| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第八届董事会第三十 八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格 的机构（以下简称"合作机构"）对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理 金额累计不超过人民币 20 亿元或者其他等值货币，有效期为 2024 年年度期间 内。 上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营 ...

及调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 公司简称：金田股份 证券代码：601609 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | 说明 8 | | （二） 限制性股票首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及 | | 可解除限售的限制性股票数量 9 | | （三）本次调整回购价格相关事项的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 3/13 1. 上市公司、公司、金田股份：指宁波金田铜业（集团）股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、《激励计划》：指《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 鉴于公司及激励对象均已满足《2021 年限制性股票激励计划》规定的首次 授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对 董事会的授权，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办 理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 150 人，可申请解 除限售并上市流通的限制性股票数量为 6,081,240 股，占目前公司总股本 147,889.2786 万股的 0.41%。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金 田股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限 1 售条件 ...

重要内容提示： | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、回购股份的基本情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 8.64 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内（即 20 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 966.6797 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.65% | | 累计已回购金额 | 6,238.984774 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.81 元/股~6.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"） ...

公司接待信息 - 接待方式为公司现场接待和电话接待 [1] - 活动时间为2024年5月29日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书丁星驰 [2] 公司战略规划 - 十四五期间秉持特定使命愿景，沿“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”路径发展，聚焦国际化布局，升级产品和客户，抢抓新领域机遇，提升市场占有率和附加值，致力于成为世界级铜产品和先进材料基地 [3] 行业地位与优势 - 专注铜加工行业38年，是国内规模最大且产业链最完整的铜及铜合金材料制造企业之一 [4] - 2023年铜及铜合金材料总产量191.22万吨，占中国铜加工材综合产量比例为9%，保持行业龙头地位 [4] - 铜产品种类丰富，能满足客户多类别铜材产品一站式采购需求 [4] - 在战略与文化、客户资源、科技研发、智能制造、精益管理、低碳环保等多方面具备竞争优势 [4] 新能源电磁扁线业务 - 已形成2万吨产能规模，“年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目”进展顺利，达产后年产能将提升至6万吨 [5] - 在越南基地筹备电磁扁线产能以满足海外市场需求 [5] - 与世界一流主机厂商及电机供应商深度合作，有142项新能源电磁扁线开发项目，已定点91项，27个高压平台项目获得定点，实现多个800V高压平台电磁扁线项目批量供货 [5] 研发专利成果 - 截至2023年末，主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订60项 [6] - 拥有授权发明专利230项，其中日本、美国等国际专利3项 [6] - 获省级以上科技进步奖18项 [6] 绿色低碳发展 - 贯彻“双碳”战略，恪守环保理念，投入资金用于环保等建设，成为行业内发展循环经济典范，获国家循环经济试点单位等荣誉 [7] - 参与制定的《铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额》国家标准获全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖 [7]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同 意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 145,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]189 号 文）同意，公司 145,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"金铜转债"，债券代码 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派调整可转换债券转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 二、本次转股价格调整公式与调整结果 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》相关条款的规定，在"金田转债"、"金铜转债"发行之后， 当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转 股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P/(1+n)； | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 ...

| 证券代码：601609 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：113046 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.120 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截 ...