证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-054 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议的会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议 由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 会议选举公司董事长傅立文先生为代表公司执行公司事务的董事。根据《公 司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公 司法定代表人未发生变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于公司审计委员会职 权范围发生变化，公司对第七届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司 第七届董事会审计委员会成员仍由张雷宝 ...