外汇套期保值业务 - 拟开展不超48亿元或等值外币额度业务[2][3][5] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[2][3][5] - 资金来源为自有资金[2][5] 业务相关情况 - 实施主体为公司或全资、控股子公司[5] - 交易方式含远期结售汇等业务或组合[5] 审批与风险 - 已通过两会审议，尚需股东大会审议[2][3][6] - 业务存在汇率等多种风险[7] 应对措施 - 制定制度规范和控制业务及风险[8] - 按准则进行会计核算处理[10]

会议信息 - 明阳智慧能源2024年年度股东大会现场会议于2025年5月21日15点召开，网络投票时间为9点15分至15点[12] - 现场会议在广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园5楼会议室召开[12] - 2024年年度股东大会审议14项议案[13][14] 公司治理 - 2024年公司召开12次董事会、3次股东大会[43] - 2024年董事会审计、薪酬与考核委员会各召开5次会议，战略、提名委员会各召开1次会议[25] - 2024年监事会召开7次会议[36] 人事变动 - 2024年原副总裁兼董事会秘书潘永乐辞任，聘任王成奎为副总裁兼董事会秘书[55] 业绩总结 - 2024年营业收入271.58亿元，同比下降3.43%；归属上市公司股东净利润3.46亿元，同比下降8.12%[118] - 2024年总资产867.95亿元，同比增长3.02%；归属上市公司股东净资产262.37亿元，同比下降4.71%[118] - 2024年末货币资金145.84亿元，同比增长11.80%；应收票据3358.03万元，同比增长137.46%[121] 利润分配 - 未来三年优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[135][137] - 2024年度拟每股派发现金红利0.3041元，拟派发现金红利6.5392956116亿元[142] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计金额143820万元，实际发生71376.54万元[163] - 2025年日常关联交易预计金额205836万元[165] 子公司情况 - 截至2024年9月30日，明阳电气总资产851,985.51万元，1 - 9月营业收入409,033.03万元[169] - 截至2024年12月31日，泰阳科慧总资产31,629.30万元，1 - 12月营业收入25,167.74万元[170] 担保事项 - 公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保，合计不超过5,797,000万元[190] - 海南明阳新能源化工科技有限公司新增担保额度90,000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.43%[191]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日15点在广东中山明阳工业园5楼会议室召开[4] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议13项议案[9] 议案相关 - 议案2025年3月26日与4月24日经相关会议审议通过[10] - 特别决议议案为第13项，张传卫等关联股东应回避表决[11] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、9、11、12、13项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为第12项[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月12日，A股代码601615，简称明阳智能[16] - 股东2025年5月16日工作时间可办理出席会议登记手续[20] - 登记地址在广东中山明阳工业园，电话0760 - 28138632，传真0760 - 28138974[21]

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-019 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 经审议，公司监事会认为，2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-018 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。本次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实 到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 3、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-020 明阳智慧能源集团股份公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3041 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本利润分配方案存 在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 购（以下简称"回购并注销"）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计 653,929,561.16元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例188.93%。 本年度不进行送股及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #4 | 三 致同会计师事务所(转发事进合作 国北京 朝阳区建国门外大街 2 特广场5层 邮编 100004 于 +86 10 8566 5588 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A016973 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智能公司)2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是明阳智能公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

资金募集 - 2020年公司非公开发行A股413,916,713股，每股14.02元，募集资金总额580,311.23万元，净额577,204.73万元[1] - 公司发行GDR合计募集资金7.068705亿美元，代表16830.25万股A股股票[24] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入479,554.73万元，未使用97,650.00万元[10] - 截至2024年12月31日，GDR资金存放余额合计2.339552万美元，含利息收入3861.62万美元，扣除手续费0.02万美元[27] - 公司GDR所募集资金净额70,087.73万美元，截至2024年12月31日累计使用50,553.81万美元，累计使用占比72.13%，未使用余额为19,533.92万美元[30] 项目投入 - 截至2024年12月31日，10MW级海上漂浮式风机设计研发项目累计投入38,122.95万元，投入进度100%[5][35] - 截至2024年12月31日，汕尾海洋工程基地（陆丰）项目累计投入60,840.21万元，投入进度100%[6][35] - 北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目截至期末累计投入7,065.53万元，投入进度100%[36] - 平乐白蔑风电场工程项目截至期末累计投入38,983.98万元，投入进度100%，本年度实现效益1,391.34万元[36] - 混合塔架生产基地建设项目截至期末累计投入2,579.69万元，投入进度100%[36] - 张家口明阳察北阿里巴巴数据项目截至期末累计投入1,405.80万元，投入进度2%[36] 项目变更 - 10MW级海上漂浮式风机设计研发项目节余募集资金2.347205亿元，将用于张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目[16][17] - 混合塔架生产基地建设项目未使用的3.712522亿元募集资金，变更用于明阳潢川100MW风电项目[18] - 汕尾海洋工程基地（陆丰）项目未使用的8.91112亿元募集资金及利息净额，变更用于明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目和张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目[18] 其他 - 五个风电项目完工程度均达100%，公司通过出售项目公司股权完成转让[20][21][22] - 中国证监会核准公司发行GDR对应的新增A股基础股票不超过1.683025亿股，GDR发行数量不超过3366.05万份[24] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合相关规定，如实反映募集资金存放和使用情况[31] - 报告期内无未达计划进度的募集资金投资项目[37] - 报告期内募集资金投资项目无先期投入及置换情况[37]

明阳智慧能源集团股份公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-8 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-167 | :: ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A016971 号 明阳智慧能源集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了明阳智慧能源集团股份公司(以下简称明阳智能公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了明阳智能公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任" ...

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.15元/股，较2023年的0.17元/股减少11.76%[24] - 2024年营业收入271.58亿元，较2023年的281.24亿元减少3.43%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，较2023年的3.77亿元减少8.12%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产262.37亿元，较2023年末的275.34亿元减少4.71%[25] - 2024年总资产867.95亿元，较2023年的842.46亿元增长3.02%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为50.75亿元、67.21亿元、84.41亿元、69.22亿元[27] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.04亿元、3.56亿元、1.48亿元、 - 4.62亿元[27] - 2024年非经常性损益合计1.71亿元，2023年为1.72亿元，2022年为3.44亿元[29] - 交易性金融资产期初余额125.29万元，期末余额118.28万元，当期变动 - 7.00万元[30] - 应收款项融资款期初余额7.87亿元，期末余额9.64亿元，当期变动1.77亿元[30] - 报告期内，公司营业收入271.58亿元，同比下降3.43%[74][75][76] - 报告期内，归属上市公司股东净利润3.46亿元，同比减少8.12%[74] - 报告期内，归属上市公司股东净资产262.37亿元，同比减少4.71%[74] - 财务费用同比增长267.07%，主要是利息支出增加及汇兑收益减少所致[75][76] - 风电行业营业收入267.04亿元，毛利率7.63%，较上年减少0.56个百分点[78] - 风机及相关配件销售营业收入208.33亿元，毛利率 - 0.46%，较上年减少3.61个百分点[78] - 风电场发电营业收入17.29亿元，毛利率57.14%，较上年减少5.86个百分点[78] - 电站产品销售营业收入27.92亿元，毛利率43.17%，较上年增加12.20个百分点[78] - 风机生产量1909台，较上年增加4.26%；销售量1672台，较上年增加0.66%；库存量371台，较上年减少33.15%[79] - 前五名客户销售额112.63亿元，占年度销售总额41.47%[83] - 前五名供应商采购额61.05亿元，占年度采购总额24.55%[85] - 本期研发投入合计11.04亿元，占营业收入比例4.06%，资本化比重49.02%[87] - 风电行业原材料成本本期219.12亿元，占总成本比例88.83%，较上年同期变动 - 4.89%[81] - 应收票据本期期末数为33,580,281.79元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动比例137.46%[92] - 其他应收款本期期末数为1,206,031,526.58元，占总资产比例1.39%，较上期期末变动比例42.93%[92] - 存货本期期末数为13,537,532,115.73元，占总资产比例15.60%，较上期期末变动比例39.56%[92] - 境外资产为97,360.76万元，占总资产的比例为1.12%[94] - 交易性金融资产期末数为1,182,821.44元，本期公允价值变动损益为 -70,035.48元[102] - 其他权益工具投资期末数为131,963,004.53元，本期公允价值变动损益为 -19,433,306.80元[102] - 其他非流动金融资产期末数为615,540,590.66元，本期公允价值变动损益为 -15,348,463.79元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司风机及相关配件销售208.33亿元，风机新增订单27.11GW，风机对外销售10.82GW，销售规模同比增长11.66%[35] - 公司在运营电站平均发电小时数2,057小时，新能源电站发电收入17.29亿元，在运营新能源电站装机容量2.05GW，在建装机容量4.69GW，电站产品销售收入27.92亿元，同比增长34.21%[36] - 公司风电机组制造业务单机功率覆盖2.5 - 15MW系列陆上型风机和5.5 - 25MW系列海上型风机[49] - 公司运营新能源电站遍布全国，建立后市场服务价值链核心团队提升发电收入[52] - 公司配售电业务开展售电和配电业务，配电业务建设220kV、110kV、35kV、10kV供电线路及变配电设施[53] - 公司新能源电站业务基于“滚动开发”理念，实现多重价值量兑现[54] 利润分配相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为49.8187947171亿元[6] - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.3041元（含税）[6] - 截至2025年4月24日，公司总股本22.71496706亿股，扣除回购专户1.21119984亿股后，可参与利润分配股份数为21.50376722亿股[6] - 合计拟派发现金红利6.5392956116亿元（含税）[6] - 本年度已实施股份回购金额8.09197717亿元（不含交易费用）[6] - 现金分红和回购金额合计14.6312727816亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例422.73%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计6.5392956116亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例188.93%[6] - 本年度不进行送股及资本公积金转增股本[7] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利3.0410元（含税），合计派发现金红利653,959,210.91元（含税），占当年度归母净利润比例175.58%[164] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3041元（含税），合计拟派发现金红利653,929,561.16元（含税）[165] - 2024年度现金分红和回购金额合计1,463,127,278.16元，占本年度归母净利润比例422.73%[165] - 2024年度现金分红和回购并注销金额合计653,929,561.16元，占本年度归母净利润比例188.93%[165] - 本次利润分配每10股派息3.0410元（含税），现金分红金额为6.54亿元，占净利润比率为188.93%，合计分红金额为14.63亿元，占净利润比率为422.73%[170] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为19.99亿元，年均净利润为13.89亿元，现金分红比例为143.88%[172] - 本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[166] - 现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到保护[167] - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，已提出现金利润分配方案预案[168] - 公司2024 - 2026年度每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[160] 公司战略与发展举措 - 公司以智慧能源应用场景牵引创新需求，与重点国际客户推进绿色燃料长协签订，规划相关项目完善一体化布局[38] - 公司开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），盘活存量资产，优化资产运营和商业模式[39] - 公司紧跟产业趋势，促进战略执行，优化组织体系和机制，推动迈向质量、效益、可持续发展轨道[33] - 公司坚守高端装备自主创新，执行“风光储氢燃”一体化布局和新能源电站滚动开发思路，深耕海上和海外市场[33] - 公司从各层面实施平台化、精细化成本管控，构建整机一体化仿真体系等，使各类地形平均造价降低[35] - 公司通过“风光储氢燃”一体化布局，提升新能源电站开发和运营能力，适时转让部分项目公司股权实现轻资产运营[36] - 公司以“做全球清洁能源智慧化、普惠制的领导者”为战略定位和愿景，聚焦“大海上”“沙戈荒”“风光储氢燃”一体化战略[109] - 公司经营计划坚持“三支柱”理念、“两海”战略、创新驱动等六项举措[110][111][112][113][114][115] 公司治理与人员相关 - 董事长兼首席执行官张传卫年初持股833,400股，年末持股1,909,600股，增持1,076,200股，获税前报酬397.13万元[126] - 首席技术官张启应持股2,600,000股不变，获税前报酬287.55万元[126] - 董事王金发持股4,654,620股不变，获税前报酬200.55万元[126] - 独立董事朱滔、刘瑛、施少斌、王荣昌各获税前报酬9.60万元[126] - 监事会主席王利民持股75,000股不变，获税前报酬175.49万元[126] - 首席财务官梁才发持股954,286股不变，获税前报酬202.50万元[127] - 首席运营官王冬冬持股340,000股不变，获税前报酬143.81万元[127] - 首席风控官刘建军持股464,400股不变，获税前报酬130.30万元[127] - 全体董监高年初持股合计11,214,733股，年末持股合计12,290,933股，共增持1,076,200股，获税前报酬总额3,103.56万元[127] - 公司于2023年9月26日选举产生第三届董事和监事，任期至2026年9月25日[128] - 公司于2023年9月26日召开第三届董事会第一次会议，选举和聘任第三届高级管理人员，任期自2023年9月26日至2026年9月25日[129] - 2024年10月21日，公司聘任王成奎为副总裁、董事会秘书，任期自2024年10月21日至2026年9月25日[129] - 2025年1月24日，公司聘任房猛为首席财务官，任期自2025年1月24日至2026年9月25日[129] - 报告期内，非独立董事张大伟未在公司领取报酬[130] - 董事长张传卫等董事及第三届监事所领报酬为担任公司其他职务报酬，非董事或监事津贴报酬[130] - 王成奎披露税前报酬数据期间为2024年10月至2024年12月[131] - 房猛自2025年1月担任首席财务官，无需披露2024年报酬情况[131] - 潘永乐任职至2024年10月21日，披露税前报酬数据期间为2024年1月至2024年10月[131] - 2022年9月至2024年6月，有人任南宁百货大楼股份有限公司独立董事[133] - 2023年9月至今，王荣昌、王利民、翟拥军、成永峰任公司相关职务，分别为独立董事、监事会主席兼高级业务副总裁、监事、职工代表监事[133] - 2023年12月至今，王荣昌任深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事[133] - 2017年3月至2023年9月，翟拥军任公司职工代表监事，2017年3月至今任监察审计部和内部审计部总监[133] - 2020年3月至2023年9月，刘连玉任公司监事，2023年9月至今任公司能源服务业务线总裁[133] - 2013年至2019年4月，梁才发任公司财务副总裁兼财务中心总经理，2019年5月至2025年1月任公司首席财务官[133] - 2024年2月至2024年8月，房猛就职于三一重能股份有限公司任财务总监，2025年1月至今任公司首席财务官[133] - 2016年3月至2020年3月，王冬冬历任公司制造总监、执行总裁助理、业务副总裁[133] - 2008年7月至今，有人任教于华南理工大学工商管理学院会计系[133] - 1989年7月至2013年9月，有人历任黑龙江省煤炭工业管理局等多个职位[133] - 刘建军2023年9月至今任公司首席风控官，此前2017年3月至2023年9月任公司董事会秘书[134] - 张超2023年9月至今任公司副总裁，此前2023年3月至2023年9月任公司董事[134] - 易菱娜2020年3月至今任公司副总裁，此前历任公司多个职务[134] - 韩冰2023年9月至今任公司副总裁，此前在多家公司任职[134] - 叶凡2023年9月至今任公司副总裁，此前历任公司多个职务[134] - 王成奎2024年10月至今任公司副总裁、董事会秘书，此前在多家公司任职[134] - 潘永乐2023年12月至2024年10月任公司董事会秘书，此前代行相关职责[134] - 张传卫自2007年9月12日至今任明阳新能源投资控股集团有限公司执行董事[135] - 张瑞自2007年9月12日至今任明阳新能源投资控股集团有限公司监事[135] - 张超自2023年8月15日至今任明阳新能源投资控股集团有限公司经理[135] - 张传卫自2008年3月11日起任天津明阳企业管理咨询有限公司董事长[136] - 张传卫自2013年7月18日起任华阳长青投资有限公司执行董事[136] - 张传卫在