赛轮集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立资本运营中心，作为董事会秘书分管的工作部门，协助其 开展各项工作。 第五条 公司指派董事会秘书、证券事务代表负责与上海证券交易所联系， 以上市公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 选 任 第六条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。公司 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事 会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代 ...