证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-028 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

人事变动 - 2024年8月29日董事会同意补选杨扬为非独立董事，待股东大会审议[1] - 董事会同意聘任杨扬为财务总监，任期至第六届董事会届满[1] 人员持股 - 截至公告日，杨扬通过股权激励计划持有公司股份227,645股[2] 人员履历 - 杨扬曾就职于多家公司，2024年8月起任财务总监[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为580,345,840.03元，上年同期为566,620,422.19元，同比增长2.42%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为33,539,057.19元，上年同期为53,452,184.96元，同比减少37.25%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,525,175.35元，上年同期为48,041,479.63元，同比减少48.95%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为194,764,633.46元，上年同期为232,521,598.60元，同比减少16.24%[17] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,837,672,811.90元，上年度末为2,901,146,375.51元，同比减少2.19%[17] - 2024年6月30日总资产为3,651,318,988.09元，上年度末为3,739,080,837.55元，同比减少2.35%[17] - 基本每股收益从0.0552元降至0.0343元，降幅37.86%；稀释每股收益从0.0547元降至0.0343元，降幅37.29%；扣除非经常性损益后的基本每股收益从0.0496元降至0.0251元，降幅49.40%[18] - 加权平均净资产收益率从1.89%降至1.20%，减少0.69个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从1.69%降至0.87%，减少0.82个百分点[18] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益108,548.17元，计入当期损益的政府补助1,397,852.54元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益5,367,426.00元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,380,180.05元，其他营业外收入和支出344,196.08元，其他符合非经常性损益定义的损益项目309.85元，所得税影响额1,584,479.02元，合计9,013,881.84元[21][22] - 上半年公司实现营业收入5.8亿元，同比增长2.42%，归属于上市公司股东的净利润为3354万元，同比下降37.25%[26] - 营业收入本期数为580345840.03元，较上年同期增长2.42%[29] - 营业成本本期数为471074790.33元，较上年同期增长10.46%[29] - 销售费用本期数为3782428.92元，较上年同期增长37.45%[29] - 管理费用本期数为15869896.41元，较上年同期下降40.18%[29] - 财务费用本期数为8679526.27元，较上年同期增长208.07%[29] - 研发费用本期数为17393172.70元，较上年同期下降43.36%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为194764633.46元，较上年同期下降16.24%[29] - 投资收益本期数为8496653.74元，较上年同期增长 - 809.45%[30] - 存货为276,184,504.14元，占比7.56%，较上期增长25.63%，原材料、在制和成品库存均增加[32] - 固定资产为1,297,895,088.66元，占比35.55%，较上期下降4.33%[32] - 短期借款为70,025,555.56元，占比1.92%，较上期增长16.60%[32] - 长期借款为59,650,000.00元，占比1.63%，较上期增长100.00%[32] - 应付账款为183,535,021.41元，占比5.03%，较上期增长35.71%，因应付材料款及海运费计提增加[32] - 盐山宏润风力发电有限公司净利润6,228.37万元，占公司净利润比例186.05%，主营业务收入11,283.93万元，主营业务利润8,273.03万元[35][36] - 公司货币资金为258,576,303.03元，较上期268,537,429.93元有所减少[66] - 交易性金融资产为526,207,243.35元，较上期423,393,367.09元有所增加[66] - 应收账款为585,354,809.97元，较上期542,102,501.79元有所增加[66] - 存货为276,184,504.14元，较上期219,836,531.41元有所增加[66] - 固定资产为1,297,895,088.66元，较上期1,356,642,981.57元有所减少[67] - 应付账款为183,535,021.41元，较上期135,239,943.54元有所增加[67] - 合同负债为6,589,562.84元，较上期38,468,441.02元有所减少[67] - 负债合计为812,685,223.38元，较上期836,910,657.46元有所减少[68] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,838,633,764.71元，较上期2,902,170,180.09元有所减少[68] - 2024年上半年营业总收入为5.8034584003亿元，2023年上半年为5.6662042219亿元，同比增长2.42%[72] - 2024年上半年净利润为3347.620542万元，2023年上半年为5323.738496万元，同比下降37.12%[73] - 2024年存货为2.0405905722亿元，2023年为1.5936013304亿元，同比增长27.92%[70] - 2024年其他流动资产为1137.852014万元，2023年为424.802888万元，同比增长167.86%[70] - 2024年短期借款为7002.555556万元，2023年为6005.5万元，同比增长16.60%[70] - 2024年应付账款为2.469000702亿元，2023年为2.0069878531亿元，同比增长22.92%[70] - 2024年合同负债为694.814661万元，2023年为3856.203614万元，同比下降81.98%[70] - 2024年长期借款为5965万元，2023年无相关数据[71] - 2024年递延所得税负债为136.632698万元，2023年为128.274389万元，同比增长6.51%[71] - 2024年实收资本（或股本）为9.77095932亿元，与2023年持平[71] - 2024年上半年综合收益总额为33,476,205.42元，2023年上半年为53,237,384.96元[74] - 2024年上半年基本每股收益为0.0343元/股，2023年上半年为0.0552元/股[74] - 2024年上半年营业收入为475,958,405.35元，2023年上半年为467,327,828.53元[75] - 2024年上半年营业成本为457,312,079.67元，2023年上半年为420,895,738.79元[75] - 2024年上半年净利润为 -29,505,225.68元，2023年上半年为 -2,608,769.72元[75] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为548,767,568.95元，2023年上半年为691,947,935.95元[78] - 2024年上半年收到的税费返还为7,346,388.97元，2023年上半年为13,950,486.27元[78] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为222,352,575.93元，2023年上半年为309,524,329.42元[78] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为102,017,852.24元，2023年上半年为108,300,702.91元[78] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为369,029,859.10元，2023年上半年为483,856,928.82元[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，2023年同期为2.33亿元[80] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.85亿元，2023年同期为1.33亿元[80] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为7.13亿元，2023年同期为6.67亿元[80] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.53亿元，2023年同期为6866.48万元[80] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2.06亿元，2023年同期为9054.03万元[80] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计为4.83亿元，2023年同期为6.22亿元[81] - 2024年半年度母公司经营活动现金流出小计为3.60亿元，2023年同期为5.99亿元[82] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为4.25亿元，2023年同期为5150.22万元[82] - 2024年半年度母公司投资活动现金流出小计为4.96亿元，2023年同期为2.35亿元[82] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为1.53亿元，2023年同期为6866.48万元[82] - 2024年半年度初实收资本（或股本）为977,095,932元，所有者权益合计为2,902,170,180.09元[84] - 2024年半年度未分配利润本期增减变动金额为 -63,473,563.61元，所有者权益合计本期增减变动金额为 -63,536,415.38元[84] - 2024年半年度综合收益总额对应的未分配利润为33,539,057.19元，所有者权益合计为33,476,205.42元[84] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为 -97,012,620.80元[84] - 2024年半年度末实收资本（或股本）为977,095,932元，所有者权益合计为2,838,633,764.71元[85] - 2023年半年度初实收资本（或股本）为977,360,000元，所有者权益合计为2,808,914,378.45元[86] - 2023年半年度未分配利润本期增减变动金额为13,655,583.15元，所有者权益合计本期增减变动金额为13,440,783.15元[86] - 2023年半年度综合收益总额对应的未分配利润为53,452,184.96元，所有者权益合计为53,237,384.96元[86] - 2024年上半年利润分配金额为-39,796,601.81元[87] - 2024年本期期末所有者权益合计为2,822,355,161.60元[87] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为2,453,883,540.26元[88] - 2024年母公司本年期初所有者权益合计为2,453,883,540.26元[88] - 2024年母公司本期所有者权益增减变动金额为-126,517,846.48元[88] - 2024年母公司综合收益总额为-29,505,225.68元[88] - 2024年母公司利润分配金额为-97,012,620.80元[88] - 2024年母公司对所有者（或股东）的分配金额为-97,012,620.80元[88] - 2024年母公司本期期末所有者权益合计为2,327,365,693.78元[88] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为24.2257635668亿元，较期初24.6498172821亿元减少4240.537153万元[89] - 2024年上半年综合收益总额为 - 260.876972万元[89] - 2024年上半年利润分配导致所有者权益减少3

会议情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年8月29日通讯召开[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1] - 审议通过2024年半年度利润分配预案，待股东大会审议[2] - 审议通过补选非独立董事议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过聘任财务总监议案[5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，定于9月18日召开[6]

公司信息 - 控股股东、实际控制人无未披露重大影响股价事项[2] - 股票异常波动期控股股东、实际控制人未买卖公司股票[2]

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-023 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 22 日、7 月 23 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据上 海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查及发函问询公司控股股东、实际控制人包士金先生，截至本公 告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人包士金先生不存在应披露而未披露 的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 22 日、7 月 23 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司董事会核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情 况如下： （一）生产经营情况 目前公司经营情况正常，内外部经 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-022 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于为子公司因履行采购（买卖）合同所产生的全 部债务提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海鑫澈供应链管理有限公司（以下简称"上海鑫 澈"），为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"吉鑫科 技"）全资子公司，不属于上市公司关联人。 本次担保金额：不超过 4,000 万元 实际担保余额：截止本公告披露日，除本次担保外，公司对上海鑫澈实 际提供担保余额 0 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾 期的情形。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二次会议、2024 年 4 月 8 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024-2025 年度提供担保额度预 计的议案》，同意公司为上海鑫澈提供因履行采购（买卖）合同所产生的全部 债务 ...

人员变动 - 2024年7月12日吴捷因个人原因辞多职，辞职报告生效[1] - 董事长朱陶芸暂代行财务总监和董秘职责[1] - 公司将尽快完成董事补选及人员选聘工作[1] 股份情况 - 截至公告披露日，吴捷持股227,645股，按规定管理[2]

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-020 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 控股股东包士金先生持有江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 214,849,388 股，占公司总股本的 21.99%；包士金先生持有公司股份 累计质押 68,600,000 股，占其所持有公司股份总数的 31.93%。本次股份质押解 除后，包士金先生剩余被质押股份 65,900,000 股，占其所持有公司股份总数的 30.67%，占公司总股本的 6.74%。 控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生合计持有公司股份 215,949,388 股，占公司总股本的 22.10%；其持有公司股份合计质押 68,600,000 股，占其所持有公司股份总数的 31.77%。本次股份质押解除后，包士金先生及 其一致行动人包振华先生剩余被质押股份 65,900,000 股，占其所持有公司股份总 数的 30.52%，占公司总股本的 6.74%。 一、本次股份解除质押的情况 2024 年 5 月 14 日，公司收到控股股东包士金先生的通知，获悉包士金先生 将质押给张益平的 ...

控股股东持股 - 控股股东包士金持股214,849,388股，占总股本21.99%[2] - 包士金及其一致行动人合计持股215,949,388股，占总股本22.10%[2] 股份质押 - 包士金累计质押83,600,000股，占所持股份38.91%[2] - 本次解质后，包士金剩余质押68,600,000股，占总股本7.02%[2] - 2024年5月6日，包士金解质15,000,000股，占总股本1.54%[3] 一致行动人情况 - 包振华持股1,100,000股，占总股本0.11%，无质押[5]