董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合视频通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件发送 应出席董事8人全部实际出席 [1] - 董事长李宜华主持会议 高级管理人员及中介机构列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会批准2025年半年度报告及中期业绩公告 授权董事会秘书最终定稿并发布 [1][2] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决获全票8票同意 [2] 高级管理人员任命 - 继续聘任陶甫伦与吴嘉雯为联席公司秘书 议案经提名委员会审议通过 [2] - 新任韩紫阳、白杰为公司副总经理 任期至第五届董事会届满 议案获全票8票同意 [2] 风险管理事项 - 批准关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 关联董事刘长奎、胡未熹回避表决 [3] - 议案经独立董事专门会议及风险管理委员会审议通过 表决获6票同意 [3] - 会议听取2025年上半年经理层对董事会授权履职情况报告及全面风险管理监控报告 [4]