国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏林洋能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏林洋能源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏林洋能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见证了 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 9 月 9 日向股东发出了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的 日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股 东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止日期和投票时间，以及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-49 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 董事长兼总经理：陆永华先生 董事、副总经理兼财务负责人：周辉先生 独立董事：苏凯先生 董事会秘书：崔东旭先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 9 月 28 日下 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2023-48 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

江苏林洋能源股份有限公司 议案一、《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》 1 江苏林洋能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 董事会 各位股东： 2023 年 9 月 9 日 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）2023 年 第一次临时股东大会将审议一项议案，具体事项如下： 基于业务发展和战略规划，进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的可 再生能源补贴，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司全资子公 司江苏林洋新能源科技有限公司和安徽林洋新能源科技有限公司拟分别将其持 有的 2 个子公司和 12 个子公司的 100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限 公司，股权转让对价分别为 2,906.94 万元和 10,013.36 万元，转让涉及的装机容 量约 60MW，包括部分公司第一次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站发布的公告 （临 2023-45）。 该议案已经 2023 年 8 月 25 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通 过，现提交本次股东大会审议。 ...

公司基本信息 - 公司代码为601222，简称为林洋能源[1] - 公司名称为江苏林洋能源股份有限公司，中文简称为林洋能源[11] - 公司法定代表人为陆永华，联系人为崔东旭，联系地址为江苏省启东经济技术开发区林洋路666号，电话为0513-83356525，传真为0513-83356525，电子邮箱为dsh@linyang.com.cn[12] 公司财务状况 - 公司营业收入为32.11亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为5.81亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元人民币，归属于上市公司股东的净资产为150.23亿元人民币[13] - 公司2023年上半年营业总收入为32.11亿人民币，同比增长38.2%[77] - 公司2023年上半年净利润为60.29亿人民币，同比增长43.9%[78] 公司业务板块 储能业务 - 公司主要从事储能业务和EPC业务，营业收入和净利润增长主要系储能业务收入增长所致，经营活动现金流量净额下降主要系EPC业务模式转向新能源电站的开发-建设-出售光伏电站业务[13] - 公司储能板块主营业务围绕新能源发电配套储能，提供系统化、有针对性的储能产品及系统集成解决方案，致力于成为行业领先的高安全、高可靠储能系统解决方案及运营服务提供商[18] - 公司制定了“集中式共享储能+分布式用户侧储能”的双轮驱动发展战略，提高了储能设备利用效率、降低储能电站的运维和运营成本、增加了新能源投资商和储能电站投资商的收益[18] 智能电网业务 - 公司主要从事智能电网、新能源、储能三个板块业务[17] - 公司智能板块主营产品包括智能电表、用电信息采集终端、用电信息管理系统等[17] 公司发展战略 - 公司投资光伏电池制造领域，定位N型TOPCon电池片作为发展方向，有望助力新能源板块核心竞争力和业绩增长点[18] - 公司通过与华为、亿纬锂能等公司深入合作，进一步强化储能相关产品的技术实力和系统解决方案服务能力[43] - 公司将在持续提升自身技术竞争力的同时，加强与高等院校、研究机构等合作，通过自主研发与合作研发的方式，将新技术广泛试点、推广[43] 公司财务管理 - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为181.5亿人民币，较去年同期增加46%[87] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1512亿人民币，较去年同期增长4.7%[86] - 公司2023年上半年负债总计为344.69亿人民币，较去年同期下降9.4%[76] 公司股权结构 - 公司前十名股东中，启东市华虹电子有限公司持有股份最多，持股比例为34.72%[67] - 公司回购专用证券账户持有公司股份18,949,000股，占公司总股本的比例为0.92%[68] 公司会计政策 - 公司对外股权投资累计对16家控股子公司进行投资，涉及新能源、技术服务等领域[36] - 公司对外投资设立新公司包括无为市普耀新能源有限公司、郴州市耀洋新能源科技有限公司等[36]

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-44 江苏林洋能源股份有限公司 2023年1-6月募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 (一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民 币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金 于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。 截至 20 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-43 江苏林洋能源股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 监事会对公司董事会编制的 2023 年半年度报告提出如下审核意见：公司半 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定；公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财 务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行 为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于2023年8月25日在江苏启东市林洋路666号公司会议室以现场表决方式召开， 会议应到监事 3 人，实到 3 人， ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的专项 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为江苏 林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源部分募投项目结项 并将节余募集资金用于其他募投项目的事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 320MW 光伏发电项目 | | 240,000.00 | 233,000.00 | | 2 | 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-46 江苏林洋能源股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 本次结项的募投项目名称：永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目（以 下简称"永洋仙桃项目"） 节余募集资金金额及用途：截至 2023 年 8 月 15 日，永洋仙桃项目节余募集 资金共计 99,218,301.46 元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为 准），江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟将上述节余募集资 金用于 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。 上述事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 并出具了信会师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。 上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并 与保荐机构、存放募集资金的商 ...

江苏林洋能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《江苏林洋能源股 份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第五届董事会第 九次会议有关事项发表意见如下： 我们同意本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。 （以下无正文，次页为签署页） （本页无正文，为《江苏林洋能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 九次会议有关事项的独立意见》之签署页） 崔吉子 女士 甘丽凝 女士 苏 凯先生 一、关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的独立意见 公司本次转让下属子公司股权符合公司发展战略规划和实际经营发展需要， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 本次交易的出售价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有 关制度的规定。因此，我们同意本次转让下属子公司股权的事项。 二、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的独立意 见 公司本次部分募投项目建设完工后已达到预期的使用状 ...