公司治理 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事应出席2次，亲自出席2次[4] - 2023年完成董事会换届选举，于莹女士不再担任独立董事[1] 财务相关 - 2023年核销部分长期挂账往来款项，符合规定[8] - 2022年制订利润分配及转增预案，留存资金补充流动资金[8] 人员提名 - 2023年董事会提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[8] 其他 - 独立董事2022年年报编制披露时与财务等沟通[7] - 公司治理结构完善，内控体系健全[7] - 预计2023年度关联交易符合经营需要[7]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事全出席，审议45项议案[3] 委员会工作 - 2023年独立董事参加6次审计委员会会议，审议21项议案[3] - 2023年参加3次薪酬与考核、提名委员会会议，分别审议4、6项议案[3] 决策事项 - 独立董事同意2023年度日常关联交易预计[6] - 同意核销2023年部分长期挂账往来款项[7] - 同意续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续提供建设性意见[12]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席2次[3] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事实际出席4次，审议25项议案[3] 委员会工作 - 2023年独立董事参加审计、薪酬与考核、提名委员会会议，分别审议12、3、4项议案[3] 公司决策 - 2023年审议关联交易终止事项，聘任高管程序合规[5][6] - 2023年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续提建议并加强协作[8]

吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 307001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2441Y the program 目录 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 - 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-76 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 307001 号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称吉林高速公司)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了吉林高速公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-007 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-009 吉林高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）拟定 2023 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本。 ●本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司预计返还各项履约保 证金、质保金、偿还超短期融资券、拟对外投资、收购资产等资金支出较大，公 司需做好相应资金储备。 一、利润分配方案内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2023 年度实现合并报 表归属于母公司所有者的净利润 546,486,735.66 元，加上年初未分配利润 2,151,236,948.47 元，减去提取法定盈余公积 47,419,021.59 元，累计年末可供分 配利润为 2,650,304,662.54 元。经公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行 ...

(三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有 公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职; (七)公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六 项所列举情形的人员: (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未 在公司或者其附属企业任职; (二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公 司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人; t and the state (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职; 吉林高速公路股份有限公司董事会 (五)公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人任职的人员; 对独立董事独立性评估专项意见 (六)公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; 吉林高速公路股份有限公司( ...

2024 年 4 月 11 日 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 吉林高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 本报告是吉林高速公路股份有限公司自 2010 年分立上市以 来连续披露的第 14 份社会责任报告。 ● 报告主体 吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速、公司或本 公司） ● 报告时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。考虑到信息披 露完整性、连续性的原则，部分内容适当向前后延伸 ● 报告范围 公司及所属子公司 ● 编制准则 公司系吉林省唯一一家从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管 理的国有控股上市公司，主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理。 公司目前主要经营性资产包括长春至四平高速公路以及长春绕城高速公路西北 环，管理的收费公路总里程为 151.7 公里。 公司第一大股东为吉林省高速公路集团有限公司（简称吉高集团），第二大股 东 ...

吉林高速公路股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司实际执行的企业会计政策规定及客观情况变化要求，公司及子公 司长春高速公路有限责任公司（以下简称长春高速）变更长平高速和绕城高速公 路及构筑物单位折旧额。本次会计估计变更日期自 2023 年 10 月 1 日起施行。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-012 ●本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 11 日召开了第 四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计 变更的议案》，此项议案已事前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议 通过，同意提交董事会审议。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）变更日期：自 2023 年 10 月 1 日起 （二）变更的原因及主要内容 根据本公司及长春高速公路及构筑物固定资产计提折旧会计政策，与收费 ...

吉林高速公路股份有限公司监事会 关于会计估计变更的专项说明 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第三 次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,根据公司实际执行 的企业会计政策规定及客观情况变化要求,公司及子公司长春高速公 路有限责任公司(以下简称长春高速)变更长平高速和绕城高速公路 及构筑物单位折旧额。 根据《企业会计准则第 28 号 -- 一会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定,上述会计估计变更将采用未来适用法处 理。长平高速和绕城高速单位折旧额的会计估计变更对本公司 2023 年度合并财务报表项目的影响如下: | 受重要影响的合并报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | | 2023年12月31日资产负债表项目 | | | 固定资产 | 24,852,454.10 | | 未分配利润 | 18,639,340.58 | | 归属于母公司所有者权益 | 12,408,077.74 | | 少数股东权益 | 6,231,262.84 | | 2023 年度利润表项目 | | | 主营业务成本 | -24,852,454.10 | | 利润总额 | 24,852,45 ...