业绩说明会信息 - 2024年9月13日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年9月6日至9月12日16:00前可预征集提问[2][5][6] - 途径为登录上证路演中心网站或公司邮箱zjlb@cfhi.com [2][5][6] 其他 - 2024年8月30日发布半年度报告[2] - 业绩说明会围绕半年度经营成果及财务指标互动[4]

公司章程修订 - 2024年8月29日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东大会审议[30] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[4] - 特定股东买卖股票所得收益归公司所有（特定情形除外）[4][5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿和凭证[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况有权请求诉讼[7] - 单独或合并持有3%或1%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案[13] 股东大会 - 公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会的情形包括董事会认为必要时等[9] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可提议或自行召集主持股东大会[11] - 召集人收到提案后两日内发补充通知公告临时提案内容[13] 董事会 - 董事会由七名董事组成，成员中可有一名职工代表[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[21] 董事会审计与风险委员会 - 委员从现任董事中产生，任期三年，届满可连选连任[22] - 董事等不得兼任委员，主任委员由独立董事担任[22][24] - 每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上委员通过[25] 监事会 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[24] - 每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[25] 公积金与利润分配 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[27] - 公司需在股东大会后两月内完成股利派发，也可在六月内完成[28] - 调整利润分配政策议案需经出席股东表决权三分之二以上通过[28]

公司基本信息 - 公司于2010年1月15日核准首次发行20亿股人民币普通股，2月9日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币6,857,782,927元[3] - 公司设立时中国第一重型机械集团公司持股93.61%，中国华融资产管理公司持股4.41%，宝钢集团有限公司持股1.10%，中国长城资产管理公司持股0.88%[9] - 公司股份总数为6,857,782,927股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%[14] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关机构诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，一年内担保金额超总资产30%，为资产负债率超70%对象担保，单笔担保额超净资产10%需股东大会审议[27] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] 董事会相关 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少有一名会计专业人士[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[77] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计与风险委员会可提议召开临时会议[77] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[101] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[108][109]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为87.07亿元，同比下降7.58%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，同比下降438.41%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.55亿元，同比下降13279.44%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元，同比下降75.27%[15] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为86.63亿元，较上年末下降3.84%[15] - 公司2024年6月末总资产为402.65亿元，较上年末增长0.68%[15] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0252元，同比下降436.00%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为-1.4883%，同比下降1.9239个百分点[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.1912%，同比下降2.2077个百分点[16] - 公司2024年上半年未进行利润分配[3] 业务发展 - 公司致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备[22] - 公司拥有从冶炼、铸造、锻造到机械加工、装配、检测等完备的生产体系，具备国际领先的热加工能力和"大"、"特"产品加工能力[23] - 公司拥有知名的"一重"品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系[23] - 公司在核电装备、石化装备、高端装备、新材料等领域具有领先的技术水平和制造能力[23] - 公司积极发展装备制造业所需要的各类配套服务，从制造向制造服务转变[23] - 上半年成功签订多个重大项目,打破国外垄断,巩固了公司在超大型石化设备制造领域的世界领先地位[1] - 重大项目按期完成,顺利完成首台套哈电常规岛低压转子、东汽超纯低压转子等重点产品[1] - 深化改革持续推进,优化调整一重工程技术功能定位,成立有色金属装备设计研究院[1] - 科技创新取得新成果,多个项目获得国家级认定和奖项[1] - 风险化解有效,建立应收账款预警分析机制,充分发挥司库系统功能[1] - 安全环保总体受控,无重大安全事故和环境污染事件发生[1] - 下半年将着力推动重型装备生产制造基地建设,加快节能降碳和数字化转型[2] - 将进一步健全关键核心技术攻关新型体制,加快国产化替代应用[2] - 将积极参与东北全面振兴,加快风电全产业链建设[2] - 将持续加强党的建设,扎实推进党纪学习教育,提高党建引领保障作用[5] 资产负债情况 - 公司根据生产经营需求，合理配置资金占用额度，期末时点较同期有所下降[28] - 应收款项根据合同回款节点，期末时点未收回的款项有所增加[28] - 存货根据产品结构及生产安排，期末时点在制品占用较期初有所增长[28] - 合同资产按照合同条款，尚未到付款节点的应收款项增加[28] - 公司对部分参股公司确认的投资收益有所下降[28] - 公司根据经营安排，对固定资产投资有所下降，累计折旧增加[28] - 部分在建工程项目完工转入固定资产[28] - 根据生产经营需求，租赁资产有所减少[30] - 公司根据生产经营安排，合理调整借款结构[28][30] - 公司的租赁资产减少，形成租赁负债减少[30] 子公司及参股公司情况 - 公司拥有多家子公司,包括一重集团大连核电石化有限公司、一重集团大连工程技术有限公司、天津重型装备工程研究有限公司等[1,2,4] - 公司参股了一重集团常州华冶轧辊股份有限公司、龙江银行股份有限公司、东北特殊钢集团股份有限公司等[1,3,4] - 公司与其他企业成立了多家合资公司,如一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司、一重集团(天津)隧道工程有限公司等[6,8] - 公司通过债转股的方式参股了多家企业管理合伙企业,如天津渤钢五号企业管理合伙企业、天津渤钢二十一号企业管理合伙企业等[11,12,13,14,15] - 公司在石墨、风电等领域也有投资,如中国五矿集团(黑龙江)石墨产业有限公司、哈尔滨能创数字科技有限公司等[5,7] 公司基本情况 - 公司资产总额为90.65亿元[45] - 公司实收资本为28.19亿元[45] - 公司净资产为44.50亿元[45] - 公司2023年净利润为4,574.19万元[45] 环境保护 - 公司设有焦油渣贮存设施、乳化液废水处理站等多项污染防治设施，运行状况良好[51][52] - 公司危险废物产生量为3,609.889吨，贮存量为30.809吨，处置量为3,579.08吨[54] - 公司已制定突发环境事件应急预案并上报至环保部门备案[55] - 公司定期开展废水、废气、噪声等方面的自行监测[56][57] - 公司建设项目环境影响评价及其他环保许可情况良好[55] 关联交易 - 公司与一重集团控股子公司一重新能源发展集团有限公司发生日常关联交易金额为6,092.31万元[77]

业绩总结 - 期末总资产40,265,275,366.17元，较上年度末增长0.68%[8] - 期末归属股东净资产8,663,149,763.36元，较上年度末减少3.84%[8] - 本期营收8,707,459,984.78元，较上年同期减少7.58%[10] - 本期归属股东净利润 -173,092,859.80元，较上年同期减少438.41%[10] 用户数据 - 截至期末股东总数244,181户[11] 股东情况 - 中国一重集团有限公司持股比例63.88%，持股数量4,380,563,888股[11]

股权与权益 - 2021年受让中品圣德38.74%股权，间接取得印尼德龙23%权益[3] 公司信息 - 江苏德龙注册资本20000万元，戴笠持股60%，黄荷琴持股40%[3][4] - 响水德丰注册资本20000万元，江苏德龙持股100%[6] 应收账款 - 2018年向江苏德龙销售设备形成应收账款3.57亿元，2021年向响水德丰销售备件形成0.15亿元[7] - 2023年年报两笔应收账款已计提减值1.49亿元，账面价值余额2.23亿元[7] - 曾披露对印尼德龙其他应收款9.86亿元，剩余7.78亿元未偿还[10] 风险提示 - 江苏德龙重整可能致应收账款、印尼德龙股权投资受损[11] - 存在对江苏德龙、响水德丰部分应收账款无法回收风险[12] - 后续存在不能按期收回印尼德龙其他应收款的风险[13] 资产价值 - 2023年年报中中品圣德股权投资账面价值为27.82亿元[9]

人事变动 - 独立董事胡建民因任期届满申请辞职，离任后不再任职[1] - 辞职申请自送达董事会生效，不影响董事会运行[1] 其他 - 公告发布于2024年7月17日[3] - 董事会感谢胡建民任职贡献[2]

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-1.6亿元至-2亿元，上年同期为0.51亿元[1][2] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-2.2亿元至-2.7亿元[1][2] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为5114.84万元[3] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为193.36万元[3] - 上年同期每股收益为0.0075元/股[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是能源结构和产业政策调整，冶金成套等装备市场需求减弱，订货低于预期，价格走低，长周期产品在制，销量和收入减少，固定成本难摊薄，毛利和毛利率下滑[4]

股东大会信息 - 2024年6月7日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 6月27日15点股东大会在齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部召开[5] 股东出席情况 - 现场2名股东持股4387080663股，网络3名股东持股13112500股[6] - 共5名股东持股4400193163股，占股本总额64.16%[6] 表决情况 - 议案以记名投票表决，均获二分之一以上通过[9][10] - 关联股东回避表决，部分议案单独统计中小股东投票结果[10] 合规情况 - 律师认为股东大会召集及召开等均合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东所持表决权股份4400193163股，占比64.16%[4] - 5名董事出席3人，3名监事出席1人，董秘出席，副总裁列席[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票大多超99%[7][9][10][11] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》同意票占89.697%[12] 其他信息 - 议案8、9、10关联股东回避表决，5、8、9、10为中小投资者单独计票[17] - 见证律所认为股东大会召集、召开、表决等程序合法[18] - 公告日期2024年6月28日[19]