2023 年年度股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00 网络投票时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 会议资料目录 页码 | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-7 | 议案八：《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二四 年度境内审计师的议案》。 议案九：《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇二四年度境外审 计师的议案》。 议案十：《关于注册发 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-024 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二四年四月十五日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）及 馬 永 菡 女 士，非 執 行 董 事 吳 新 華 先 生（副 董 事 長）、 李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、 張 清 華 先 生 及 周 華 先 生。 * 僅供識別 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 四 月 二 十 九 日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 ...

会议信息 - 2023年度业绩暨现金分红说明会于2024年4月18日15:00 - 16:00召开[3][5] - 会议在“价值在线”（www.ir - online.cn）召开，方式为视频展示＋网络互动[3][5] - 参加人员有董事长罗祖义等6人（特殊情况可能调整）[5] 投资者参与 - 2024年4月18日前可通过指定网址、小程序码或邮箱提问[3][5] - 4月18日15:00 - 16:00可通过指定网址或小程序码参与互动交流[5] 其他 - 联系人是李宣，电话028 - 85527155[6] - 邮箱为db@cygs.com[7] - 说明会后可通过“价值在线”查看情况及主要内容[7]

股权与收购 - 蜀道集团持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例35.86%[4] - 2021年5月27日蜀道集团获香港证监会豁免要约收购函件[4] - 持续督导期至收购完成后12个月，期末标的资产在办过户[2][7] 人事变动 - 2024年2月1日晏启祥辞任上市公司职务生效[13] - 2024年3月15日游志明当选副董事长等并代行董事长职务[14][15] 未来计划 - 期末蜀道集团暂无改变四川成渝主营等多项重大计划[10][12][15][16][17][18][19] 公司治理 - 期末四川成渝规范运作，三会独立无重大违规[21] - 蜀道集团及其关联方未损害四川成渝利益[21] - 收购人无其他约定义务且无未履行情况[22]

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-019 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 7 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,792,903,688 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,719,052,616 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 73,851,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6288 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-021 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （一）审查通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》 购买董事、监事及高级管理人员责任保险，总保费不超过人民币 40 万元（人 民币肆拾万元整，含税）。 全体监事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 1 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-022 四川成渝高速公路股份有限公司 关于董事长任职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司对罗祖义董事长的就任表示热烈欢迎。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 二○二四年四月九日 附件： 罗祖义先生个人简历 罗祖义先生，50 岁，先后毕业于四川省交通学校、中央党校、电子科技大 学，工商管理硕士，政工师。历任成渝高速公路资中管理处处长助理兼路政安全 科科长，四川成渝高速公路股份有限公司资阳处副处长兼工会主席，四川成渝高 速公路股份有限公司资阳管理处处长，四川九寨黄龙机场有限责任公司副总经理， 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司党委书记、总经理，四川成渝高速公 路股份有限公司党委委员，四川成乐高速公路有限责任公司党委书记、董事长、 法定代表人，四川交投地产有限公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道 城乡投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任四川成渝高速 公路股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人。 除上述 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 成都中银（2024）第 055-0409 号 2024 年 04 月 www.zhongyinlawyer.com 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并 见证了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2024 年 3 月 15 日第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹备 股东大会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2024 年 3 月 20 日在《上海证 券报》《中国证 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-020 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长的 议案》 同意选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本议案通过之日 起 ...