薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[5] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，会前3日通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9] 考评流程 - 先由董事和高级管理人员述职和自我评价，再绩效评价，最后报董事会[12] 规则修订 - 本工作规则于2023年12月25日第六届董事会第八次会议修订[1]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2023年12月25日召开，5名监事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，5票同意[2][3] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，5票同意，尚需提交股东大会审议[4][5][6] 关联交易 - 公司与杭州前进锻造等公司日常关联交易定价合理、程序合规[2]

公司章程修订 - 修订《公司章程》议案于2023年12月25日经第六届董事会第八次会议审议通过[2] - 强调经营团队股东转让股份应符合持股管理办法规定[2] - 增加独立董事辞职公司60日内完成补选要求[2] - 规定独立董事除符合董事规定外，还应符合公司独立董事工作规则等规定[3] - 明确受赠现金资产等无对价无义务交易可免提交股东大会审议[3] - 明确审计委员会成员不在公司任高管且至少一名独立董事是会计专业人士[3] - 审计委员会增加提议聘任或解聘公司财务负责人等职责[4] - 提名委员会强调对任职资格进行遴选、审查并提建议[4] - 薪酬与考核委员会增加就制定或变更股权激励计划等提出建议职责[4] 利润分配规定 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须2个月内完成股利（或股份）派发[5] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[6] - 特殊情况无法按既定政策确定利润分配方案，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，现金红利总额与当年归属于公司股东净利润之比低于30%，需说明原因等情况[6] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 股东大会审议调整或变更现金分红政策，应充分听取中小股东意见并提供网络投票平台[7] 其他 - 本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议[8] - 公告日期为2023年12月27日[10]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-037 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相 关文件已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事 均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人 数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过如下决议： 一、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | | 制度名称 | 尚需提交 股东大会审议 | | --- | --- | -- ...

关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东的基本情况：本次减持计划实施前，中国东方资产管理 股份有限公司（以下简称"东方资产"）持有杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 24,015,200 股，占公司总股本 的 6.003%。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2023-035 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 本次集中竞价减持计划的主要内容：东方资产计划于 2023 年 5 月 16 日 至 2023 年 11 月 15 日期间以集中竞价方式减持所持有的公司无限售流通股 份不超过 8,000,000 股，即不超过公司总股本的 2.00%。 本次集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 月 15 日收到 东方资产发来的《关于股份减持计划实施情况的告知函》：截止 2023 年 11 月 15 日，本次减持计划实施期间届满，东方资产以集中竞价方式累计减持 公司无限售 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 3. 社会统一信用代码：91460000MAD4CYCE3N 4. 注册资本：人民币 100 万元整 5. 法定代表人：秦剑渊 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-036 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽国内外市场、优化产业布局、提升公司品牌影响力，杭州前进 齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 100 万元在海南省投 资设立全资子公司海南前进供应链管理有限公司，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在海南投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：临 2023-031）。 近日，上述全资子公司已完成工商登记手续，并取得海南省市场监督管理局 颁发的《营业执照》，登记信息如下： 1. 公司名称：海南前进供应链管理有限公司 2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6. 成立日期：2023 年 1 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.34亿元，上年同期4.84亿元，同比减少10.35%；年初至报告期末营业收入14.33亿元，上年同期17.18亿元，同比减少16.58%[5] - 2023年前三季度营业总收入14.33亿元，较2022年前三季度的17.18亿元下降16.59%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5491.06万元，上年同期4412.20万元，同比增加24.45%；年初至报告期末为1.73亿元，上年同期1.45亿元，同比增加19.48%[5] - 2023年第三季度净利润为1.7780148773亿元，2022年同期为1.5592061614亿元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1373元/股，上年同期0.1103元/股，同比增加24.48%；年初至报告期末为0.4320元/股，上年同期0.3616元/股，同比增加19.47%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.4320元/股，2022年同期为0.3616元/股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产48.77亿元，上年度末44.41亿元，同比增加9.81%；归属于上市公司股东的所有者权益22.75亿元，上年度末21.34亿元，同比增加6.61%[5] - 2023年9月30日公司资产总计48.77亿元，较2022年12月31日的44.41亿元增长9.81%[14] - 2023年9月30日交易性金融资产9452.6万元，较2022年12月31日的3320万元增长184.72%[14] - 2023年9月30日应收账款4.94亿元，较2022年12月31日的2.82亿元增长75.44%[14] - 2023年9月30日存货9.52亿元，较2022年12月31日的7.68亿元增长23.96%[14] - 2023年1月1日较2022年12月31日，流动资产合计均为17.679078778亿元[21] - 2023年1月1日较2022年12月31日，非流动资产合计从26.7300283458亿元增至26.7365117688亿元，增加64.83423万元[21][22] - 2023年1月1日较2022年12月31日，资产总计从44.4091071238亿元增至44.4155905468亿元，增加64.83423万元[22] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款4.22亿元，较2022年12月31日的2.57亿元增长64.14%[15] - 2023年9月30日应付账款7.59亿元，较2022年12月31日的4.90亿元增长54.75%[15] - 2023年9月30日长期借款4.51亿元，较2022年12月31日的3.71亿元增长21.77%[15] - 2023年1月1日较2022年12月31日，流动负债合计均为15.2199706022亿元[22] - 2023年1月1日较2022年12月31日，非流动负债合计从6.9911046503亿元增至6.9972880245亿元，增加61.833742万元[22] - 2023年1月1日较2022年12月31日，负债合计从22.2110752525亿元增至22.2172586267亿元，增加61.833742万元[22] 所有者权益情况 - 2023年9月30日未分配利润8.73亿元，较2022年12月31日的7.47亿元增长16.79%[16] - 2023年1月1日较2022年12月31日，归属于母公司所有者权益合计从21.3444423775亿元增至21.3446472448亿元，增加2.048673万元[23] - 2023年1月1日较2022年12月31日，少数股东权益从8535.894938万元增至8536.846753万元，增加0.951815万元[23] - 2023年1月1日较2022年12月31日，所有者权益合计从22.1980318713亿元增至22.1983319201亿元，增加3.000488万元[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1618.75万元，上年同期为 -7766.56万元，变动原因主要系到期结算兑付的应付票据同比减少及本期销售商品、提供劳务收到的现金同比有所下降[5][9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1618.752128万元，2022年同期为 - 7766.56126万元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6014.646905万元，2022年同期为2891.23837万元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5337.731169万元，2022年同期为 - 9511.874914万元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.3619897827亿元，2022年同期为10.7594270648亿元[19] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1.9221亿元，2022年同期为1.194亿元[20] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为5.0995亿元，2022年同期为7.2099亿元[20] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4.956亿元，2022年同期为7.6418255897亿元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计493.50万元，年初至报告期末为1602.02万元[8][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17038人[10] - 前十大股东中，杭州萧山产业发展集团有限公司持股1.80亿股，占比45.01%；中国东方资产管理股份有限公司持股2001.52万股，占比5.00%[10] 会计准则执行情况 - 公司自2023年起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[20]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-034 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 增资扩股项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资项目的基本情况 为进一步优化公司在工程机械领域产业布局，公司拟以自有资金 500 万元按 照不低于 1.372119 元/1 元注册资本的增资底价认投汇智创新中心在徐州淮海产 权服务有限公司公开挂牌公告的增资扩股项目，最终认投价格及认投股份比例以 实际增资结果为准。 （二）审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目的议案》，同意 公司参与汇智创新中心增资扩股事宜，同意授权公司经营管理层办理本次增资扩 项目名称：江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司（以下简称"汇智 创新中心"或"增资企业"）通过公开挂牌方式增资扩股项目。 投 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-033 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会 议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 会议由董事长杨水余先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2023-032 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ； 网 址 ： 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 09 日(星期一) 至 10 月 13 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（st ock@chinaadvance.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 ...