金参考央行同期贷款基准利率协商确定[25] - 债券承销服务的承销费和管理费不高于从独立第三方获类似服务的费用[25] 其他 - 关联交易基于业务特点和发展需要，能实现优势互补和资源合理配置[27] - 交易协议在平等、互利、诚实信用原则基础上订立，不存在损害公司和非关联股东利益情形[27] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖关联方[27] - 公告日期为2025年3月28日[28] - 报备文件包含第三届董事会第七十次会议决议[29] - 报备文件包含2025年第一次独立董事专门会议审核意见[30] - 报备文件包含《综合原料、产品和服务互供协议》[30]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1][2] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[3] - 安永华明对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024 - 2025年多次会议听取安永华明审计汇报[6][7][8][9]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备97.35亿元[1] - 减值使2024年度合并财报利润总额减少97.35亿元[4] 决策情况 - 2025年相关会议审议通过计提减值准备议案[5]

业绩数据 - 2024年新签合同额12487.06亿元，营业收入5520.25亿元，利润总额92.55亿元[17][28][61] - 2024年资产总额为8042.15亿元[29] - 印尼市场连续三年业绩超200亿元，新加坡市场突破100亿元规模[64] 信用与排名 - 境外主体信用评级由BBB+提升至A-，首次进入A级区间[17] - 2024年在“全球承包商250强”中位列第五，全球工业建筑领域位列第二[17] - 2024年穆迪、标普、惠誉国际信用评级为Baa1、BBB+、A-高投资级评级[33] 项目与业务 - 2024年“一带一路”沿线项目占全部海外在建项目合同额达91.57%[18] - 2024年6月贵州美锦项目一期2号焦炉顺利出焦，两座焦炉1个月内先后投产[123] - 2024年7月与中天钢铁集团签订3座3R碳氢高炉EPC项目合同[132] - 2024年12月承包的宁波海靖飞灰中低温热解项目通过168小时性能验收[136] 资质与荣誉 - 新获批组建省部级科技创新平台5个，2024年获批6个[19][69] - 荣获国家科学技术奖3项，中国专利银奖1项、优秀奖3项[19] - 荣获中国证券报第二届国新杯ESG金牛奖[33] - 连续第八年荣获上交所信息披露工作A级评价[33] 科技创新 - 2024年研发费用为164.06亿元[154] - 2024年立项“181计划”重大研发项目10项[158] - 2024年“基于5G的钢铁企业电能智能分析关键技术的研发与应用”项目申请发明专利6项等[160] 员工与安全 - 截至2024年，一级建造师持证数量达2.26万，专业覆盖10项领域[67] - 2024年全级次开展项目检查14424项次，重点项目检查得分比上年提升10.7%[67] - 2024年消除重大事故隐患260项[71] 环保与可持续 - 2024年公司与37家子企业签订节约能源与生态环境保护责任状[79][80] - 炉窑升级改造项目总投资3600万元，预计每年可实现二氧化碳减排1.5万吨[92] - 至2025年探索清洁能源使用方法，减少煤炭消耗密度[81] 治理与管理 - 2024年董事会可持续发展委员会召开3次会议，研究讨论5个事项[49] - 2024年1月工程项目管控平台正式上线[186] - 2024年7月举办第二届项目管理论坛[188]