公司基本信息 - 公司于2011年3月29日首次向社会公众发行5080万股，5月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为969033512元，股份总数为969033512股，均为普通股[7][11] 股份认购与限制 - 公司改制设立时包士金等发起人认购股份及占比情况[10][11] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股份收购与注销 - 公司因减资收购股份应自收购之日起10日内注销[16] - 因合并等收购股份应在6个月内转让或注销[16] - 因员工持股等收购股份合计不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[20] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][36] - 董事会等有权向公司提出提案[40] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会有权批准成交金额低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项[70] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知[72] 经理与高管 - 经理每届任期3年，连聘可连任[76] - 公司高级管理人员若履职违规造成损失应承担赔偿责任[77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表2名，股东代表1名[83] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，会议决议需经半数以上监事通过[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[88] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[91] 其他 - 公司指定《上海证券报》为刊登公告和披露信息媒体[102] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[104]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年10月29日召开，3位监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于审议并披露2024年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》，提交股东大会[2] - 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》，提交股东大会[3]

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-031 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/10/14 | － | 2024/10/15 | 2024/10/15 | 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）差异化分红除权除息的计算依据 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》，公司通过 回购专用证券账户所持有的股份 6,969,724 股不参与本次利润分配。 3. 差 ...

股份变动 - 2022 年 3 月 3 日完成回购，实际回购 6,969,730 股[11] - 2022 年 4 月 26 日股权激励授予登记 2,048,805 股[11] 利润分配 - 2024 年第一次临时股东大会通过每 10 股派 0.1 元预案[12] - 回购专用账户 6,969,724 股不参与分配[12] 股价相关 - 2024 年 9 月 18 日收盘价 2.64 元/股[15] - 实际和虚拟分派红利均约 0.01 元/股，除权参考价 2.63 元/股[15]

业绩说明会安排 - 2024年9月30日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 2024年9月23日至27日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 参与人员及联系方式 - 董事长等参加业绩说明会[6] - 联系人是董事会办公室，电话0510 - 86157378，邮箱jixin@sinojit.com[7] 报告发布 - 2024年8月30日已发布《2024年半年度报告》[2]

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-029 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行 政大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,241,561 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.8709 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长朱陶芸女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》、《上市 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等相关法律、法规及规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

目 录 | 第一部分：2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分：2024 | 年第一次临时股东大会会议规则 | 4 | | 第三部分：2024 | 年第一次临时股东大会提案 | 6 | | 提案一：《关于 | 2024 年半年度利润分配预案》 | 6 | | | 提案二：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | 7 | 2/7 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月十八日 1/7 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:00时；为保证会议按时召开， 现场会议登记时间截至13:45。 二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼 三楼会议室 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-025 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司 2024 年半年度利润分配预案 符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的 实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议案的 审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配 预案并提交股东大会审议。 特此公告。 1/2 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2024 年 半年度报告及其摘要的议案》。 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-026 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额。 本次 2024 年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购 专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份 发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本 为基数，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年上半年度合并 报表中实现归属于母公司股东的净利润 33,539,057.19 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润 ...