浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议的会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-023 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会战略决策委员会实施细则》 等相关规定，公司董事会增补蒋天罡先生为公司第七届董事会战略决策委员会委 员，任职期限至第七届董事会届满之日止。与会董事同意议案内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为780,692,249.76元，同比增长26.78%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为780,692,249.76元，同比增长26.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为39,175,463.42元，同比增长10.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,839,017.52元，同比增长39.21%[4] - 公司2025年第一季度营业利润为50,659,309.53元，同比增长7.47%[17] - 2025年第一季度净利润为40,508,816.03元，同比增长11.05%[18] - 归属于母公司股东的净利润为39,175,463.42元，同比增长10.42%[18] - 少数股东损益为1,333,352.61元，同比增长33.36%[18] - 综合收益总额为40,751,980.00元，同比增长11.95%[18] - 加权平均净资产收益率为2.55%，同比增加0.04个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为717,854,596.02元，同比增长26.11%[17] - 公司2025年第一季度信用减值损失为-15,545,037.33元，同比扩大60.69%[17] - 公司2025年第一季度研发费用为10,075,120.53元，同比下降7.50%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-339,462,219.47元，上年同期为-303,367,516.93元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-339,462,219.47元，同比恶化11.89%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为38,893,415.54元，同比改善168.02%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,876,870.58元，同比下降83.92%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为468,808,194.19元，同比增长4.90%[22] - 收到的税费返还为20,641,794.55元，同比增长122.22%[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的1,225,683,537.22元降至2025年3月的1,007,107,922.17元，下降17.84%[12] - 公司应收账款从2024年底的334,296,953.87元增至2025年3月的636,918,619.08元，增长90.52%[12] - 公司短期借款从2024年底的340,159,814.87元增至2025年3月的430,262,280.55元，增长26.49%[13] - 公司应付账款从2024年底的850,368,706.71元降至2025年3月的793,710,615.20元，下降6.66%[13] - 期末现金及现金等价物余额为618,142,993.91元，同比下降15.38%[23] 股东权益和资本结构 - 公司总资产为3,603,869,087.46元，较上年度末增长0.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,553,892,806.16元，较上年度末增长2.60%[5] - 公司未分配利润从2024年底的-994,367,985.40元改善至2025年3月的-955,192,521.98元，亏损减少3.94%[14] - 浙江省文化产业投资集团有限公司为公司第一大股东，持股267,817,489股，占比23.08%[8] - 公司普通股股东总数为37,556股[8] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为2,423,200.00元[6]

浙文影业2025年第一季度业绩 - 2025年第一季度营业收入7.81亿元，同比增长26.78% [1] - 2025年第一季度净利润3917.55万元，同比增长10.42% [1]

股东权益变动 - 钱文龙持股从74,114,522股减至66,654,622股，占比从6.3862%降至5.7434%[2] - 钱文龙及其一致行动人合计持股从77,092,522股减至69,632,622股，占比从6.6428%降至6.0000%[2] 大宗交易情况 - 2024年4月10日大宗交易变动股数 -3,640,000股，变动比例 -0.3136%[3] - 2025年4月18日大宗交易变动股数 -3,819,900股，变动比例 -0.3292%[3] - 两次大宗交易合计变动股数 -7,459,900股，变动比例 -0.6428%[3] 其他要点 - 截至2025年1月10日钱文龙及其一致行动人持股73,452,522股，持股比例6.3292%[4] - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股权变化，不涉及披露报告书[2][5] - 公司将根据股东后续持股变动及时披露信息[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月14日在杭州公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人360人，所持表决权股份409,679,904股，占比35.3007%[2] - 公司8名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案投票 - 补选第七届董事会非独立董事议案获通过，A股股东同意票399,927,704，占比97.6195%[5] - 5%以下股东同意票14,998,389，占比60.5981%[6]

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 法律意见书 致：浙文影业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙文影业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙文影业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙文影业集团股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 供 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙文 影业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3508 号 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙文影业集团股份有限公司（以下简称浙文影业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | ...

公司治理 - 第六届董事会独立董事任职期至2024年4月9日，第七届于2024年4月10日产生[2] - 2024年度召开9次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年度召开7次审计委员会等会议，独立董事全出席[6] 决策事项 - 第七届董事会相关会议审议通过关联交易等议案[15][20] - 2025年会议同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人员聘任 - 第七届董事会会议同意聘任王玲莉为财务总监[18] 未来展望 - 2024年独立董事履职维护权益，2025年推动公司稳健经营[21]

浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘静） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公 司重大决策，切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1977 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任义乌市人 民法院法官、浙江省高级人民法院法官，现任浙江浙元律师事务所专职律师、合 伙人，从事法律职业二十余年，熟悉民事诉讼程序，精通办理民商事各类案件， 具有公司法、金融合同、知识产权方面的专业知识。现任公司 ...