会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东会4次[3][4] - 报告期内召集召开审计与合规管理委员会8次、薪酬与考核委员会2次[5] 独立董事相关 - 直接或间接持有一定股份股东相关人员不具备独立董事独立性[3] - 2023年度第三次临时股东大会通过宋岩继续担任独立董事议案[1] - 2023年独立董事参加业绩说明会3次[21] 具体会议审议事项 - 2023年8月20日审计与合规管理委员会第四次会议审议半年度报告等议案[6] - 2023年9月5日审计与合规管理委员会第五次会议审议重大资产购买议案[6] - 2023年10月25日薪酬与考核委员会第二次会议审议调整津贴等议案[7] - 2023年6月25日审计与合规管理委员会第六次会议审议第三季度报告等议案[6] - 2023年11月13日第四届审计与合规管理委员会第一次会议审议聘任财务总监议案[6] - 2023年12月27日第四届审计与合规管理委员会第二次会议审议内部财务审计计划[7] - 2023年4月16日薪酬与考核委员会第一次会议审议薪酬方案议案[7] 公司业务与交易 - 2023年拟受让合营企业1%股权并放弃49%优先购买权[10] - 报告期内第三届董事会审议关联交易等议案[11] - 公司召开第三届董事会第十八次会议审议募集资金使用议案[12] - 公司召开第三届董事会第十三次、二十次会议审议董事等提名及薪酬议案[17] - 公司召开第三届董事会第二十次会议审议吸收合并子公司议案[19] - 公司召开第三届董事会第十三次会议审议内控评价报告等议案[20] 利润分配 - 2022年度以8亿股为基数，每10股派现金红利1.28元，共分配1.024亿元[15] 其他情况 - 2023年独立董事开展专项培训1次[8] - 2023年度公司无违规担保情况[14] - 报告期内公司信息披露真实准确等[21]

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责、切实维护公司利益和广大股东权益的工作态度，依法独 立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务状况、 关联交易、内部控制以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督， 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会采用线上及线下相结合方式共召开 9 次会议， 依法审议通过了重大资产重组、关联交易、利润分配等 53 项议案。 会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等，均符合《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要 求。会议召开的具体情况如下： | | 第三届监 | 2023 | 年 | 1.审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 事会第十 | | 2 月 | 25 | 的议案》； | | 二次会议 | | 日 | | | | | | | | 1.听取《新疆宝地矿业股份 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-014 新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：不超过 100,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可滚 动使用。 履行的审议程序：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等要求有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事宋岩女士、王庆明先生、 潘银生先生，对离任独立董事史秀志先生、邓旭春先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 经核查独立董事宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生、史秀志先 生、邓旭春先生的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立 董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事 ...

授信额度 - 公司及控股子公司2024年度拟申请综合授信总额度不超过33.57亿元[2][3] 授信相关 - 授信有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内[2] - 授信内容含短期、专项、中长期贷款及开具承兑汇票[3] 审批情况 - 《关于预计2024年度申请金融机构授信额度的议案》已通过董事会审议，待股东大会审议[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层在批准额度内审批并签署文件，期限12个月[5] 影响与意义 - 申请授信助于资金规划和业务拓展，符合战略规划[6] - 公司及子公司偿债能力良好，申请授信不影响生产经营[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 预计 2024 年度对外提供担保额度的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"宝地矿业"或"公司") 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对宝地矿业 预计 2024 年度对外提供担保额度事项进行了审慎核查,现将核查情况及核查意 见说明如下: 一、担保情况概述 为进一步满足所属子公司生产经营及投资计划需求,宝地矿业拟于 2024年 度向控股子公司和静县备战矿业有限责任公司(以下简称"和静备战")提供融 资担保 6,120.00 万元;为全资子公司青海省哈西亚图矿业有限公司(以下简称 "哈西亚图")提供融资担保 50.838.44 万元。具体的担保方式仅限于信用担保, 实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。实际担保发生或者签 署担保协议时,公司将按规定要求被担保对象提供相应反担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-008 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-006 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会 议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

业绩相关 - 宝地矿业2023年首次公开发行A股2亿股，每股发行价4.38元，募集资金总额87,600.00万元，实际募集资金净额81,444.81万元[2] 合规情况 - 2023年持续督导期间，公司无违法违规、违背承诺等情况[5] - 公司执行相关制度、提交文件等符合法规要求[5] 督导工作 - 保荐机构制定持续督导相关计划[4][15] - 督导公司完善相关内控制度[17][18] 信息披露 - 申万宏源审阅确信公司信息披露真实准确完整[8] - 保荐机构认为公司严格按规定进行信息披露[8]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-017 新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，董事会审议通过了《关 于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性 原则，对于《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事、监事分别进行 了回避表决，将议案直接提交股东大会审议。 一、2023 年度薪酬发放情况 根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况披露如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2023 年度从公司获得的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 税前报酬总额（ ...