三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第一次专门会议 决议 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会之独立董事第一次专门会议决议 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 之独立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件或专 人送达的方式提交给各位独立董事。全体独立董事共同推举独立 董事张居忠先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。会议采用投票方式进行表决，会议召集、召 开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等的有关规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 二、审议通过《关于预计公司与中国重汽 2024 年度日常关 联交易金额的议案》 独立董事认为：公司与中国重型汽车集团有限公司及其控制 的公司（简称"中国重汽"）的日常关联交易为实际经营所需的 轮胎购销业务，根据上海证券交易所关于上市公司关联人的有关 规定，公司与中国重汽 2024 年 6 月 28 日前发生的交易仍属于关 联交易，之后公司与中国重汽之间发生的交易不再属于关联交 易。2024 年上半年 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-024 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达 的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联交 易协议的议案》 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中国 重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案 ...

关联交易金额 - 2021 - 2023年1 - 9月公司与三角集团交易总额分别为4374.77万元、4591.49万元、3474.58万元[6] - 2023年1 - 9月向关联人购买材料实际发生409.56万元，销售产品实际发生54758.29万元[7] - 2024 - 2026年公司与三角集团日常关联交易总额约1.5亿元，2024年度上限约5847.81万元[8] - 公司与中国重汽2024年度日常关联交易金额不超4亿元[10] - 2023年公司与中国重汽关联交易1 - 9月实际发生59054.7万元[7] - 2023年1 - 9月关联交易总额为3474.58万元，2022年为4591.49万元，2021年为4374.77万元，2020年为4416.35万元[28] 关联交易预计与实际对比 - 2023年1 - 9月向关联人购买材料预计553万元，销售产品预计75003.5万元[7] - 公司与三角集团2024年度预计关联交易4500万元，2023年前三季度已发生3474.58万元，2022年实际发生4591.49万元[9] - 公司与中国重汽2024年接受劳务预计500万元，销售产品预计39500万元，2023年前三季度已分别发生823.45万元、54756.67万元，2022年实际分别发生935.96万元、66780.27万元[12] 子公司财务数据 - 2023年9月30日三角轮胎部分子公司资产总额：三角（威海）华平196679.99万元等[15][16][17][19] - 2023年9月30日三角轮胎部分子公司负债总额：三角（威海）华平21000.32万元等[15][16][17][19] - 2023年9月30日三角轮胎部分子公司资产负债率：三角（威海）华平10.68%等[15][16][17][19] - 2023年1 - 9月三角轮胎部分子公司营业收入：三角（威海）华平4823.00万元等[15][16][17][19] - 2023年1 - 9月三角轮胎部分子公司净利润：三角（威海）华平10791.39万元等[15][16][17][19] 合作方财务数据 - 2023年9月30日中国重汽资产总额1376.46亿元，负债总额855.26亿元，净资产521.19亿元，资产负债率62.14%[22] - 2023年1 - 9月中国重汽营业收入688.94亿元，净利润45.58亿元[22] 其他信息 - 三角轮胎部分关联交易范围包括销售或采购等[23][24] - 部分公司注册资本：三角（威海）华平895万元等[15][16][17][21] - 关联交易价格采用市场价格或成本加成定价方式[31][32] - 公司与三角集团关联交易未来金额保持相对稳定，与中国重汽交易长期存在规模取决于市场等因素[33][34] - 协议有效期为2024年1月1日至2026年12月31日，2023年12月29日签署并生效[29][30]

（三）本次监事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2023-025 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达 的方式向监事会全体监事发出。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》 监事会认为：根据实际经营需要，三角轮胎股份有限公司及其控股子公司与 三角集团有限公司及其控制的其他公司续签《日常关联交易协议》，交易遵循公 平、公正、诚实自愿的原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益 的情形，不会对公司本期及未来财 ...

会计师事务所聘用 - 聘用或解聘经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4] - 选聘程序含多环节，聘期一年[6] 评价与管理 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[12] 费用与关注 - 审计费用调整超20%需说明，审计委员会关注5种情形[14][15] 资料与制度 - 选聘文件保存至少10年，制度由董事会解释并生效[15][17]

财务表现 - 2023年第三季度，三角轮胎营业收入为26.75亿元，同比增长5.83%[4] - 2023年第三季度，三角轮胎净利润为4.50亿元，同比增长77.62%[4] - 2023年第三季度，三角轮胎扣除非经常性损益的净利润为3.91亿元，同比增长94.08%[4] - 公司营业总收入在2023年前三季度达到7,869,623,870.18元，同比增长[14] - 公司净利润达到1,057,575,930.27元，较去年同期大幅增长[15] 股东情况 - 2023年第三季度，三角轮胎股东中，三角集团有限公司持股比例最高，为56.84%[8] - 2023年第三季度，三角轮胎股东中，丁木持股数量排名第四，持股比例为1.92%[8] 资产状况 - 2023年第三季度，三角轮胎总资产为183.66亿元，较上年同期增长3.80%[5] - 公司流动资产总计为12,521,961,792.13元，较上一季度略有增长[12] - 公司固定资产为4,082,790,777.23元，较上一季度有所下降[12] - 非流动资产合计为5,234,312,452.65，较上期增加4,599,897.27[20] - 资产总计为17,697,917,301.93，较上期增加4,599,897.27[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为6,640,259,696.04元，现金流出小计为5,326,820,668.45元，经营活动产生的现金流量净额为1,313,439,027.59元[17] - 投资活动产生的现金流入小计为4,595,452,501.46元，现金流出小计为6,269,263,497.54元，投资活动产生的现金流量净额为-1,673,810,996.08元[18] - 筹资活动产生的现金流入小计为1,585,967,418.35元，现金流出小计为1,985,026,612.12元，筹资活动产生的现金流量净额为-399,059,193.77元[18] - 2023年公司现金及现金等价物净增加额为-739,714,917.74元，期末现金及现金等价物余额为2,000,713,149.00元[18] 会计准则调整 - 公司执行新会计准则，调整了财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目[19]

报告与说明会安排 - 公司2023年10月27日发布2023年第三季度报告[3] - 2023年11月3日9:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] - 投资者2023年10月27日至11月2日16:00前可提问[5] - 参加人员有总经理等[6] 其他 - 联系人于元忠，电话0631 - 5305527，邮箱jqgc@triangle.com.cn[7] - 公告2023年10月26日发布[9]

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-022 三角轮胎股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 627.06 | 652.04 | 265,661.69 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 2023 年第三季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 0.2%，环比上升 1.3%。 （二）主要原材料的价格变动情况 2023 年第三季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比下降 12.1%， 环比下降 2.0%；合成橡胶采购价格同比下降 10.9%，环比上升 8.9%； ...

公司业绩 - 公司2023年上半年营业收入为51.94亿人民币，同比增长21.46%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6.08亿人民币，同比增长180%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为9.54亿人民币，同比增长92.32%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入51.9亿元，同比增长21.5%，实现净利润6.1亿元，同比增长180%[27] 公司业务 - 公司主要业务为轮胎设计、制造和全球营销，轮胎业务收入占公司营业总收入的99.4%[12] - 公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，50%以上产品销往国际市场[12] - 公司在中国轮胎产业中排名第5位，在全球轮胎75强排行榜中位居第25名[15] 市场趋势 - 我国新的充气橡胶轮胎出口量从2018年的4.86亿条增长至2022年的5.53亿条，出口量占比从59.56%上升至64.55%[16] - 我国汽车产销量持续增长，2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，新能源汽车产销快速增长[18] - 全国汽车保有量达3.28亿辆，其中新能源汽车占比4.9%，新注册登记汽车1175万辆，新能源汽车占新注册登记量的26.6%[19] 公司发展 - 公司连续多年荣列中国轮胎行业十大影响力品牌，品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升[21] - 公司持续投放高铁广告，深入拓展主品牌和副品牌渠道，产品在国内外展会获得广泛关注和客户青睐[21] - 公司研发实力雄厚，自主创新能力强劲，持续推动产品技术发展和差异化优势[21] 公司财务状况 - 公司2023年半年度报告中提到，公司严格遵守法律法规，深化环境保护管理，持续改善环境，未发生环境事故且未受到处罚[51] - 公司下属华盛公司、华茂分公司、华阳分公司的主要污染物为污水、废气、固废，报告期内均达标排放，且防治污染设施运行正常，污染物排放符合国家和地方排放标准[52] - 公司严格按照法律法规的规定，执行建设项目环境影响评价及建设项目环境保护三同时制度，项目均获得环评批复并通过环保验收[55]

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-020 三角轮胎股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第二季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 630.03 | 679.43 | 272,285.04 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 2023 年第二季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 0.8%，环比上升 0.5%。 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2023 年第二季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资 ...