股东大会信息 - 公司2024年10月12日公告召开2024年第二次临时股东大会[2] - 大会于2024年10月28日15点在齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部召开[4] 股东出席情况 - 现场1名股东持股4380563888股，网络2名股东持股15150952股[5] - 共3名股东持股4395714840股，占股本总额64.10%[5] 议案表决结果 - 审议1项议案，赞成4395714840票，反对、弃权零票[9] - 议案为特别决议，获三分之二以上通过，单独统计中小股东投票[9] 合法性认定 - 律师认为大会召集、召开、表决等均合法有效[10]

会议基本信息 - 股东大会于2024年10月28日在黑龙江齐齐哈尔召开[5] - 出席会议股东和代理人3人，持股4395714840股，占比64.10%[4] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>的议案》A股同意票数4395714840，比例100%[7] - 5%以下股东同意票数15150952，比例100%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事4人，出席4人；监事3人，出席0人[8] 律师见证 - 北京市嘉源律师事务所见证，律师为杨映川[10] - 律所认为股东大会合法有效[10]

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年十月 中国一重 2024 年第二次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年第二次临时股东大会议程及议案 会议时间：2024 年 10 月 28 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年第二次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案 各位股东： 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国第 一重型机械股份公司对《公司章程》中经营范围等条款进行修 订。具体修改内容如下： 本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，现 2 中国一重 ...

公司章程修订 - 2024年10月11日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 此次是对8月29日通过的修正案修改[1] - 经营范围增加特种设备相关多项内容[1][2] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[2] - 修订后章程全文10月11日在交易所网站披露，尚需股东大会审议[2]

中国第一重型机械股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--033 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 27 日 至 2024 年 10 月 28 日 投票时间为：2024 年 10 ...

股东大会安排 - 取消2024年第一次临时股东大会，原定于10月16日召开，股权登记日为10月9日[3][4] - 取消原因是工作安排，10月11日董事会通过取消议案[5] - 董事会提议召开2024年第二次临时股东大会[6] 审议议案 - 2024年第一次临时股东大会原审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[4]

公司基本信息 - 公司于2010年2月9日在上海证券交易所上市，首次发行20亿股人民币普通股[2] - 公司注册资本为6,857,782,927元，股份总数为6,857,782,927股，均为普通股[3][12] 股权结构 - 公司设立时，中国第一重型机械集团公司持股93.61%，中国华融资产管理公司持股4.41%，宝钢集团有限公司持股1.10%，中国长城资产管理公司持股0.88%[12] 股份管理 - 公司收购股份，减少注册资本应十日内注销，其他情形按规定转让或注销，员工持股情形合计不得超已发行股份总额10%并三年内处理[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会不收回股东可要求执行[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可在董事等造成损失时请求监事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会 - 董事会由七名董事组成，成员中可有一名公司职工代表，每年至少召开两次会议[77][81] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] 管理层 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[86] 监事会 - 监事会由五名监事组成，每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93][94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司每年以现金分配方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的30%[100] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委委员一般为5至9人，最多不超过11人[64] - 公司章程自公司股东大会审议通过之日起施行[127]

会议情况 - 中国一重第四届董事会第四十七次会议于2024年10月11日现场举行[1] - 应出席董事4名，实际出席4名[1] 议案审议 - 审议通过取消2024年第一次临时股东大会议案[1] - 审议通过修订《公司章程》议案并提交股东大会[1] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3]

中国第一重型机械股份公司 601106 2024 年第一次临时股东大会材料 二〇二四年十月 中国一重 2024 年第一次临时股东大会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2024 年第一次临时股东大会议程及议案 会议时间：2024 年 10 月 16 日 15:00 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的 投票系统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议 案.............................................01 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于 修订《公司章程》的议案 各位股东： 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中国第一重 型机械股份公司对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订 内容对照如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 第十四条 经依法登记，公 | 修订 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月16日15点召开[3] - 现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部举行[3] - 网络投票时间为2024年10月15日15:00至10月16日15:00[6] 议案相关 - 审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》[7] - 议案于2024年10月1日在上海证券交易所网站披露[7] 其他信息 - A股股票代码为601106，股权登记日为2024/10/9[10] - 符合条件股东于2024年10月16日14:00 - 14:30办理参会登记签到[11] - 开通网络服务功能购买价格为1.00元，委托数量为8位校验号码[20] - 热线电话为4008058058[22]