业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月04日09:30-10:30召开，采用上证路演中心视频录播和网络互动方式[1][2] - 投资者可在2025年05月27日至06月03日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱investors@sanjiang.com提交问题[1][3] - 说明会主要内容包括2024年度和2025年一季度经营成果及财务状况[2] 参会人员 - 当值总裁郑庆军、独立董事陈翔宇、财务总监林嘉凯、董事会秘书俞贵国将出席说明会[2] - 联系人包括俞贵国和郑佳玮，咨询电话0574-83886893，邮箱investors@sanjiang.com[3] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与说明会[2] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[4]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月4日9:30 - 10:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心，以视频录播和网络互动方式进行[2][4] - 投资者可在2025年5月27日至6月3日16:00前提问[2][4] 参会及咨询信息 - 参加人员有总裁郑庆军等[4] - 联系人是俞贵国和郑佳玮[5] - 咨询电话0574 - 83886893，邮箱investors@sanjiang.com[6] 报告发布信息 - 公司于2025年4月26日发布2024年度和2025年一季度报告[2]

食品抽检不合格情况 - 宁波市市场监督管理局近期抽检发现6批次不合格食品 [1] - 不合格产品涉及二氧化硫残留量、过氧化值、酸价、乙酰甲胺磷、氯霉素、咪鲜胺等指标超标 [1][2] 不合格产品详细信息 - **甘草橄榄**：二氧化硫残留量0.675g/kg（标准≤0.35g/kg），生产商为晋江市海珠园食品工业有限公司 [2] - **上官桃酥（葱香味）**：过氧化值3.0g/100g（标准≤0.25g/kg），生产商为合肥光辉食品有限公司 [2] - **木豆（荷兰风味）**：酸价5.5mg/g（标准≤3mg/g），生产商为陆良县悦来香食品有限责任公司 [2] - **茄子**：乙酰甲胺磷0.14mg/kg（标准≤0.02mg/kg），销售商为慈溪市掌起马吉客餐饮店 [2] - **钙之美香肠**：过氧化值2.0g/100g（标准≤0.5g/100g）且检出氯霉素2.10μg/kg（标准不得检出），销售商为宁波市鄞州五乡联合万家超市 [2] - **山药**：咪鲜胺和咪鲜胺锰盐0.977mg/kg（标准≤0.3mg/kg），销售商为嘉兴钱小奴餐饮管理有限公司宁波分公司 [2] 监管措施 - 属地市场监管部门已对不合格食品及其生产经营者依法查处 [2] - 相关情况将记入食品生产经营者食品安全信用档案 [2]

股东大会召集与召开 - 本次股东大会由公司董事会决议召集并于2025年5月15日召开，会议通知于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》[2] - 会议召开程序符合《公司法》第115条、《上市公司股东大会规则》第4条、第15条及《公司章程》第54条规定[2] - 现场会议在宁波市海曙区环城西路南段826号公司总部会议室召开，与通知一致，由董事长陈念慈主持[3] 参会人员情况 - 出席现场会议股东及代理人243名，其中网络投票股东239名[4] - 参会股东及代理人合计持有股份382,786,210股，占公司总股本547,678,400股的69.8925%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员均按规定出席或列席会议[3] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案获99.9391%同意通过，中小股东同意率94.4980%[5] - 《2024年度利润分配预案》议案获99.9750%同意通过，中小股东同意率97.7493%[7] - 《2025年度预计日常关联交易》议案在扣除关联股东后获99.8873%同意通过[8] - 《修订公司章程》特别议案获99.1968%同意通过，但中小股东同意率仅27.6253%[9] - 所有议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[5][6][7][8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集召开程序、参会人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定[9] - 会议表决结果合法有效，法律意见书将作为公告材料随其他信息一并披露[2][9]

征收数据 - 被征收房屋建筑面积4370.35平方米，土地面积2100.43平方米[2] - 征收补偿资金合计78,681,062元[3] - 签约搬迁奖励费2,823,191元[3] 资金支付 - 先行支付50%补偿款39,340,531元[3] - 余额39,340,531元搬迁腾空后30日支付[3] 时间节点 - 2025年4月27日收到搬迁腾空函并确认[4] - 近日收到首笔50%补偿资金[4] 影响预估 - 预计补偿事项对2025年财务指标有积极影响[5]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人243人[2] - 出席股东所持表决权股份382,786,210股，占比69.8925%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数382,552,510，占比99.9389%[4] - 2024年度利润分配预案同意票数382,690,610，占比99.9750%[6] - 公司董事薪酬方案同意票数197,978,522，占比53.0039%[7] - 修订公司章程同意票数379,712,010，占比99.1968%[7] 5%以下股东表决情况 - 对2024年度董事会工作报告同意票数4,013,918，占比94.4980%[7] - 对公司董事薪酬方案同意票数3,966,418，占比93.3798%[8] - 对修订公司章程同意票数1,173,418，占比27.6253%[8]

会议信息 - 股东大会由董事会于2025年4月26日决议召集，定于5月20日召开[8][9] - 出席现场及线上会议股东等共243名，所持股份合计382,786,210股，占总股本69.8925%[10][11][13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案高比例同意通过，中小投资者同意比例较高[13][14][15] - 《2025年度预计日常关联交易》议案需扣除关联股东有表决权股份数后表决[16] - 某议案207295222股同意通过，占出席相关表决权总数99.8873%[17] - 扣除关联股东后，197978522股同意《公司董事薪酬方案》，占比53.0039%[17] - 379712010股同意《修订公司章程》，占出席总数99.1968%，中小投资者反对居多[18] 结果认定 - 公司2024年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[20]

资金管理 - 公司可使用最高12.6亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025年5月12日6000万元产品到期，收益16.306849万元[2] - 产品预期年化收益率0.85%/2.48%，期限40天[2] - 截至2025年5月12日未到期余额10.25亿元[3]

股东大会信息 - 会议时间定于2025年5月20日下午14:00，采用现场结合网络投票方式召开，网络投票时间为当日交易时段9:15-11:30 [1] - 会议地点设在浙江省宁波市海曙区三江购物会议室，由公司董事会召集 [1] - 主要议程包括审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等8项议案 [1][6][12] 经营发展情况 - 2024年营业总收入38.75亿元，同比微降0.53%，其中主营业务收入38.02亿元；营业利润1.98亿元，同比增长5.66% [13] - 3R品类(即食、即烹、即热食品)销售同比增长60%，生鲜销售占比提升带动毛利率改善 [14] - 数字化门店系统试点成效显著：门店陈列压力降低50%，商品缺货率显著下降 [3] - 冷链物流建设取得进展，杭州集配中心已投入运营，宁波中心进入主体建设阶段 [2] 财务与资金状况 - 2018年非公开发行募集资金14.51亿元，截至2024年末累计投入4.84亿元，余额10.53亿元(含利息) [1] - 货币资金14.38亿元较上年下降37.8%，主要系定期存款减少；交易性金融资产7.01亿元激增7540%因购入结构性存款 [14] - 经营活动现金流净额2.85亿元同比下降21.4%，每股现金流0.52元 [16] 战略转型计划 - 启动"以人为本"经营转型，计划2025年下半年试点，3-5年内完成组织架构和企业文化变革 [4] - 核心措施包括提高员工收入至市场水平、优化商品结构(重点发展3R和健康食品)、改造门店工作标准 [5][6] - 坚持农产品基地直采和全程冷链，强化"好货不贵"的品牌定位，建设社区健康教育场景 [5] 关联交易情况 - 2024年与阿里巴巴集团实际发生关联交易1.26亿元，2025年预计交易额1.67亿元，主要涉及商品采购(1.1亿元)和代收代付(5000万元) [17][18] 公司治理调整 - 修订公司章程21处条款，包括将"股东大会"统一改为"股东会"，降低临时提案股东持股比例要求(3%降至1%)，新增职工权益保护条款 [21][24][25] - 明确高级管理人员责任追究机制，细化违规执行职务的赔偿责任条款 [26][28]

业绩数据 - 2024年基本每股收益0.2602元/股，较2023年增长3.50%[26] - 2024年稀释每股收益0.2602元/股，较2023年增长3.50%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2101元/股，较2023年减少1.59%[26] - 2024年加权平均净资产收益率4.4628%，较2023年增加0.1095个百分点[26] - 2024年公司营业收入38.75亿元，较2023年减少0.53%[26][27] - 2024年主营业务收入38.02亿元，较2023年减少0.54%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2023年增长3.51%[27] - 2024年末资产总额50.95亿元，较2023年末增加1.19%[27] - 2024年公司毛利率同比减少0.25个百分点[28] - 2024年末货币资金14.38亿元，较期初减少37.80%[28] - 2024年末交易性金融资产7.01亿元，较期初增加7540.15%[28] - 公司销售费用较上年下降2662万，下降3.29%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，比上年度减少21.40%[30] - 2024年关联交易预计金额23100万元，实际金额12571.05万元[41] 业务发展 - 2018年8月完成非公开发行项目，募集资金145,115.03万元，截至报告期末累计投入48,417.74万元，2024年投入8,478.26万元，余额105,289.14万元[8] - 2024年3R品类比上年销售增长60%[10] - 2024年公司试点上线数字化门店运营系统，计划2025年底前实现门店全覆盖[7] - 安鲜（杭州）冷链集配中心已投入运行，安鲜（宁波）冷链集配中心进入主体建设阶段[8] - 2024年下半年起公司推动门店运营标准提升，重心放在卫生与陈列板块[10] - 2024年将商品开发和销售团队整合，开发的商品获顾客好评[8] 未来规划 - 2025年计划提高实施以人为本经营改造门店的员工收入[14] - 2025年上半年为以人为本经营转型做准备，下半年开始试点[15] - 2025年按进度推进物流项目重大投资，部署安鲜（宁波）冷链集配中心营运计划[15] - 2025年关联交易预计金额16660万元，其中采购商品和接受劳务预计11000万元、出售商品和提供劳务预计600万元、承租预计60万元、代收代付预计5000万元[40] - 2025年监事会将加强法律法规学习，提升专业业务能力[22] - 2025年监事会将加强对重大事项和信息披露的监督[22][23] 其他事项 - 2024年监事会召开4次会议，分别审议11项、3项、2项、1项议案[17][18] - 拟以总股本5.48亿股为基数，每10股派发现金红利2.00元，共计派发股利1.10亿元[33] - 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司持有公司32%股份，其实际控制人为阿里巴巴集团[39] - 2024年度独立董事津贴为每人每年7万元（含税）[42] - 2025年度董事薪酬方案遵循2024年度方案[42] - 章程修订后“股东大会”统一表述为“股东会”，“半数以上”统一表述为“过半数”[44] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会[45] - 股东可查阅、复制章程、股东名册等资料，符合规定可查阅会计账簿、会计凭证[45] - 公司提供担保事项由董事会审议，部分需提交股东会审议[45] - 董事会会议可采用电子通信方式表决[45] - 公司设副经理（副总裁）3名、财务负责人1名、董事会秘书1名[46] - 公司设经理（总裁）1名，与董事会任期相同且连聘可连任[46] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[46] - 本章程不得担任董事的情形适用于高级管理人员和监事[46] - 可对董事、高级管理人员提起诉讼[46] - 公司有特定情形可通过修改章程存续[46] - 公司因特定规定解散应在15日内成立清算组[46] - 逾期不成立清算组，债权人可申请法院指定人员组成清算组[47] - 本章程“以上”“以内”含本数，“过”“以外”等不含本数[47] - 议案由三江购物俱乐部股份有限公司董事会于2025年5月20日提出[48]