未来展望 - 未来12个月内委托理财最高额度不超30亿，资金可滚动使用[3][5] 新策略 - 投资方式含买理财产品、信托产品等合规业务[3][5] - 委托理财议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[5][6] 风险与管理 - 金融市场变化大，投资预期收益有不确定性[5][7] 执行与监督 - 管理层决策，董事长签合同，资金部实施[7] - 财务部建台账核算，内审部专项审计[7] - 独董和监事会可监督，必要时聘机构审计[7] 合作与披露 - 委托理财仅与合法金融机构合作[7] - 定期报告披露投资及损益情况[7]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润170,234,297.79元[3] - 累计未分配利润1,481,569,749.34元[3] 利润分配 - 每10股分现金红利3元，共分红446,817,898.80元[3] - 现金分红比例88.65%[4] - A股每股派现0.3元（含税）[2] 决策进展 - 2024年4月12日董事会通过利润分配预案[5] - 预案需股东大会审议通过方可实施[2][4][6]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 数据相关 - 百隆澳门年初余额88059.52万元，年度发生18407.70万元，利息1742.86万元，偿还9066.98万元，年末99143.10万元[15] - 所有关联方年初余额116255.81万元，年度发生18407.70万元，利息1742.86万元，偿还9871.41万元，年末126534.96万元[15]

业绩披露 - 2023年4月10日披露《2022年业绩快报》[8] - 2023年7月14日披露《2023年半年度业绩预减公告》[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议7次，出席7次[6] - 2023年参加提名委员会2次，审计委员会4次[5] - 2023年应参加股东大会1次，出席1次[6] - 2024年1月9日听取2023年报审计机构年报预审情况介绍[11] - 2023年4月19日参加2022年年度业绩说明会[12] - 2023年10月18日赴宁波海德针织漂染有限公司现场调研[14] - 2023年12月14 - 27日参加上交所独立董事后续培训[14] 公司业务 - 2023年度计划在通商银行办理综合授信等业务[7] - 2023年度为控股子公司提供担保[7] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责，维护公司及全体股东权益[15]

会议出席 - 2023年应参加董事会会议7次，出席7次[4] - 2023年出席战略决策委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议2次[4] - 2023年亲自出席公司董事会、专门委员会会议共10次[10] 公告报告 - 截止2023年12月31日，公司发布临时公告37个，定期报告4个[6] 其他活动 - 2023年8月28日参加公司业绩说明会与投资者互动[9] - 2023年4月18 - 19日赴公司总部了解业务[10] - 2023年12月14 - 27日参加上交所独立董事后续培训[11] 公司情况 - 2023年度公司规范运作，经营稳步推进，内控完善[13] - 2023年度公司财务信息真实完整，关联交易公平公开[13] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，为决策提供建议[13] - 2024年独立董事将维护公司及中小股东权益[13]

人事变动 - 公司证券事务代表金一因个人原因辞职[1] - 公司同意聘任朱燕璐担任证券事务代表[1] 会议情况 - 2024年4月12日公司第五届董事会第十次会议召开[1] - 会议以9票同意通过聘任证券事务代表议案[1] 人员信息 - 朱燕璐2000年10月出生，本科学历[2] - 2023年8月至今担任公司证券部证券助理[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月16日[3]

人员与业务数据 - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健所2022年业务收入38.63亿元，审计收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 天健所2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户15家[2] 审计相关决策 - 2023年4月7日审计委员会通过续聘天健所议案并提交董事会[6] - 2023年4月10日董事会通过续聘天健所议案并提交股东大会[3] - 2023年5月12日股东大会审议通过续聘天健所议案[3] 审计工作情况 - 天健所认为公司2023年财报公允，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年1月9日审计委员会与天健所开预审沟通会[6] - 审计委员会认为天健所2023年年报审计表现良好[7]

百隆东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —陈春波 本人陈春波，作为百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较 好地维护了中小投资者的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈春波 女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科， 中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正 源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分 所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018 年至今担任立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受 公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本报告期内，本人担任 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生[6] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，例会提前七日、临时会议提前两日通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 下设工作组提供经营和被考评人员资料[5] - 先述职自评，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[12]

会议安排 - 第五届监事会第十次会议通知4月1日发出，4月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人并表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5]