公司治理变动 - 中铝国际于2025年9月3日召开职工代表大会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事 [1] - 刘东军任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满止 [1]

公司治理变动 - 中铝国际于2025年9月3日召开职工代表大会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事 [1] - 刘东军任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理调整 - 中铝国际于2025年9月3日召开职工代表大会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期自选举通过日起至第五届董事会任期届满止 [1] - 此次调整旨在进一步完善公司治理结构 [1]

公司基本信息 - 公司名称为中鋁國際工程股份有限公司[1] - 公司股份代號为2068[2] 董事会情况 - 董事会有执行、职工代表、非执行、独立非执行董事共9人[3][4] - 董事会设立5个委员会[4] 董事成员 - 李宜华、刘敬、陶甫伦为执行董事[3] - 刘东军为职工代表董事[3] - 刘长奎、胡未熹为非执行董事[3] - 张廷安、萧志雄、童朋方为独立非执行董事[4] 其他 - 李宜华是战略委员会主席[4] - 文档发布于2025年9月4日[4]

股份与股本情况 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份399,476,000股，面值1元，股本399,476,000元[1] - 截至2025年8月底，A股法定/注册股份2,588,360,267股，面值1元，股本2,588,360,267元[1] - 2025年8月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为2,987,836,267元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年8月底，H股已发行股份399,476,000股，无库存股[2] - 截至2025年8月底，A股已发行股份2,588,360,267股，无库存股[2] - 2025年8月，H股、A股已发行股份及库存股份数目无增减[2]

人事变动 - 2025年9月3日选举刘冬军为第五届董事会职工代表董事[4] 人员信息 - 刘冬军54岁，现任党委副书记等职，持有公司A股200,600股，占总股本0.01%[5][6] 董事构成 - 截至公告日，非执行董事为刘长奎、胡未熹[8] - 执行董事为李宜华、刘敬、陶甫伦[8] - 职工代表董事为刘冬军[8] - 独立非执行董事为张廷安、萧志雄、童朋方[8]

人事变动 - 公司于2025年9月3日召开职代会选举刘东军为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘东军54岁，经济学硕士，曾任外交部及中铝集团多职[4] - 截至公告披露日，刘东军与公司相关方无关联关系[4] 持股情况 - 刘东军因激励计划持有公司200,600股A股限售股[4]

市场整体表现 - 上证综指上午收盘3844.84点 下跌0.79% [1] - A股总成交额达19304.44亿元 [1] 技术指标异动个股 - 43只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 中马传动5日均线较10日均线距离最大达-3.93% [1] - 吉峰科技5日均线较10日均线距离-1.30% [1] - 灿勤科技5日均线较10日均线距离-1.28% [1] 重点个股技术指标详情 - 中马传动最新价29.01元 较10日均线乖离率-8.91% 换手率6.52% [1] - 吉峰科技最新价8.30元 较10日均线乖离率-4.39% 换手率2.05% [1] - 灿勤科技最新价25.68元 较10日均线乖离率-7.56% 换手率1.75% [1] - 美埃科技最新价46.22元 较10日均线乖离率-6.32% 换手率4.23% [1] - 京新药业最新价19.33元 较10日均线乖离率-0.12% 换手率2.06% [1] - 银河电子最新价5.09元 较10日均线乖离率-5.78% 换手率5.67% [2] - 瑜欣电子最新价28.97元 较10日均线乖离率-6.42% 换手率3.80% [2] - 信邦智能最新价42.53元 较10日均线乖离率-5.36% 换手率2.87% [2]

会议基本情况 - 中铝国际工程股份有限公司于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议应出席独立董事3人 实际出席3人 由独立董事童朋方主持 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规规定 [1] 审议议案结果 - 会议审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 [1][2] - 表决结果为有权表决票3票 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议 [2] 独立董事评估意见 - 独立董事认为中铝财务公司风险持续评估报告全面反映其经营资质、内部控制、监管指标及风险管理状况 [1] - 中铝财务公司持有合法《金融许可证》与《营业执照》 严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营 [1] - 中铝财务公司已建立完善内部控制制度 风险控制能力良好 风险管理不存在重大缺陷 [1] - 公司与中铝财务公司关联存贷款等金融业务风险可控 未发现损害公司及股东利益的情况 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合视频通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件发送 应出席董事8人全部实际出席 [1] - 董事长李宜华主持会议 高级管理人员及中介机构列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会批准2025年半年度报告及中期业绩公告 授权董事会秘书最终定稿并发布 [1][2] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决获全票8票同意 [2] 高级管理人员任命 - 继续聘任陶甫伦与吴嘉雯为联席公司秘书 议案经提名委员会审议通过 [2] - 新任韩紫阳、白杰为公司副总经理 任期至第五届董事会届满 议案获全票8票同意 [2] 风险管理事项 - 批准关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 关联董事刘长奎、胡未熹回避表决 [3] - 议案经独立董事专门会议及风险管理委员会审议通过 表决获6票同意 [3] - 会议听取2025年上半年经理层对董事会授权履职情况报告及全面风险管理监控报告 [4]