监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十六次会议于2025年3月27日在河南省洛阳市公司营业地以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席杨郁主持 [1] - 会议通知已于2025年3月14日通过电子邮件发送 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，全票5票同意 [1][2] - 审议通过《公司2024年度经审计财务报告》，监事会认为报告客观公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 审议通过《公司2024年度利润分配议案》，拟向全体股东每股派发现金股利0.2995元(含税)，总股本11.24亿股 [2] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，全票5票同意 [2] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告编制符合法律法规要求 [3] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为报告如实反映内控实施情况 [3] 后续程序 - 上述议案均需提交公司股东会审议批准 [1][2][3]

第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-142 | 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0038 第一拖拉机股份有限公司全体股东： XYZH/2025BJAA3B0038 第一拖拉机股份有限公司 1. 主营业务收入确认 一、审计意见 我们审计了第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报 ...

第一拖拉机股份有限公司 独立董事2024 年度述职报告 徐立友 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定，现就 2024 年度履职情况报告如 下 ： 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐立友先生，1974 年 12 月出生，河南科技大学车辆与交通工程 学院院长、教授、博士生导师，智能农业动力装备全国重点实验室副 主任，河南省低速电动车辆工程技术研究中心主任，现任本公司独立 董事，董事会战略投资及可持续发展委员会委员、审核委员会委员。 徐先生还兼任中国农业机械学会理事，中国汽车工程学会理事，河南 省汽车工程学会副理事长，中国农业机械学会拖拉机分会副主任委员， 中国农业机械学会地面机器系统分会副主任委员，中国机械工业教育 协会车辆工程学科教学委员会委员，中国农业机械学会材料加工分会 委员。徐先生毕业于西安理工大学，获颁工学博士学位，长期从事车 辆新型传动理论与控制技术、车辆性能分析方法及仿真技术及低速电 动车辆传动技术等方面的研究及教学工作，是车辆工程领域的专家， 1 中原科 ...

王书茂 本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定，现就 2024 年度履职情况报告如 下 ： 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王书茂先生，1959 年 7 月出生，教授/博士生导师，现任本公司 独立董事，董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员。王先生曾任中 国农业大学车辆与交通工程学院副院长、中国农业机械学会理事、中 国仪器仪表学会网络与虚拟仪器分会理事、中国机械工程学会设备与 维修分会常务理事、中国农机学会基础技术分会名誉主任、中国农机 化协会农机鉴定分会委员、北京农业工程学会理事、北京市顺义区政 府顾问、农业部农机化科技创新战略咨询组专家、"科创中国"国家 农机装备服务团专家、美国农业与生物工程学会会员、《智慧农业》 和《国外电子测量技术》等杂志编委。王先生先后就读于北京农业机 械化学院和北京农业工程大学，获颁工学学士和工学硕士学位，从事 智能农业装备教学和科学研究四十余年，主持完成国家和省部级及企 1 业多个研究项目，曾荣获"全国十佳农机教师"称号。 第一拖拉机股份 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事薛立品董事会应出席13次实出席13次，股东会应出席6次实出席6次[6] - 2024年薛立品出席主持审核、提名、薪酬等委员会会议并审议议案[6][7][9] - 2024年薛立品现场工作15个工作日[14] 审查与决策 - 2024年审查关联交易未发现损害公司和股东利益情形[17] - 审核财务报表及年报认为披露完整准确客观[18] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[19] 人事聘任 - 聘任刘斌为财务总监，提名非独立董事及董事候选人[20][22] - 聘任赵庆亮为副总经理[22] 薪酬与展望 - 2024年度董高人员薪酬及考核发放符合公司情况[23] - 2025年独立董事深化学习推动公司发展[24]

人员变动 - 2024年12月30日黄绮汶当选公司第九届董事会独立董事[6] 未来展望 - 2025年黄绮汶将深化学习、参加培训发挥作用[8][9] 其他情况 - 2024年度黄绮汶任期短未开展现场工作[5] - 2024年度任职期间公司无需独立董事重点关注事项[7] - 自当选至报告期末公司未召开相关会议[6]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，有合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度上市公司审计客户364家，同行业238家[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[3] - 2023年年报审计收费4.56亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施17次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 其他 - 2024年末职业保险与风险基金之和超2亿[18] - 2024年年度审计无意见分歧[10]

财务数据 - 存放于国机财务公司存款年初余额1,864,167,441.13元，年末960,076,066.05元，利息24,210,293.07元[9] - 国机财务公司短期和长期借款各阶段余额均为0元[9] - 国机财务公司承兑商业汇票年初1,901,784,317.55元，年末194,762,100.45元，手续费967,659.95元[9] 审计相关 - 信永中和对一拖股份2024财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与财报未发现重大不一致[4]

财务审计 - 信永中和会计师事务所对一拖股份2024年度财务报表审计，2025年3月27日出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 中国一拖集团有限公司期初应收款14,926,483.97元，年度往来累计发生额94,734,799.86元，年度偿还累计发生额83,801,476.19元，期末应收款25,859,807.64元[10] - 北京起重运输机械设计研究有限公司期初应收款72,828.00元，年度往来累计发生额2,986,110.00元，年度偿还累计发生额2,902,880.00元，期末应收款156,058.00元[10] - 江苏苏美达机电科技有限公司期初应收款175,446.00元，年度往来累计发生额5,502,173.50元，年度偿还累计发生额5,677,619.50元[10] - 江苏苏美达五金工具有限公司期初应收款180,000.00元，年度偿还累计发生额180,000.00元[10] - 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司期初应收款17,700.00元，年度往来累计发生额2,963,827.81元，年度偿还累计发生额2,981,527.81元[10] - 一拖（洛阳）汇德工装有限公司期初应收款228,820.96元，年度往来累计发生额47,311,285.22元，年度偿还累计发生额44,136,663.55元，期末应收款3,403,442.63元[10] - 一拖（洛阳）物流有限公司期初应收款13,441,377.73元，年度往来累计发生额43,214,029.44元，年度偿还累计发生额47,786,737.30元，期末应收款9,116,041.18元[10] - 一拖（洛阳）物资装备有限公司应收账款为9,216,732.40元，与关联方往来账款为61,937,760.87元[11] - 洛阳轴承研究所有限公司应收账款为30,526.00元，与关联方往来账款为23,404.00元[11] - 中国一拖集团有限公司预付账款为10,181,430.78元，与关联方往来账款为225,602,974.41元[12] - 北京天顺长城液压科技有限公司预付账款为1,219,766.00元，与关联方往来账款为24,366.00元[12] - 中国一拖集团有限公司应收款项为11,183,139.82元，与关联方往来账款为94,863,235.16元[12] - 江苏苏美达机电有限公司应收款项为634,540.00元，与关联方往来账款为13,131,538.45元[13] - 一拖（洛阳）物流有限公司应收款项为404,497.04元，与关联方往来账款为25,802,241.65元[13] - 精工锐意科技（河南）有限公司应收款项为500,000.00元，与关联方往来账款为827,079.65元[13] - 一拖（洛阳）物资装备有限公司与关联方往来款项为4,200,000.00元[13] - 洛阳轴承研究所有限公司与关联方往来应收款项为140,000.00元[13] 其他财务数据 - 国机财务有限责任公司银行存款为1,864,167,441.13元，另有77,368,241,394.93元相关数据[14] - 上市公司子公司及其附属企业其他会计科目涉及金额28,532,766.27元，另有1,954,466.68元相关数据[15] - 洛阳智能农业装备研究院有限公司应收款项为26,157,000.00元，另有1,891,202.61元相关数据[15] - 一拖（洛阳）车桥有限公司应收款项为6,486,265.59元，另有32,118,373.04元相关数据[15] - 中非重工南非装配厂应收款项为15,105,056.74元，另有98,880.97元相关数据[15] - 关联交易小计金额为70,227,036.12元，另有36,259,575.65元相关数据[16] - 关联交易合计金额为2,025,505,082.43元，另有78,039,663,102.40元相关数据[16] 市场扩张和并购 - 2014年一拖股份持有采埃孚车桥公司49%股权[17] - 2024年9月一拖股份购买采埃孚车桥公司51%股权并取得实际控制权[17] - 2024年9月24日采埃孚车桥公司完成股权转让工商登记并更名[17]