关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 966.6797 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.65% | | 累计已回购金额 | 6,238.984774 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.81 元/股~6.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"） ...

公司接待信息 - 接待方式为公司现场接待和电话接待 [1] - 活动时间为2024年5月29日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书丁星驰 [2] 公司战略规划 - 十四五期间秉持特定使命愿景，沿“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”路径发展，聚焦国际化布局，升级产品和客户，抢抓新领域机遇，提升市场占有率和附加值，致力于成为世界级铜产品和先进材料基地 [3] 行业地位与优势 - 专注铜加工行业38年，是国内规模最大且产业链最完整的铜及铜合金材料制造企业之一 [4] - 2023年铜及铜合金材料总产量191.22万吨，占中国铜加工材综合产量比例为9%，保持行业龙头地位 [4] - 铜产品种类丰富，能满足客户多类别铜材产品一站式采购需求 [4] - 在战略与文化、客户资源、科技研发、智能制造、精益管理、低碳环保等多方面具备竞争优势 [4] 新能源电磁扁线业务 - 已形成2万吨产能规模，“年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目”进展顺利，达产后年产能将提升至6万吨 [5] - 在越南基地筹备电磁扁线产能以满足海外市场需求 [5] - 与世界一流主机厂商及电机供应商深度合作，有142项新能源电磁扁线开发项目，已定点91项，27个高压平台项目获得定点，实现多个800V高压平台电磁扁线项目批量供货 [5] 研发专利成果 - 截至2023年末，主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订60项 [6] - 拥有授权发明专利230项，其中日本、美国等国际专利3项 [6] - 获省级以上科技进步奖18项 [6] 绿色低碳发展 - 贯彻“双碳”战略，恪守环保理念，投入资金用于环保等建设，成为行业内发展循环经济典范，获国家循环经济试点单位等荣誉 [7] - 参与制定的《铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额》国家标准获全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖 [7]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同 意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 145,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号 文）同意，公司 145,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"金铜转债"，债券代码 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派调整可转换债券转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 二、本次转股价格调整公式与调整结果 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》相关条款的规定，在"金田转债"、"金铜转债"发行之后， 当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转 股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P/(1+n)； | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 ...

| 证券代码：601609 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：113046 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.120 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截 ...

地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（8610）59362077 传真：（8610）59362188 网址：www.xhlaw.cn 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）的委托，就公司 2023 年度利 润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师审阅了金田股份与本次差异化 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时可转换债券停止转股的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次利润分配方案已经公司 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，具体详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《金田股份 2023 年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-053）。 （三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《宁波金田铜业（集团）股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《宁波金田铜业（集团）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"） 包头科田磁业有限公司（以下简称"包头磁业"） 以上被担保人广东金田为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司，包头磁业为公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司广东金田及控股子公司包头磁业提供最高限额 20,000 万元人民币的担保。 截至 2024 年 5 月 14 日，公司及子公司已为广东金田提供的担保余额为人民 币 105,458.61 万元（其中 15.86 万美元按 2024 年 5 月 14 日美元兑人民币汇率 7.105 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金铜转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 92,650 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在上海证券交 ...

报告公司投资评级 - 金田股份（601609.SH）的投资评级为“增持”[1][2] 报告的核心观点 - 2023年公司归母净利润同比增长25%，实现营收1105亿元，归母净利润5.27亿元，扣非归母净利润3.77亿元，经营性净现金流-21.8亿元[1][4] - 2024Q1营业收入248亿元，归母净利润1.09亿元，扣非归母净利润1.12亿元[1] - 铜加工产品单位盈利企稳，产能出海拓展海外市场[1] 根据相关目录分别进行总结 基础数据 - 投资评级：增持(维持)[1] - 合理估值：收盘价6.69元，总市值/流通市值9894/9850百万元，52周最高价/最低价7.03/4.75元，近3个月日均成交额71.37百万元[1] 公司业绩 - 2023年公司铜及铜合金材料总产量191.2万吨，同比增长9.4%，应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量18.49万吨，占比9.7%[1][5] - 稀土永磁版块盈利下滑，2023年公司稀土永磁版块毛利润1.4亿元，比2022年减少1.8亿元，稀土永磁产品毛利率跌至12%[1][5] - 铜加工产品盈利企稳，2023年公司铜及铜合金产品（不含铜线排）单位毛利润为1986元/吨，比2022年增加近500元/吨；铜线排的毛利润仍然维持在低位，2023年单吨毛利润仅为471元[1][6] 产能出海 - 2023年公司铜管、电磁线、铜带等铜材产品海外销量14.09万吨，同比增长19.22%，通过新建泰国生产基地，并拓展越南基地产线规模，扩大公司海外基地的联动优势[2][11] 投资建议 - 预计2024/2025/2026年公司的营业收入分别为1461/1502/1542亿元，归母净利润分别为6.11/7.01/7.91亿元，EPS分别为0.41/0.47/0.54元，当前股价对应PE倍数分别为16.2/14./12.5，维持“增持”评级[2] 盈利预测和财务指标 - 2022-2026年营业收入分别为101,190、110,500、146,079、150,155、154,230百万元，净利润分别为420、527、611、701、791百万元，每股收益分别为0.28、0.36、0.41、0.47、0.54元[3]