国浩律师（上海）事务所 关于江苏林洋能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：江苏林洋能源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏林洋能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、赵辉律师出席并见证了公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 10 月 27 日向股东发出了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开 的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的 股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止日期和投票时间，以 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2023-58 江苏林洋能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 878,717,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.65 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度营业收入为1,538,936,703.89元，同比增长20.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为269,918,346.56元，同比下降16.75%[4] - 营业收入年初至报告期末增长31.85%，主要系储能收入增加所致[7] - 公司营业总成本为38.0亿元，同比增长38.1%，其中管理费用为29.8亿元，同比增长15.5%[16] - 公司营业利润为10.6亿元，同比增长14.5%[16] - 净利润为8.7亿元，同比增长17.8%[16] 股东持股情况 - 前10名股东中，启东市华虹电子有限公司持有股份最多，持股数量为715,241,427股，占比34.72%[9] - 前10名股东中，陆永华持有79,852,500股，占比3.88%，无质押、标记或冻结情况[9] - 前10名股东中，香港中央结算有限公司持有31,069,915股，占比1.51%，未知质押、标记或冻结情况[9] - 前10名股东中，虞海娟持有26,150,000股，占比1.27%，无质押、标记或冻结情况[9] - 前10名股东中，安耐德合伙人有限公司－客户资金持有22,360,396股，占比1.09%，未知质押、标记或冻结情况[9] 资产情况 - 公司第三季度流动资产总额为13,219,855,036.86元，较上一季度略有下降[13] - 公司持有的固定资产达到6,827,720,420.98元，较去年同期有所增长[14] - 公司短期借款金额为388,356,755.29元，较上一季度有所减少[14] - 公司长期借款金额为2,301,182,429.44元，较去年同期有所增加[15] - 公司总资产达到23,243,126,733.45元，较上一季度有所增长[15] 现金流情况 - 经营活动现金流出小计为42.2亿元，经营活动现金流量净额为-4.1亿元[20] - 投资活动现金流入小计为83.3亿元[20] - 投资支付的现金为6,414,289,246.21元，投资活动现金流出小计为7,791,155,749.30元[21] - 筹资活动现金流入小计为1,102,646,122.50元，偿还债务支付的现金为992,649,476.71元[21]

江苏林洋能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 各位股东： 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"林洋能源"或"公司"）2023 年 第二次临时股东大会将审议一项议案，具体事项如下： 议案一、《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》 该议案已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通 过，现提交本次股东大会审议。 江苏林洋能源股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 基于业务发展和战略规划，为进一步优化新能源板块业务结构和电站资产结 构，降低应收账款中的可再生能源补贴，提高资金使用效率，公司全资子公司安 徽林洋新能源科技有限公司拟将 3 个子公司 100%股权转让给安徽电投新拓能源 发展有限公司，股权转让对价为 26,560.34 万元；公司全资下属公司湖北林洋新 能源科技有限公司拟将其持有的仙桃林洋新能源科技有限公司 100%股权转让给 中电投新农创科技有限公司，股权转让对价为 15,000.00 万元。上述转让涉及部 分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-54 江苏林洋能源股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 26 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达形式发出会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对公司董事会编制的 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：公司 第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定；公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 ...

江苏林洋能源股份有限公司 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-57 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、平均上网电价由脱硫标杆电价和可再生能源补贴价格组成，不包含地方 度电补助部分。 2023年10月27日 地区 装机容量 （MW） 发电量 （万千瓦时） 上网电量 （万千瓦时） 结算电量 （万千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦 时，含税） 内蒙古 135 196,129.99 193,789.31 193,789.31 0.86 江苏 441 315,047.28 274,874.08 274,874.08 0.85 安徽 423 421,760.24 414,661.58 414,661.58 0.80 山东 5 227,031.53 226,540.67 226,540.67 0.89 辽宁 24 18,740.35 18,740.35 18,740.35 0.90 河北 21 20,799.73 20,444.15 20,444.15 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏林洋能源股份有限公司 转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的专项核查意 见 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为江苏林洋能 源股份有限公司(以下简称"林洋能源"或"公司")的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范 性文件的规定,对林洋能源本次转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的事 项进行了认真核查，核查情况如下： 本次交易一评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，标的资产纳入评估范围内的所 有者权益账面值合计为 24,697.03 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全 部权益的评估价值合计为 26,879.44 万元，增值额合计为 2,182.41 万元，增值率 为 8.84%。结合目标的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价 ...

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-53 江苏林洋能源股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏林洋能源股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日在江苏省启东市林洋路 666 号 公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通 知提前 6 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实 际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召 集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》 基于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2023-56 江苏林洋能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏启东林洋路 666 号公司一楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-52 江苏林洋能源股份有限公司 重要内容提示： 1 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司启东支行 本次现金管理金额：22,000 万元 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品—专户型 2023 年第 374 期 B 款 现金管理期限：61 天 履行的审议程序：江苏林洋能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分 别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对第二期非 公开发行股票和公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买 保本型理财产品。本次第二期非公开发行募集资金使用额度不超过人民币 2.5 亿元，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 12.5 亿元， ...