选聘流程 - 选聘或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，报董事会和股东大会审议[3] - 过半数独立董事或1/3以上的董事可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[5] 评估监督 - 审计委员会至少每年一次向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[5] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 选聘标准 - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案调查时，审计委员会应保持谨慎[5] - 选聘会计师事务所时，质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年的，之后连续五年不得参与公司审计业务[9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不得超过两年[9] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明金额、定价原则、变化情况和原因[10] 改聘规则 - 公司在特定五种情形下应改聘会计师事务所[11] - 年报审计期间改聘需审计委员会尽职调查并提议，临时选聘提交下次股东大会审议[11] - 除特定情形外，年报审计期间不得改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所[12] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表审核意见[11] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[12] - 公司解聘或不再续聘应及时通知事务所，事务所可在股东大会陈述意见[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，按规定对相关责任人处理[15] - 承担审计业务的事务所存在特定严重行为，公司不再选聘[17]

百隆东方股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事占多数为2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞 职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快 选举产生新的委员。 在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第 1 页 共 7 页 第一条 为完善百隆东方股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 ...

会议情况 - 百隆东方第五届独立董事2024年第一次专门会议于4月8日通讯召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 业务与股权 - 公司计划2024年继续委托通商银行办理一揽子业务[2] - 公司持有通商银行9.4%股权，委派一名董事[3] 议案进展 - 《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》表决全票通过[3] - 议案需经董事会审议后提交2023年度股东大会[3]

会议相关 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月12日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 未来展望 - 2024年度公司拟投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发[8] 人事变动 - 推举麦家良为公司第五届董事会董事候选人，需提交2023年度股东大会审议[13] - 聘任董事长杨卫新兼任公司总经理[13] - 聘任朱燕璐担任公司证券事务代表[14][15] 其他事项 - 2024年度公司高级管理人员薪酬方案获薪酬与考核委员会同意[12] - 2024年度公司董事薪酬（津贴）方案提交2023年度股东大会审议[12] - 独立董事独立性自查情况专项报告议案表决通过[15] - 天健会计师事务所履职情况评估报告议案表决通过[15][16] - 召开2023年度股东大会的提案表决通过[16] 人员持股 - 麦家良直接持有本公司股票405,000股[19] 人员履历 - 杨卫新2004年4月至今担任公司董事长，2015年7月至2020年1月担任公司总经理[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现任董 事兼总经理杨勇先生的《辞职报告》。因个人原因，杨勇先生申请辞去公司董事 会董事、董事会战略决策委员会委员及总经理职务。杨勇先生的辞职申请于送达 公司董事会之日起生效。辞职后杨勇先生仍将在公司继续工作。 由于杨勇先生辞任，公司董事会人数将少于《公司章程》规定之最低人数， 在新任董事就任之前，杨勇先生仍将继续履行董事职责。为保证公司相关工作的 顺利开展，将由公司董事长杨卫新先生代行总经理职责，直至公司董事会聘任新 总经理为止。杨勇先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。公司将根据相 关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。 公司董事会对于杨勇先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-003 百隆东方股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告 百隆东方股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-001 百隆东方股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司淮安新 国与交通银行股份有限公司宁波分行签署《综合授信合同》（编号：2401 综授 0001 号）。为了担保以上《综合授信合同》项下的债务履行，公司向债权人交 通银行股份有限公司宁波分行提供保证并签署《保证合同》（编号：2401 最保 0008）。 本次《保证合同》的签署是对双方于 2019 年签署的《保证合同》（编号： 1901 最保 0011）的续签。自本《保证合同》生效之日起，原编号为 1901 最保 0011 的保证合同项下未清偿的债务由本《保证合同》继续履行担保责任。 公司分别于 2023 年 4 月 10 日、5 月 12 日召开了第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 ...

本次是公司自上一轮高新技术企业资格至2022年底届满后重新通过认定。 根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2023年度-2025年度） 享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。 公司2023年度已根据相关规定暂按15%的所得税税率进行纳税申报，本次通 过高新技术企业认定，不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。 百隆东方股份有限公司 关于通过高新技术企业资格认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日公 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》。百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"，不包含下属子公司）被认 定为宁波市2023年第一批高新技术企业；证书编号：GR202333102279；发证日 期：2023年12月8日；有效期：三年。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-037 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 2023 ...

业绩说明会信息 - 2023年11月20日16:00 - 17:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员含董事长杨卫新、总经理杨勇等[5] 投资者参与 - 2023年11月13 - 17日16:00前可提问[2][5] - 2023年11月20日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[5] 其他 - 2023年10月28日已发布2023年第三季度报告[2] - 联系人周立雯，电话0574 - 86389999，邮箱broseastern@bros.com.cn[6][7]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，百隆东方营业收入为18.72亿人民币，同比增长6.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿人民币，同比增长6.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为-0.94亿人民币，同比下降140.73%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为509.19亿元人民币，较去年同期下降11.0%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为503.13亿元人民币，较去年同期增长7.2%[20] - 公司2023年前三季度营业利润为59.68亿元人民币，较去年同期下降48.5%[21] - 公司2023年前三季度净利润为55.30亿元人民币，较去年同期下降46.8%[21] 资产及所有者权益 - 总资产为172.62亿人民币，同比增长6.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为100.44亿人民币，略微下降0.10%[5] - 公司流动资产合计为9,864,784,122.39元[17] - 公司非流动资产合计为7,397,093,319.91元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为625.98亿人民币，同比下降61.62%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为62.60亿元人民币，较去年同期下降61.6%[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.49亿元人民币，较去年同期下降88.4%[23] - 筹资活动现金流入小计为39.62亿美元，较上一季度增长[24] - 偿还债务支付的现金为25.25亿美元，较上一季度减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.57亿美元，较上一季度增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为12.21亿美元，较上一季度增长[24] - 期末现金及现金等价物余额为28.62亿美元，较上一季度增加[24] 股权结构 - 新国投资发展有限公司持有公司29.72%的股权[14] - 杨卫新持有公司18.26%的股权[14] - 公司回购专用证券账户持有本公司股份10,607,004股，持股比例0.71%[16]

关于修订《审计委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023 年10月27日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。本次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规范性文件的规定，公司对现行的《百隆东方股份有限公司审计委员会工作 细则》进行了如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了推进百隆东方股份有限公 | 第一条 为了推进百隆东方股份有限公 | | 司提高公司治理水平,规范公司董事会 | | 司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 | | 审计委员会的运作，根据《公司法》、《证 | | ...