证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-040 关于 2024 年核心团队持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划》以下简 称（"《2024 年核心团队持股计划》"或"持股计划"）的相关规定，宁波三星医 疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年核心团队持股计划将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满，且公司层面第一个归属考核期业绩指标已达成。现将 有关情况公告如下： 一、2024 年核心团队持股计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要 的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。 2、2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批 ...

股东会基本情况 - 股东会于2025年5月16日在宁波市江北区枫湾路26号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达52.4487% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 董事长沈国英因工作原因缺席，由董事兼董事会秘书郭粟主持会议 [1] 议案表决情况 - 所有非累积投票议案均以超过99.95%的同意率通过 [1][2] - 其中《关于2024年度利润分配预案的议案》获得96.6302%同意票，反对票占比3.3660% [3] - 续聘立信会计师事务所议案获得99.9246%同意票 [2] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案支持率达99.4790% [3] 公司治理动态 - 会议审议通过了包括年度财务报告、利润分配、关联交易等12项议案 [1][2][3] - 表决程序经律师见证确认符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 公司计划未来三年（2025-2027）实施股东分红回报计划 [3]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-039 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,017,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4487 | (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致: 宁波三星医疗电气股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法 定职责．遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并 参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求， ...

股权激励计划解除限售 - 公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第三次解除限售议案，涉及152名第四期激励对象和129名第五期激励对象，可解除限售比例为30%，合计5,703,900股 [1][19] - 同时审议通过了第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第二次解除限售议案，涉及21名第四期激励对象和53名第五期激励对象，可解除限售比例为50%，合计2,255,009股 [4][19] - 本次解除限售的限制性股票合计7,958,909股（第四期5,166,809股、第五期2,792,100股），将于2025年5月21日上市流通 [38][39] 核心团队持股计划 - 2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标已达成，2024年度公司智能配用电扣非净利润为18.02亿元，达到考核要求 [51][52] - 根据持股计划安排，第一个归属考核期可归属60%的持股计划权益，管理委员会将择机完成对应标的股票的出售和权益分配 [52] - 该持股计划于2024年5月22日完成2,048,590股公司股票的非交易过户，占公司总股本的0.15%，过户价格为20.58元/股 [50] 股权激励计划实施情况 - 第四期限制性股票激励计划首次授予1,446.35万股给189名激励对象，预留授予280.5018万股给28名激励对象 [11][12] - 第五期限制性股票激励计划首次授予762.2万股给159名激励对象，预留授予187万股给56名激励对象 [22][24] - 两期激励计划已多次进行回购注销和解除限售操作，累计回购注销超过200万股 [15][17][18]

股权激励授予情况 - 2021年12月20日，公司向189名激励对象首次授予1446.35万股第四期限制性股票，授予价格7.80元/股[5][29] - 2022年3月2日，公司向159名激励对象首次授予762.2万股第五期限制性股票，授予价格7.56元/股[18][29] - 2022年11月22日，公司向31名激励对象授予300万股第四期预留限制性股票，授予价格6.64元/股[7] - 2022年11月22日，公司向58名激励对象授予190万股第五期预留限制性股票，授予价格6.64元/股[20] - 2023年1月6日，公司实际向28名激励对象授予280.5018万股第四期预留限制性股票[7] - 2023年1月6日，公司实际向56名激励对象授予187万股第五期预留限制性股票[20] 股权激励回购注销情况 - 2022年6月17日，公司以7.48元/股回购注销第四期82,000股限制性股票，以7.24元/股回购注销第五期596,000股限制性股票[6][19] - 2023年5月10日，公司以7.13元/股回购注销第四期首次授予285,000股，以6.29元/股回购注销第四期预留授予34,500股，以6.89元/股回购注销第五期262,000股[8][21] - 2023年12月18日，公司以7.13元/股回购注销第四期首次授予750,900股，以6.29元/股回购注销第四期预留授予20,000股，以6.89元/股回购注销第五期首次授予102,000股[10] - 2024年7月5日，公司以6.48元/股回购注销第四期首次授予50,400股，以5.64元/股回购注销第四期预留授予17,500股，以6.24元/股回购注销第五期首次授予26,400股，以5.64元/股回购注销第五期预留授予17,000股[13] - 2025年1月10日，公司以6.48元/股回购注销第四期首次授予14,400股，以5.64元/股回购注销第四期预留授予10,000股，以6.24元/股回购注销第五期首次授予54,900股[14] 股权激励解除限售情况 - 2023年5月16日，第四期、第五期首次授予限制性股票第一次解除限售，可解除限售比例40%，可解除限售股份为8,344,200股[9][22] - 2024年5月16日，第四期、第五期首次授予限制性股票第二次解除限售，可解除限售比例30%，可解除限售股份合计为5,799,600股[12] - 2024年5月16日，第四期、第五期预留授予限制性股票第一次解除限售，可解除限售比例50%，可解除限售股份合计为2,293,009股[12] - 2025年5月14日，第四期、第五期首次授予限制性股票第三次解除限售，可解除限售比例30%，可解除限售股份5,703,900股；预留授予限制性股票第二次解除限售，可解除限售比例50%，可解除限售股份2,255,009股，上市流通日为2025年5月21日[15] 业绩总结 - 2024年公司医疗服务营业收入32.96亿元，较2020年增长135.60%，目标值不低于27.98亿元[35] - 2024年公司新增项目医院数量10家，目标值不低于10家[35] - 2024年智能配用电扣非净利润18.02亿元，较2020年增长296.92%，符合公司层面业绩考核要求[40] 其他 - 本次解锁的限制性股票数量为第四期5,166,809股、第五期2,792,100股，合计7,958,909股，上市流通日为2025年5月21日[46] - 本次变动后有限售条件股份为41,800股，无限售条件股份为1,410,964,771股，总计不变[48] - 薪酬与考核委员会、监事会、锦天城律师事务所认为可解除限售激励对象资格合法有效，解锁条件已成就[49][50] - 公司尚需履行信息披露义务并办理解除限售手续[51] - 公告发布时间为2025年5月16日[52]

激励计划 - 2021、2022年分别授权办理第四、五期限制性股票激励计划相关事宜[9] - 2025年审议通过相关解锁议案[11] - 第四、五期激励计划不同授予部分有对应授予登记完成日及解除限售比例[13][14] - 本次可解锁股票数量为特定比例[15] 业绩数据 - 2024年医疗服务营业收入32.96亿元，较2020年增长135.60%[17] - 2024年智能配用电扣非净利润18.02亿元，较2020年增长296.92%[18] 项目情况 - 2024年新增项目医院数量10家[17] 激励对象 - 第四、五期不同授予部分激励对象有离职回购注销及满足考核要求情况[17][18] 解锁情况 - 第四、五期董事等已获授及本次可解锁限制性股票数量[20] - 第四、五期相关解除限售期已届满，解锁条件成就[22] - 公司尚需履行信息披露及办理解除限售手续[22]

宁波三星医疗电气股份有限公司 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-038 关于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期 业绩指标达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日 召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案》，现将 2024 年核心团队持股计划（以下简称"持股计划"）相关事项公告如下： 一、2024 年核心团队持股计划简述 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要 的议案》等相关议案，并经公司监事会出具核查意见。 2、2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 核心团队持股计划相关议案，持股计划获得公司股东大会批准，并授权董事会 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-036 二、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票 第二次解除限售的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告 编号：临2025-037）。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过 了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票 第三次解除限售的议案 详见公司披露于上 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-035 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告 编号：临 2025-037）。 公司董事沈国英女士、郭粟女士为第四期限制性股票激励计划首次授予的激 励对象，董事程志浩先生为第五期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，已 回避对本议案的表决。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，关联董事沈国英、郭 粟、程志浩回避表决。 二、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票 第二次解除限售的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告 编号：临 2025-037）。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司 ...