会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 独立董事履职 - 孟焰出席全部董事会会议和3次股东大会且均投同意票[5] - 孟焰作为审计委员会主任委员履职，无委托出席和缺席情况，会议全投赞成票[6] - 孟焰作为提名委员会委员履职，审核核心岗位人员初选资格[7] - 2024年孟焰与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 孟焰于2024年7月12日卸任[24] 公司事项 - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺方案[17] - 2024年不存在被收购公司董事会针对收购的决策及措施[18] - 2024年聘请天健会计师事务所作为年审和内控审计机构[20] - 2024年财务负责人未变更[21] - 2024年不存在会计准则变更以外的会计政策变更[22] - 2024年审议换届选举第五届董事会相关议案，聘任人员资格符合要求[23] - 2024年不存在制定或变更股权激励等计划的情况[23] 独立董事意见 - 孟焰认为关联交易遵守原则，未损害公司及股东利益[16] - 孟焰认为公司在定期报告财务信息方面内控有效，运行总体良好[19] - 孟焰认为《年度内部控制评价报告》能反映内控情况，未损害股东利益[19] - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，未损害公司及股东利益[23] 公司支持 - 公司重视和支持独立董事工作，未妨碍其独立性[24]