关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是关联自然人[7] 交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经相关程序并披露[19] - 与关联法人（或其他组织）交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需处理[19] - 与关联人交易3000万元以上按相应程序处理[21] - 绝对值5%以上重大关联交易应披露报告并提交股东会审议[20] 职责与规范 - 审计委员会履行关联交易控制和日常管理职责[4] - 关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[3] - 关联交易应签书面协议，条款重大变化重审批[14] 信息管理 - 及时填报或更新关联人名单及关系信息[10] - 相关人员及时报送关联人名单及关系说明[9] 特殊交易审议 - 为关联参股公司提供财务资助需经相关程序并提交股东会[23] - 为关联人提供担保需经相关程序并提交股东会[25] 交易额度与计算 - “委托理财”关联交易额度使用期限不超12个月[26] - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[26][27] 审议与披露 - 拟发生应披露关联交易需经独立董事同意后提交董事会[27] - 关联交易达披露标准以临时公告形式披露[29] 免审议披露情况 - 单方面获利益且无对价义务交易可免审议和披露[29] - 关联人提供资金利率不高于报价利率可免审议和披露[29] 协议期限与文件保存 - 日常关联交易协议期限超3年每3年重履行程序和披露[30] - 关联交易决策记录文件保存十年[33] 办法生效与修改 - 本办法经股东会审议通过后生效，修改亦同[34]

治理结构 - 公司实施累积投票制完善法人治理结构、维护中小股东利益[2] 董事选举 - 董事会等可提董事候选人，候选人需提交资料供公司审核[5][6][7] - 多于应选人数时差额选举，股东会表决前告知投票方式[8][9] - 独董、非独董分开投票，股东按股份获票数，可集中或分散投[9][10] - 按得票确定当选，不足时补选或重选[13][14] 细则生效 - 细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[18]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[11] - 内幕信息公开后5个交易日报送交易所[12] 责任规定 - 内幕信息知情人需保密，不得交易[13][17] - 股东和实控人不得滥用权利获取内幕信息[14] - 公司对责任人按情节处分，2个工作日报送处理情况[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[17] - 制度自董事会审议通过后生效[19] - 制度由董事会负责解释和修订[20]

会议召开 - 公司不定期召开独立董事专门会议[2] - 提前三日通知，紧急情况不受限[3] - 过半数独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 表决一人一票，记名投票[4] 审议事项 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前需审议并过半数同意[4] 会议记录 - 按规定制作，独立董事签字确认[4][5] - 保存期限10年以上[5] 制度执行 - 自董事会审议通过之日起执行和修改[6]

分红与回购 - 2020 年上市以来累计现金分红约 9.30 亿元[1] - 2025 年上半年完成 2024 年度每 10 股派 1.10 元，派现 1.60 亿元[1] - 2020 年以来三期股份回购累计 5.82 亿元，2025 年拟 1 - 2 亿元[2] - 2025 年上半年回购 9,547,082 股，占比 0.64%，支付 54,944,103.56 元[2] 业绩数据 - 2025 年上半年主营业务收入 546.20 亿元，同比增 3.53%[5] - 2025 年上半年净利润 3.73 亿元，同比增 203.86%[5] - 2025 年上半年境外收入 74.14 亿元，同比增 21.86%[5] - 2025 年上半年稀土材料收入 7.34 亿元，同比增 37.76%[5] 产品产销 - 2025 年上半年铜及合金总产量 91.98 万吨，销量 86.03 万吨[5] - 2025 年上半年铜材海外销量 9.92 万吨，同比增 14.52%[5] 信息披露 - 2025 年上半年完成信息披露 123 项，回复提问 53 次[8]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 一、变更公司注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147 号）文同意，公司 15 亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"金田转债" ...

募集资金情况 - 2023年7月28日公司发行可转换公司债券1450万张，募集资金总额14.5亿元，扣除费用后实际14.4512亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额6.5594亿元，净利息收入105.60万元，暂时性补充流动资金余额6.49亿元[4] - 公司募集资金总额14.5亿元，本半年度投入9812.42万元，累计投入7.9亿元[25] - 变更用途的募集资金总额为3.22亿元，占比22.19%[25] 项目投入情况 - 年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目截至期末累计投入1.87亿元，进度46.87%[25] - 年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目（变更前）已终止，累计投入334.98万元，进度100%[25] - 年产7万吨精密铜合金棒材项目截至期末累计投入3314.07万元，进度11.05%，预计2026年3月达预定可使用状态[25] - 补充流动资金项目累计投入4.2亿元，超出承诺投资额6.52万元，超出部分为募集资金利息[25][26] - 泰国年产8万吨精密铜管生产项目（变更后）截至期末累计投入1.46亿元，进度45.40%，预计2026年10月达预定可使用状态[25] 项目变更情况 - 2024年公司将“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”[7][19][26][28] - 2024年2月1日公司董事会、监事会批准募投项目变更[28] - 2024年3月7日公司股东大会及债券持有人会议批准募投项目变更[28] 资金置换与使用规则 - 2023年公司用5262.02万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[12][26] - 公司单次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元且达净额20%时，应以传真通知保荐机构[9] 银行账户资金情况 - 截至2025年6月30日，中信银行宁波江东支行募集资金初存4亿元，余额22.21万元[10] - 截至2025年6月30日，中国农业银行宁波慈城支行募集资金余额292.07万元[10] - 截至2025年6月30日，中国建设银行宁波江北支行账号初存3.25亿元，余额2.83万元[10] - 截至2025年6月30日，中国银行宁波市江北支行营业部账号初存3亿元，余额32.23万元[10]

人员变动披露 - 公司需在董事或高级管理人员辞职两个交易日内披露有关情况[4] 人员补选与解除 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] - 董事、高级管理人员出现特定情形，公司应依法解除其职务[5] - 董事、高级管理人员出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[6] 离职手续办理 - 董事、高级管理人员应于正式离职5日内办妥移交手续[10] - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[13] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[15] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[16]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 6 月 30 日财务状况和 2025 年半年度经营成果，基于谨慎性原则， 对公司及下属子公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产 进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025 年 半年度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 信用 ...

业绩说明会信息 - 2025年8月28日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[4][6] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][6][9] - 方式为网络文字互动[4][9] 参会人员 - 董事长、总经理楼城等（可能调整）[6] 投资者参与方式 - 会前2025年8月28日前可提问[3][7] - 会中2025年8月28日15:00 - 16:00参与互动[7] 董秘办联系方式 - 电话0574 - 83005059[8] - 邮箱stock@jtgroup.com.cn[8] 报告披露 - 2025年8月19日披露《2025年半年度报告》及其摘要[4]