新疆宝地矿业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005187 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-5 | | 已审计财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-115 | 基金計師事務的 -华会计师真务所(转陈普通合伙) 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 的" 报告编码:京24QGU7KE3 新疆宝地矿业股份有限公司 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

业绩总结 - 2022年度利润分配以800,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.28元（含税），共分配现金红利10,240.00万元（含税）[14] 市场扩张和并购 - 2023年6月5日公司拟受让和静县备战矿业有限责任公司1%股权并放弃49%股权优先购买权[13] - 2023年10月26日公司审议吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司[14] 会议决策 - 2023年王庆明应出席董事会会议10次、股东大会4次，均亲自出席无委托和缺席[7] - 2023年4 - 12月审计与合规管理委员会多次会议审议多项议案，如履职报告、股权交易、增资、关联交易、季报、聘任财务总监、审计计划等[6][8][9] - 2023年4月17日会议审议《2022年度内部控制评价报告》、续聘大华会计师事务所、变更会计政策[15] - 2023年4月17日、7月18日、8月21日相关会议审议关联交易及增资等议案，关联交易定价合理[13] - 2023年8月21日会议审议募集资金使用相关议案，使用符合规定[13] 其他新策略 - 2024年独立董事将深入矿山和选矿厂现场考察并为公司发展提建议[18] 合规情况 - 2023年度公司不存在向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形[14] - 独立董事自查符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关规定[16] - 报告期内无单独提议召开董事会、股东大会会议及单独聘请外部审计机构和咨询机构的情形[16]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-009 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 的第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 关于《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《新 疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 章程修正前条款 | 章程修正后条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 | 第一百零七条 | | …… | …… | | 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 | 公司在董事会中设置 ...

2023 2023 ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report ذহᒒԒفܽх 目录目录 | 董事会致辞 | | | --- | --- | | | 关于本报告 | | 走进宝地矿业 | | --- | | ԭى ࣈਪ Ꭿӱ | | | --- | --- | | ઀ݎ ᑕܲ | | | ᙎ๦ຝ຅ | | | ᕟᕢຝ຅ | | | ឍ᥿ॹᒍ | | | ۓӱ ૲ړ | | | մӱ෈۸ | | | ᯻Ꭿ๦ | | | ݪل ኼ౴ | | | (6* လቘ | | | 规范治理 | | | | --- | --- | --- | | ݪلလቘ | | ᨽ஁ᖖᜋᬩ០ | | ဩ஌ݳᥢᓕቘ | | ڠ ෛḝ ۖ | | ᙎӳ๦ፅӨಭᩒᘏဋ᭗ | | | | ୌؾ ᶾ୚ ઀ݎ | | ௳מ ᑀದ | | ؾᷚୀ඲ୌᦡ ݍ޾ᚣᨳૡ֢ | | | | ਞقኞԾᓕቘ | | ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-007 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 30 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...

关联交易金额 - 2023年向关联人购买商品及服务预计6031.09万元，实际4529.95万元，占比56.76%[5][6] - 2023年向关联人提供服务预计3440.43万元，实际3725.42万元，占比78.83%[6] - 2023年向关联人出租资产预计20.00万元，实际167.61万元，占比86.74%[7] - 2023年向关联人承租资产预计101.39万元，实际73.85万元，占比60.10%[7] - 2023年向关联人拆入资金预计7350.00万元，实际10476.41万元，占比100.00%[7] - 2024年日常关联交易预计总金额为20922.98万元[10] - 2024年向乌鲁木齐市深圳城物业预计支付73.38万元，占比0.92%[9] - 2024年向新疆宝地工程预计支付16090.30万元，占比201.61%[10] - 2024年向哈密鑫源矿业预计收取3397.21万元，占比71.89%[10] - 2024年向关联人承租资产预计135.40万元，占比110.19%[10] 公司股权及资金 - 紫金矿业受让和静县备战矿业1%股权，已取得49%股权，拆入资金6000万元[8] 关联企业情况 - 乌鲁木齐市深圳城物业2023年末资产1431.78万元，净利润254.55万元[14] - 新疆深圳城2023年末资产15003.44万元，净利润356.71万元[16] - 新疆宝地宾馆2023年末资产1468.38万元，净利润248.41万元[17] - 新疆宝晨文化传媒2023年营收1255.37万元、净利润6万元，资产789.89万元、净资产554.62万元[18][19] - 新疆新矿物资2023年营收3372.92万元、净利润54.96万元，资产1801.58万元、净资产1377.12万元[20] - 哈密鑫源矿业2023年营收15771.49万元、净利润3262.83万元，资产40572.79万元、净资产13724.85万元[21][22] - 新疆宝地工程建设2023年营收34706.24万元、净利润1251.37万元，资产52613.53万元、净资产12084.24万元[23][24] 关联交易相关 - 2024年起不再认定天顺股份等为关联方[12] - 关联交易价格制定遵循市场原则，价格公允[27] - 日常关联交易基于公司正常生产经营必要[31] 会议审议 - 2024年4月10日公司召开会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3]

业绩展望 - 2024年计划实现营业收入稳步增长[5] 市场趋势 - 预计2024年铁矿石供应阶段性偏紧、整体稳步运行，市场前高后低，价格波动或大于2023年[4] 预算说明 - 预算编制范围为公司及其下属子公司[3] - 预算受多因素影响，存在较大不确定性，不代表盈利预测和承诺[6][7] 假设条件 - 假设法律法规、经营地社会经济环境无重大变化，无重大不利影响[4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝地矿业 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查， 现将核查情况及核查意见说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《新 疆宝地矿业股份有限公司关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事回避 了表决，非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议通过， 关联股东需回避表决。 2023 年度关联交 ...

公司治理 - 2023年完成新一届董事会换届选举[1] - 第四届董事会审计与合规管理委员会由3名成员组成，独立董事占比超1/2[1][3] 会议情况 - 2023年审计与合规管理委员会召开8次会议，审议通过44个议案[4] - 各月会议审议多项议案，如4月审议11个、6月审议关联交易等议案[4] 审计与内控 - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构，工作获认可[7] - 2023年度内部审计发挥监督作用，内控工作形成报告获标准无保留意见[8][9] 关联交易 - 2023年度日常关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益[11] - 受让和静县备战矿业1%股权、控股子公司增资关联交易合规合理[13] 未来展望 - 2024年董事会审计与合规管理委员会将继续履职促进公司发展[17]

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责、切实维护公司利益和广大股东权益的工作态度，依法独 立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务状况、 关联交易、内部控制以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督， 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会采用线上及线下相结合方式共召开 9 次会议， 依法审议通过了重大资产重组、关联交易、利润分配等 53 项议案。 会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等，均符合《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要 求。会议召开的具体情况如下： | | 第三届监 | 2023 | 年 | 1.审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 事会第十 | | 2 月 | 25 | 的议案》； | | 二次会议 | | 日 | | | | | | | | 1.听取《新疆宝地矿业股份 ...