证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-003 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-002 宫杰先生在担任公司董事、常务副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉 尽责，公司对宫杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 山东出版传媒股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理兼财务总监 辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 31 日收到公司董事、常务副总经理兼财务总监宫杰先生的辞职报告书。因已经达到 法定退休年龄，宫杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、常务副总经理兼财务 总监职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，宫杰 先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，宫杰先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据《公司章程》等 相关规定，尽快完成新任董事补选和财务总监选聘工作。 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-054 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首发募集资金投资项目中特 色精品出版项目与印刷设备升级改造项目已完成建设，具备结项条件，现将上述两 项目结项，并将特色精品出版项目结项后的节余募集资金 32.67 万元与印刷设备升 级改造项目结项后的节余募集资金 5,992.11 万元，两项目节余金额合计共 6,024.78 万元，用于永久补充流动资金。公司对各募投项目暂时闲置的募集资金 进行集中管理，本次永久补充流动资金的节余金额不包含两项目募集资金产生扣除 手续费后的利息收入及理财收益净额。两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收 入及理财收益净额待全部募投项目完成后统一处理。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山东 出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行 26,690 万股 人民币普通股（A 股），发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用共计人民币 9,165.44 万元后，公司实际募集资金净额为人民 币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并于 2017 ...

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一（临 时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全 体董事于 2023 年 12 月 19 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电 子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 6 名，公司董事郭海涛先生因工作原因不能出席会议，书面授权委 托董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全体监事、部分高管成员等列席了会 议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》（编号 2023-054） 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-052 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次将首发募集资金投资项目中特色精品出版项目 与印刷设备升级改造两项目结项，并将节余募集资金共计 6,024.78 万元用于永久 补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及 公司《募集资金管理制度》的规定。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》（编号 2023-054）。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-053 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年12月12日，参与单位有中泰证券等6家代表，以现场接待方式进行 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理申维龙等 [2] 融合发展情况 - 公司将数字融合作为重要战略，依托山东省数字融合出版创新创业共同体，推进产业和科技深度融合 [4] - 开发建设“山东出版学情诊断(作业评价)平台”“出版产业大脑”“山东数字融合版权交易平台”“山东新华智能低碳印刷基地”等项目 [4] 智慧教育布局及进展 - 搭建山东出版智慧教育平台，涵盖教、学、研、管、评、服等教学环节，包含四个系统 [5] - “山东出版学情诊断(作业评价)平台”是核心重点，已在省内一个地市落地推广，近万名学生使用，效果良好，将全省推广 [5] 文旅业务发展 - 在中小学研学旅行、营地运营、高端文旅和老年旅行等领域布局开拓，将研学旅行业务作为重要战略布局 [5] - “中华传统文化国际研学实践教育营地”开营，临沂、日照、青州等地营地或中心已投入运营 [5][6] 资本运作及新设基金 - 未来围绕发展战略加大资本运作力度，探索新路径实现融合，提升市值和价值创造能力 [6] - 今年8月底设立鲁版致远数融股权投资基金，11月初完成备案，正加快投资步伐 [6] 职业教育布局 - 职业教育教材出版、发行业务是主营业务之一，抓住中职教育契机，做大做强中职教材教辅市场 [6] - 出版单位设职业教材中心，新华书店设推广发行部门，物流部门建职业教材服务中心 [7] 分红政策 - 自上市坚持共享发展理念，重视股东回报，现金分红比例稳步提升 [7] - 近三年现金分红率分别为47.65%、47.65%、48.43%，累计分红39.44亿元，远超募集资金总额，未来将采取更合理股利分配政策 [7] 子公司拆迁影响 - 全资子公司山东省印刷物资有限公司拆迁不影响正常生产经营，对业绩和现金流有积极影响 [7] - 《征收补偿协议》预计增加2023年度净利润约8000万元，《国有建设用地使用权收回合同》预计增加2023年度利润总额2.56亿元、2024年度利润总额1700万元 [8] 未来发展展望 - 出版传媒行业发展时机有利，文化强国建设和文化消费升级带来市场空间，人工智能技术提供动力和机遇 [8] - 公司推进数字化转型和融合创新发展，实现持续健康高质量发展 [8] 老年产业布局 - 年初收购山东老干部之家杂志社有限公司，打造老年文化服务和产品矩阵 [9] - 年初收购红叶旅行社，布局老年文化消费业务，依托子公司拓展老年教育、培训业务 [9] - 10月与山东省委老干部局签订战略合作协议，开展全方位合作 [9]

活动概况 - 活动时间：2023年12月12日下午14:00-16:30 [2] - 活动地点：山东出版传媒股份有限公司会议室 [2] - 出席机构：中泰证券、招商证券、中信证券、观富资产、上海常瑜私募基金、上海优思投资 [2] - 公司出席人员：董事总经理申维龙、副总经理薛严丽、副总经理范波、证券法律部主任王卫国等 [2] 公司战略与业务布局 - 公司积极推进融合发展，重点布局数字融合出版、智慧教育、文旅业务、职业教育、老年产业等领域 [4][5][6][7] - 数字融合战略：依托山东省数字融合出版创新创业共同体，开发"山东出版学情诊断平台"、"出版产业大脑"、"山东数字融合版权交易平台"等项目 [4] - 智慧教育布局：搭建山东出版智慧教育平台，涵盖教学、教研、教务、作业评价等系统，已在省内一个地市推广，近万名学生使用 [4] - 文旅业务发展：重点布局中小学研学旅行、营地运营、高端文旅，已运营"中华传统文化国际研学实践教育营地"等多个项目 [5] - 职业教育布局：设立职业教材中心、中职教材教辅推广发行部门、职业教育图书仓储展示培训服务中心 [6] - 老年产业布局：收购山东老干部之家杂志社、红叶旅行社，拓展老年文化服务、老年研学旅行、老年康养等业务 [7] 财务与资本运作 - 近三年现金分红率分别为47.65%、47.65%、48.43%，累计分红金额达39.44亿元 [6] - 设立鲁版致远数融股权投资基金，已完成备案，加快投资步伐 [6] - 全资子公司拆迁补偿预计增加2023年度利润总额3.36亿元，2024年度利润总额1,700万元 [7] 未来展望 - 出版传媒行业面临文化强国建设、文化消费升级、AI技术发展等机遇 [7] - 公司将大力推进数字化转型和融合创新发展，实现持续健康高质量发展 [7] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准 [8]

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-050 山东出版传媒股份有限公司 关于全资子公司签订 《国有建设用地使用权收回合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 1 重要内容提示： 公司所属全资子公司山东省印刷物资有限公司与济南市历下区 自然资源局签署《国有建设用地使用权收回合同》，本次收回 事项涉及的补偿总金额为人民币 375,117,926 元，预计增加公 司 2023 年度利润总额 256,541,795 元，增加公司 2024 年度利 润总额 17,050,815 元，具体影响金额和确认年度，以合同的实 际进展为准，该事项对公司经营业绩产生积极影响。本事项不 构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本事项已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 本事项的会计处理及对公司业绩的影响最终以会计师事务所审 计后的结果为准。 月 4 日召开第四届董事会第二十次（临时）会 ...

重要内容提示： 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-048 董事张志华、郭海涛因工作原因未能出席会议，分别书面授权委 托董事申维龙先生、董事宫杰先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次（临 时）会议于 2023 年 12 月 4 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司 全体董事于 2023 年 12 月 1 日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面 或电子邮件通知。会议由公司董事、总经理申维龙先生召集并主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 5 名，董事张志华、郭海涛因工作原因未能出席会议， 分别书面授权委托董事申维龙先生、董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全 体监事和高管列席会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和 表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十次（临时）会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...