会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年9月25日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案表决 - 《关于调整审计委员会、战略决策委员会成员构成及选举审计委员会主任委员的议案》全票通过[3] 人员补选 - 补选刘书锦为审计委员会及战略决策委员会委员，任审计委员会主任委员[3] 委员会成员 - 审计委员会主任刘书锦，委员刘书锦、石观群、郑晓东[3] - 战略决策委员会主任黄河，委员黄河、胡柏藩、陈劲、刘书锦、李立东[3][4]

股东会议情况 - 出席会议股东和代理人205人[4] - 出席股东持表决权股份353,113,537股，占比75.4516%[4] 公司股本情况 - 公司现有总股本480,000,000股，有表决权股份468,000,000股[4] 董事补选情况 - 补选刘书锦为独立董事得票351,948,362，占比99.6700%[8] - 5%以下股东同意票数7,053,894，比例85.8235%[9] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事均出席会议[10] 会议见证情况 - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所，表决结果合法有效[12]

股东大会时间 - 通知于2024年9月10日公告[4] - 现场会议于2024年9月25日14点召开[5] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间为2024年9月25日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票平台投票时间为2024年9月25日9:15 - 15:00[5] 股份数据 - 公司总股本480,000,000股，有表决权股份总数为468,000,000股[7] - 出席股东代表有表决权股份353,113,537股，约占75.4516%[8] 会议情况 - 审议议题获同意通过[9] - 召集、召开等均合规，表决结果有效[10]

公司经营目标 - 2024年度公司生产经营目标为实现营业收入36.70亿元，利润总额4亿元，此为内部管理控制考核指标，不代表盈利预测，实现具有不确定性 [1][2] 集采相关情况 - 自国家带量采购政策实施以来，公司先后有11个品种中标国家带量采购，会持续关注并积极响应相关政策 [2] 销售人员情况 - 截至2023年12月31日，公司销售人员近千人，规模及结构不会产生重大变化，能满足当前发展需要 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有嘉实基金、海富通基金等，接待人员有董事会秘书李永等 [1] - 活动时间为14：00 - 15：00，地点在公司会议室 [1] - 活动日期为2024年9月11日 [2]

分组1：氯沙坦氢氯噻嗪相关情况 - 第八批集采公司的氯沙坦钾氢氯噻嗪片丢标，对2023年销售情况造成一定影响 [1][2] - 公司有多个产品面向零售市场，根据业务需求合理布局相关销售人员 [2] 分组2：心血管板块营收情况 - 2023年心血管类营业收入较上年减少10.17% [2] 分组3：在研品种情况 - 在研品种情况详见公司披露的年报及募集资金投资项目相关公告 [2] 分组4：集采竞标策略 - 公司会持续关注并积极响应国家集采相关政策 [2]

新产品研发 - 公司获琥珀酸亚铁片（0.1克）《药品注册证书》[1] - 截至公告日，该药品累计研发投入455.91万元[3] 市场情况 - 2023年中国相关市场琥珀酸亚铁片销售额约5.12亿元[4] 未来展望 - 获证将丰富产品线，提升竞争力，但销售有不确定性[5][6]

资金管理调整 - 公司自有资金现金管理额度由不超10亿调至不超14亿[2][3][5] - 调整额度议案2024年9月9日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] 投资相关 - 投资产品为保本型理财产品，资金源于闲置自有资金[2][4][5] - 额度调整后期限不变，资金可循环滚动使用[4][5] 风险与管理 - 理财投资有风险，收益不确定，公司将建台账控风险[2][6] - 独立董事等可监督资金使用，必要时聘机构审计[6] 调整意义 - 现金管理利于提高资金效率、获收益、降财务费用[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月25日14点召开[7] - 会议地点为公司二楼会议室（北京通州）[7] - 会议审议补选第二届董事会独立董事议案[5][7] 独立董事变动 - 王秀萍8月30日因个人原因辞职[9] - 控股股东提名刘书锦为候选人[10] - 刘书锦任期自批准至第二届董事会届满[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议2024年9月4日发通知，9月9日召开[2] - 会议应到、实到表决董事均为9名[2] 审议事项 - 审议通过提名刘书锦为独立董事候选人议案[3] - 审议通过调整自有资金现金管理额度议案[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4][5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月25日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年9月25日[6] - 股权登记日为2024年9月18日[16] - 会议登记时间为2024年9月20日（9:00 - 11:00、13:30 - 17:00）[18] 股东大会地点 - 会议召开地点为公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街8号）[3] - 会议登记地点为北京市通州区通州工业开发区广源东街8号董事会办公室[18] 股东大会审议议案 - 本次股东大会审议补选第二届董事会独立董事议案，应选1人[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[27][28] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[27][28] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[27][28] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[28]