目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-185 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称英利汽车公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英利 汽车公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")作为长春英利 汽车工业股份有限公司(以下简称"英利汽车""公司")2022年度向特定对象 发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关规定履行持续督导职责,对英利汽车 2024年度日常关联交易执行情况发 表核查意见如下: 一、2024年度日常关联交易执行情况 | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际发 | 预计金额与实际发生 | | | | 计金额 | 生金额 | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购买商品 | 佛山彰利 | 2,000 | 1.432 | / | | | 苏州旭鸿 | 500 | 268 | 1 | | | 小计 | 2,500 | 1,700 | | | 接受关联人提供的 | 佛山彰利 | 200 | ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券""保荐人")作为长春英利 汽车工业股份有限公司(以下简称"英利汽车""公司""上市公司")首次公 开发行股票并上市和 2022年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对英利汽车2024年度(以下简称"本年度") 募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2021]277号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)149.425.316 股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 2.07元假,募集资金总额为人民币 30.931.04 万元。公司本次 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—105 页 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 独立董事履职 - 孟焰出席全部董事会会议和3次股东大会且均投同意票[5] - 孟焰作为审计委员会主任委员履职，无委托出席和缺席情况，会议全投赞成票[6] - 孟焰作为提名委员会委员履职，审核核心岗位人员初选资格[7] - 2024年孟焰与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 孟焰于2024年7月12日卸任[24] 公司事项 - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺方案[17] - 2024年不存在被收购公司董事会针对收购的决策及措施[18] - 2024年聘请天健会计师事务所作为年审和内控审计机构[20] - 2024年财务负责人未变更[21] - 2024年不存在会计准则变更以外的会计政策变更[22] - 2024年审议换届选举第五届董事会相关议案，聘任人员资格符合要求[23] - 2024年不存在制定或变更股权激励等计划的情况[23] 独立董事意见 - 孟焰认为关联交易遵守原则，未损害公司及股东利益[16] - 孟焰认为公司在定期报告财务信息方面内控有效，运行总体良好[19] - 孟焰认为《年度内部控制评价报告》能反映内控情况，未损害股东利益[19] - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，未损害公司及股东利益[23] 公司支持 - 公司重视和支持独立董事工作，未妨碍其独立性[24]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和0次股东大会[4] - 选举林上炜为董事长、程子建为副董事长[21] - 聘任林上炜为总经理、许安宇为财务总监等[21] 独立董事履职 - 独立董事宋健出席董事会4次，均投同意票[5] - 2024年严格履职，2025年继续履职[24] 公司运营情况 - 2024年发生关联交易，定价合理[15] - 无变更或豁免承诺、被收购等情况[15][16] 审计与会计 - 2024年聘用天健会计师事务所为审计机构[18] - 无会计准则变更以外的会计政策变更[20] 激励计划 - 2024年无制定或变更股权激励等计划情况[22][23]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、0次股东大会[5] - 2024年审计委员会开会3次，提名委员会开会1次[5] - 2024年独立董事周立7月任职，履职积极无缺席[2][5] 人事变动 - 2024年聘任许安宇为财务总监[18] - 2024年选举林上炜为董事长等多人任职变动[19] 机构聘请 - 2024年聘请天健会计师事务所为年审和内控审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力[22]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[13] - 2024年7月12日完成董事会换届选举[2] 人员相关 - 王军2018年7月至2024年7月任独立董事[2] - 王军为核心岗位人员初选资格审核储备人才[9] - 公司董事、高管薪酬依据行业和公司情况制定[26] 审计与财务 - 2024年聘请天健会计师事务所作审计机构[24] - 2024年不存在财务负责人等变更情况[25] 其他事项 - 2024年不存在制定或变更股权激励等情况[27] - 报告日期为2025年3月28日[30]

会议与决策 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[10] - 2024年审议换届选举等议案[23] 人员变动 - 2024年7月12日张宁卸任独立董事等职务[3] 审计与财务 - 2024年聘请天健会计师事务所[20] - 2024年不存在财务负责人等变更情况[22] 其他情况 - 2024年不涉及股权激励等事项[23]

2024年情况 - 召开4次董事会会议和0次股东大会[4] - 独立董事应出席董事会4次，亲自出席4次[4] - 独立董事参加审计委员会3次，提名委员会1次[6] - 完成第五届董事会换届选举工作[19] - 不存在公司及相关方变更或豁免承诺方案[14] - 不存在被收购情况[15] - 未更换会计师事务所[17] - 不存在会计政策等重大变更情况[18] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[20] 2025年展望 - 独立董事将加强自身学习[21] - 独立董事将加强与公司各层级沟通合作[21]