骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过 OA 办公软件送达全体 监事。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-041 公司监事会及全体监事认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年第三季度的经营管理状况和财 务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制的人员和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次监事会于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开。 （四）本次监事会应参加会议监事 3 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2024年10月18日送达全体董事[1] - 董事会于2024年10月24日以现场加通讯方式召开[1] - 董事会应参加会议董事9人，实际参会9人[1] 议案表决 - 《关于骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[2] - 《关于修订<骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于增加铅期权套期保值业务的议案》全票通过[5]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为113.33亿元人民币，同比增长9.90%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.87亿元人民币，同比增长21.62%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.82亿元人民币，同比增长25.41%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为113.33亿元[13] - 公司2024年前三季度营业利润为5.44亿元，同比增长14.2%[14] - 公司2024年前三季度净利润为5.07亿元，同比增长26.2%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.87亿元，同比增长21.6%[14] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为283.64万元人民币，同比下降97.81%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为283.64万元[15,16] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.16亿元[16] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.76亿元[16] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为15.37亿元[16] 资产负债 - 公司总资产为149.61亿元人民币，较上年度末增长6.74%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94.40亿元人民币，较上年度末增长1.92%[3] - 公司2024年9月30日流动资产合计为79.48亿元,其中货币资金16.67亿元,交易性金融资产1.95亿元,应收账款21.31亿元,存货27.64亿元[10] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助4762.35万元人民币[4] - 公司持有金融资产和金融负债的公允价值变动损失4702.08万元人民币[4] - 公司营业外收支净额为-433.26万元人民币[5] - 公司2024年前三季度其他收益为3.69亿元[13] - 公司2024年前三季度投资收益为-0.66亿元[13] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为-3.20亿元[13] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-2.78亿元[13] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-948,034.14元[14] - 公司2024年前三季度资产处置收益为1,275,750.52元[14] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为4,106,160.82元[14,15] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为50,076人[7] - 公司前10大股东中,实际控制人孙洁女士持股比例为17.80%,湖北驼峰投资有限公司持股比例为12.82%[7] - 公司前10大无限售条件股东中,前5名分别为孙洁、湖北驼峰投资有限公司、刘科、刘方、刘长来[7] - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东中,部分股东存在关联关系和一致行动关系[8] - 公司部分大股东参与转融通业务出借股份,其中招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金出借股份数量为177,500股[9]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-042 骆驼集团股份有限公司 关于增加铅期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 近年来，铅的价格波动较大，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存 价值有很大的影响，公司拟增加铅期权套期保值业务。公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加铅期权套期保值业 务的议案》，同意增加铅期权套期保值业务。 增加铅期权套期保值业务后，公司的套期保值业务开展情况如下： （一）交易目的 公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回 收等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响，近年来铅、锡、碳酸锂价 格出现波动，为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的 风险，公司决定开展铅、锡、碳酸锂期货和铅期权套期保值业务。 公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货，包 括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同，成品库存或销售合同，均与商品市场 铅、锡、碳酸锂合约存在高度相关 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-039 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三 季度的经营成果、财务状 ...

会议安排 - 2024年9月23日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年9月24日刊登召开通知[5] - 2024年9月30日刊登调整现场会议地点公告[5] - 2024年10月9日14点30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00进行[6] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表6人，代表254,088,306股，占比21.6587%[8] - 网络投票股东520人，代表179,794,967股，占比15.3258%[8] 议案表决 - 《关于为德国子公司承接业务提供担保函的议案》430,949,461股同意，占比99.3238%[11] - 2330722股反对，占比0.5371%[11] - 603090股弃权，占比0.1391%[11] 会议结果 - 本次股东大会决议合法有效[13]

担保情况 - 公司为新能源电池襄阳公司提供不超8亿元担保额度[2] - 本次担保7.6055亿元，与农行、工行、中行签合同[1][2][3] - 与农行谷城支行担保3.6亿元，期限5年[7] - 与工行襄阳支行担保2.0055亿元，期限5年[8] - 与中行襄阳分行担保2亿元，期限5年[9] 财务数据 - 2023年底襄阳公司资产14434.81万元，负债9531.55万元，净资产4903.26万元[5] - 2024年6月底资产34559.19万元，负债29778.73万元，净资产4780.46万元[5] - 2023年襄阳公司营收0，净利润 - 96.74万元；2024年1 - 6月营收0，净利润 - 122.80万元[5] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额175,564.544万元，占比18.64%[11] - 公司对全资或控股子公司担保总额145,564.544万元，占比15.46%[12]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-037 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 526 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,883,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） ...

公司信息 - 公司为骆驼集团股份有限公司，证券代码601311，证券简称骆驼股份[1] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会原定于10月9日14点30分在武汉召开[2] - 因会务安排调整召开地点至襄阳[2] - 原股东大会通知事项除调整内容外不变[2] 公告信息 - 本公告发布时间为2024年9月30日[4]

子公司情况 - 骆驼能源（德国）2022年10月成立，注册资本25,000欧元[23] - 2024年6月30日资产7,539.06万元，负债8,749.10万元，净资产 -1210.04万元[24] - 2024年1 - 6月营收2,975.28万元，净利润 -774.83万元[25] 担保与会议 - 公司拟为骆驼能源（德国）承接业务提供担保函[21] - 2024年10月9日召开股东大会，记名投票逐项表决[33][7] - 选举董监用累积投票，其他用普通投票[30]