公司治理动态 - 赛轮轮胎于12月19日晚间发布公告，宣布公司第七届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 其中一项重要议案为《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》 [2]

公司治理与运营规划 - 公司于12月19日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于2026年度预计对外担保的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日以现场加通讯方式紧急召开第七届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举第七届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月 公司营业收入中 轮胎行业占比98.62% 其他业务占比1.38% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为559亿元 [1] 股票交易信息 - 新闻发布时 公司股票收盘价为16.99元 [1]

赛轮集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立资本运营中心，作为董事会秘书分管的工作部门，协助其 开展各项工作。 第五条 公司指派董事会秘书、证券事务代表负责与上海证券交易所联系， 以上市公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 选 任 第六条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。公司 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事 会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代 ...

赛轮集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了完善赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥独立董事在公司年报工作中的独立作用，根据中国 证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，结合公司年报工作实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、公司注册地证监局、上海证券交 易所关于年报工作的相关要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与年度审计的会计师事务所沟通等各 种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录， 重要文件应当由当事人签字。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第六条 在年度报告工作期间，公司管 ...

赛轮集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 副总裁（含常务副总裁）及其他高级管理人员的议事决策程序，提升管理效能， 促进公司治理水平，并确保其能够合法、合规、勤勉地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本 工作细则。 第二条 本细则适用的人员范围是公司总裁、副总裁（含常务副总裁）及其 他高级管理人员。 第二章 总裁的聘任和解聘 第三条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总裁一名，全面主持公司的 生产经营管理活动，直接对董事会负责；设副总裁若干名，协助、配合总裁的工 作；设董事会秘书一名,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜；设财务总监一名，协助总裁负责公 司财务方面工作。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第四条 公司总裁和董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘； 副总裁和其他需董事会聘任或解聘的公司高级管理人员由总裁提名，董事会 ...

董事会审计委员会年报工作规程 为完善赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，规范年度报 告（以下简称"年报"）的编制、审议及披露流程，健全年报审计沟通机制，提 升公司法人治理水平，根据中国证券监督管理委员会的相关要求及《公司章程》 和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，制订本规程。 第一条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年报编制和 披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第二条 年度财务报告审计（以下简称"年报审计"）工作开始前，审计委 员会应与负责公司年报审计的会计师事务所协商确定年报审计工作的时间安排。 第三条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场前，审计委员会应审阅公司编制的财务会计报表。 赛轮集团股份有限公司 第八条 在年度报告编制和审议期间，董事会审计委员会成员负有保密义务。 在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第九条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司资本运营中心为协 1 调部门，负责组织安排审计委员会、管理层 ...

赛轮集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司与投资者之间建立长 期、稳定的良性关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

赛轮集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，规范公司对外 报送信息及外部信息使用人的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司及各部门、董事、 高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指对公司股票及衍生品种交易价格产生重大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策 划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证 券监督管理委员会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第二章 对外信息报送的管理和流程 外部信息使用人管理制度 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司资本运 营中心协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司对 ...

赛轮集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员（以下统称"年报信息 披露相关人员"）。 第四条 年报信息披露人员应严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。年报信息披露相关人员不得干扰、阻碍审计 机构及相关注册 ...