目 录 第一章 总则 四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年十二月 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事职责与专门委员会职责 第六章 发表独立意见 第七章 独立董事的权利 第八章 独立董事的义务 第九章 附则 第一章 总则 为进一步完善四川成渝高速公路股份有限公司（简称"公司"）公司治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《四川成 渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司股份上市地的 证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所）的有关 证券或股票上市规则（统称"上市规则"），并参照其他有关法律法规，制定公 司独立董事工作细则（简称"本细则"）。 第二章 独立董事 （一）公司依法设立独立董事制度，独立董事占全体董事会成员的三分之一 以上，其中包括 1 名会计专业人士，其应当具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本实施细则于二○一二年三月二十八日由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过， 于二○一三年十二月二十四日由本公司第五届董事会第十次会议审议通过第一次修订， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第二次修订） 第三条 本实施细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立非执行董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立非执行董事担任，负责主持提 名委员会和召集人的工作；主任委员由提名委员会委员中选出，并报请董事会批 准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任董事职务则自动失去委员资格。 第一章 总则 第一条 为规范四川成渝高速公路股份有限公司（"本公司"）领导人员的产 生，优化本公司董事会组成，完善公司治理结构，根 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-042 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 12 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由代行董事长李文虎先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联 交易框架协议>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《香港联合交易所有限公 ...

(此页无正文,系《四川成渝高速公路股份有限公司审计委员会 对关联交易的书面审核意见》签字页) 审计委员会成员: 步丹璐: 晏启祥: 张清华: （二）以上关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要， 符合公司和全体股东的利益。 （三）以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利 益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （四）经董事会审计委员会委员认真讨论，同意公司进行上述关 联交易。 四川成渝高速公路股份有限公司 审计委员会对关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及本公司《公司章程》 等有关规定，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）审计委员会对公司第八届董事会第十次会议审议的《关 于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议> 的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审核，发表意见 如下： （一）以上关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在 审议上述议案时，关联董事均回避了表决。 二〇二三年 十二月 八日 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管 理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，我们作为四川成渝高 速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事， 对事先收到的《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关 联交易框架协议>的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真的审阅， 现对关联交易事项发表事前意见如下： 余海宗: 晏启祥: 步丹璐: 张清华: 二〇二三年十二月 八日 (此页无正文,系《四川成渝高速公路股份有限公司独立董事关 于关联交易事项的事前认可意见》签字页) 独立董事(签名): 本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，并遵循 了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联 交易事项乃按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的利益。 我们同意将《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联 交易框架协议>的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议。 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-044 四川成渝高速公路股份有限公司 关于2024年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●背景介绍： 未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称"本集团"）拟通过招 投标等方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规、规 章确定，法律、法规、规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以 确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投 资集团有限责任公司（以下简称"蜀道投资"）及其直接或间接控制的除本公 司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称"蜀道集团"）相关 成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相 关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与 蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称"本协议"）。 ● ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-043 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 12 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议材料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 经本公司监事认真研究，审查同意以下事项： 二、监事会会议审查情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关 联交易框架协议>的议案》 根据《香港联合交易所有限公司（以下简称" ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-45 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为实现四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）能源业务的 持续稳健发展，满足日常经营需要，本公司及其下属公司（以下简称"本集团"） 需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称"中石油四川"） 及其所属法人主体的下属公司（以下简称"中石油四川集团"）采购成品油。本 公司或四川中路能源有限公司（以下简称"中路能源"）与中石油四川拟签署《成 品油买卖关联交易框架协议》（以下简称"本协议"）。本公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，以现场结合通讯的 方式分别审议通过了《本集团与中石油四川签署<成品油买卖关联交易框架协议> 的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联交易，而 根据香港联合交易所有限公司（"联交所"）证券上市规则（以下简称"联交所上 市 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [1] - 参与人员为线上参与 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2023 年 11 月 9 日 15:00 - 16:00 [1] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/） [1] - 上市公司接待人员有财务总监郭人荣、董事会秘书姚建成等 [1] 分红与回购相关 - 2022 年度公司分红率达净利润的 40%，2023 年度分红方案将结合自身情况制定并于年度报告披露 [1][4] - 大股东暂无股份回购计划，自 2023 年 4 月 28 日至 9 月 27 日增持后持股占比由 37.86%增长至 39.86%，后续增持将按规则披露 [2] 股权与子公司相关 - 截至三季报披露日，蜀道集团未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序，事项有序办理中 [2][4] - 蜀道新能源为四川成渝全资子公司，2019 年 2 月 20 日成立，2022 年 6 月 1 日更名，从事新能源基础设施业务 [2] 项目资金与资产负债率相关 - 成乐高速扩容项目获四川省发改委批复，PPP 项目转入执行阶段，四川省交通厅已向交通运输部报送资金确认函请示，待批复 [2] 公司发展规划相关 - 以“全国一流的交通产业综合服务商”为目标，夯实公路投资建设运营主业，推动存量高速改扩建，加大投资并购力度 [2] - 推动增长方式转变，开展两项科研项目，利用路网资源培育绿色能源产业 [2][3] - 充电方面预计今年实现路网内充电设施全覆盖；换电方面沿成渝高速打造全国首条高速公路重型卡车换电走廊；加氢站方面推进省内首座加氢站建设，探索成渝“氢走廊”落地 [3] 项目效益相关 - 二绕西高速今年上半年营业收入约 4.37 亿元，同比增长 34.76%，预计助力公司带来股东回报 [3] 股价与市值管理相关 - 公司通过路产改扩建、收购兼并扩大规模，培育绿色能源产业，加强市值管理回馈投资者 [3] - 公司股价受多种因素影响，将通过多种手段做好市值管理工作 [4] 其他相关 - 2023 年度分红方案将于年度报告披露，未提及每股分红具体金额 [3] - 副董事长、总经理李文虎代行董事长职务，新任董事长选举需经法定程序并披露 [4]

中国国际金融股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司 豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司 的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2023年10月27日，四川成渝披露了2023年第三季度报告。结合上述2023年 第三季度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年第三季度报告（从2023年1月 1日至2023年9月30日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购 人与四川成渝保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务 ...