第一拖拉机股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《第一拖拉机股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成和产生 第二条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，设董事长 1 人，可根据实际需要设副董事长 1 人。公司董事会中应包括不少于 二分之一的外部董事（指不在公司内部任职的董事）。外部董事应有 足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。外部董事履行职责时， 公司必须提供必要的信息。外部董事包括不少于全体董事三分之一以 上的独立董事，其中至少一名独立董事为会计专业人士（独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观 判断关系的董事；会计专业人士应 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－31 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号 公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件 方式发送给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，黎晓煜董 事长因公务无法参会，委托魏涛董事代为出席并表决。经过半数董事共同推举， 会议由魏涛董事主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符 合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年半年度报告及摘要、公司 2024 年中期业绩公告》 同意公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年中期业绩公告，并授权公司 董事会秘书根据公司上市地 ...

第一拖拉机股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会的组成和产生 第四条 公司设监事会。监事会由 3-5 名监事组成，其中 1 人出任监事会主席。监事 任期 3 年，可以连选连任。监事会主席的任免由全体监事过半数表决通过。 第五条 监事会成员由股东代表和公司职工代表组成，其中公司职工代表的比例不得 低于三分之一。股东代表由股东会选举及罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。 第六条 公司董事、总经理或其他高级管理人员（包括但不限于公司的财务负责人） 不得兼任监事。 第七条 监事会设立办事机构，处理监事会日常事务。 监事会办事机构设秘书，负责保管监事会印章、文件记录及日常工作事务。监事会主席 可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，行使监事会的 职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，制 ...

第一拖拉机股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运 作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《国务院关于调整适用在境外上市 公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等有关法律 法规、上海证券交易所和香港联交所的相关规定和《第一拖 拉机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、上市规则、本规则 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）选举和更换非由职工代表担任的监事 ...

第一拖拉机股份有限公司 二〇二四年【】月 章 程 于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳 于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改 于二零零四年十月二十八日股东大会修改 于二零零七年十月三十一日董事会修改 （经二零零七年六月十五日股东周年大会授权） 于二零零八年九月九日临时股东大会修改 于二零零九年六月十九日股东周年大会修改 于二零一零年八月十六日临时股东大会修改 于二零一二年一月十九日临时股东大会修改 于二零一二年三月六日临时股东大会修改 于二零一二年八月十四日董事会修改 （经二零一一年八月十五日临时股东大会授权） 二零一三年股东周年大会修改 于二零一四年十月三十一日临时股东大会修改 于二零一五年十月二十九日临时股东大会修改 于二零一六年十二月十三日临时股东大会修改 于二零一七年五月二十六日董事会修改 （经二零一六年五月二十七日股东周年大会授权） 于二零一八年八月二十八日临时股东大会修改 于二零一九年十一月二十九日临时股东大会修改 于二零二一年三月一日董事会修改 （经二零二零年七月二十四日临时股东大会授权） 于二零二一年六月八日股东周年大会修改 于二零二一年十一月二日临时股东大会修改 于二零二二年四月十 ...

第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公 司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件方 式发送给各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事 会主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会 议事规则》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年半年度报告及摘要、2024 年中期业绩公告》 全体监事一致认为：公司 2024 年半年度报告的编制及审核程序符合法律、 法规、公司《章程》的规定，其内容和格式符合监管机构要求，所包含的信息真 实、准确、完整反映了公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况。监事会未发 现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：60103 ...

公司概况 - 一拖股份为中大型拖拉机龙头公司，主要从事农业机械、动力机械及相关零部件产品的研发、制造和销售；公司凭借产品优势、技术优势一直保持着大轮拖、非道路动力机械产品国内市场前列，并成功销往全球140多个国家和地区[序号][序号] - 一拖股份控股股东为国机集团，高管多为工程师背景；重视股东回报，2020-2023年，现金分红的CAGR值为62.1%[序号] 农用机械行业概况 - 农业机械应用于"耕种管收"各个环节；拖拉机是最主要的农业动力机械[序号] - 农机市场全球千亿美元，中国市场增速更快：根据威马农机招股书、FactMr，2022年全球农业机械市场空间1620亿美元，以亚太、北美等为主导。根据中商产业研究院，2023年中国农业机械市场空间5,857亿元，2017-2023年复合增速7.0%，全国农业机械总动力平稳增长[序号] - 中国市场公司龙头优势显著，市占率持续提升：根据潍柴雷沃招股书、各公司公告，全球农机市场竞争格局集中，2022年约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田市场份额分别为32.5%、14.5%、12.6%，一拖股份市占率仅为1.2%。根据农机通网站公众号，中国拖拉机行业市场份额向龙头公司集中，2020-2022年一拖股份市占率从13%提升至19%，中小企业持续出清[序号] 公司亮点 - 一拖股份品牌悠久、大马力技术领先："东方红"品牌是中国农业机械行业最早的驰名商标，具有悠久历史，根据中国路面机械网数据，"东方红"品牌2022-2023年位于拖拉机年度排行榜首位，市场认可度高。在拖拉机技术方面，国内只有一拖股份、潍柴雷沃掌握无级变速CVT技术，且一拖股份400马力产品已有样品；公司具备发动机等核心零部件的自制能力，有效保障产品质量[序号] - 海外营收持续增长，有望贡献新增量：2019-2023年，一拖股份海外营收持续增加，从2019年的2.93亿元增加至2023年的9.85亿元，复合增速为35.4%。以俄语区、南美为重点区域，持续发力海外市场，2023年拖拉机产品出口销量同比增长43%，有望贡献更多增量[序号] - 持续进行资产处置与人员精简，人均创收提升：一拖股份自2017年以来持续进行资产处置，先后完成一拖（洛阳）叉车有限公司、一拖（法国）农业装备有限公司、一拖财务公司的处置； 2014-2023年持续进行人员优化，职工人数从1.31万人减少至0.69万人；2019-2023年，公司人均创收呈增加趋势，复合增速为21.6%，人均创收与潍柴雷沃共同位于第一梯队[序号]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 中國 • 洛陽 二零二四年八月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書 茂先生及徐立友先生。 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二四年八月二十八日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬 公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績以作刊發之用。 * 僅供識別 ...

二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举黎晓煜董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至 第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－028 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 2 日以现场结合视频方式召开，会 议通知及议案资料已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。经全 体董事共同推举，本次会议由黎晓煜先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有 关规定。 同意增补苗雨董事为公司第九届董事会审核委员会委员； 同 ...

同日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的 议案》。全体董事一致同意选举黎晓煜先生为公司第九届董事会董事长，并担任 董事会战略、投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员；同意增补 魏涛先生为董事会战略、投资及可持续发展委员会委员，杨建辉先生为董事会薪 酬委员会委员，苗雨先生为董事会审核委员会委员。上述人员的任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下： 战略、投资及可持续发展委员会：黎晓煜（主席）、魏涛、方宪法、徐立友 审核委员会：薛立品（主席）、苗雨、徐立友 提名委员会：王书茂（主席）、黎晓煜、薛立品 薪酬委员会：薛立品（主席）、杨建辉、王书茂 特此公告。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－029 第一拖拉机股份有限公司 关于选举董事长及增补部分董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...