会议出席情况 - 出席会议股东和代理人20人[4] - 出席股东持有表决权股份229,166,705股，占比22.5252%[4] - 公司9名董事、5名监事均出席会议[8] - 董事会秘书、总经理等高管出席会议[8] 议案表决情况 - A股股东对相关议案同意票数228,852,305，比例99.8628%[7] - 5%以下股东对相关议案同意票数4,888,501，比例93.9572%[8] 人员持股情况 - 董监高股东张林兴持有公司股份25,350,000股[9] 会议见证情况 - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，律师为许春玲、武琳悦[10]

之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 国浩律师（北京）事务所 关于 陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩京律字[2024]第 0499 号 致：陕西黑猫焦化股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律 师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材 料、副本材料、电子文档或口头证言真实 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel: (+86) (10) 6589 0699 传真/Fax: (+86) (10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 致：陕西黑猫焦化股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受陕西黑猫焦化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师见证公司 2023 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕西黑猫 焦化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-082 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 960,305,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0162 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （% ...

会议相关 - 公司于2023年12月29日召开第五届董事会第三十八次会议[1] - 会议审议通过补选董事会审计委员会委员议案[1] 人员安排 - 同意董事王文军担任第五届董事会审计委员会委员[1] - 王文军任期自本次董事会通过至第五届董事会任期届满[1] 成员构成 - 审计委员会成员有贾茜（主任委员）、王文军、张学华[1]

新疆神新阳霞矿业有限责任公司 2022 年度、2023 年 1-10 月 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) c = H nt I hornton CCCCCCCCCCCCCCCCCC 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-36 | and and and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seen and the seat the seat the seat the seat the ser e = m 5 三角1/2 10000 审计报告 致同审字(2023) 第 110C027765 号 新疆神新阳霞矿业有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了新疆神新阳霞矿业有限责任公司(以下简称 阳霞矿业公司)财 务报表,包括 2022年 12月 31日、202 ...

第二次独立董事专门会议 会 议 记 录 陕西黑猫焦化股份有限公司 （2023 年 12 月 25 日） 一、《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》 新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权，增加了公司的煤 炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应仍存在较大的 缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响， 提升公司整体实力，增强公司发展后劲。公司就本次股权收购事宜选聘的评估和 审计机构具有证券期货或矿权评估相关业务资格，具有独立性，本次评估结果合 理。同意新疆黑猫煤业收购阳霞矿业。 同意将《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》提交公司 董事会审议。 二、《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司的议 案》 黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮助公司创造条件、排除障碍、增强确定 性、控制风险而实施的投资行为，而新疆黑猫煤化受托管理天缘焦化是为了解决 过渡期的同业竞争问题，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务 不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。同意新疆黑猫煤化受 托管理天缘焦 ...

人事变动 - 2023年12月28日公司第五届董事会第三十七次会议通过聘任段老虎为副总经理[2] - 段老虎负责煤炭板块业务，任期至第五届董事会任期届满[2] 个人履历 - 段老虎生于1962年，有机电高级工程师职称[4] - 曾在多家煤企任职，未持有公司股票[4]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》 同意新疆黑猫煤业以 33,922.23 万元收购阳霞矿业 100%的股权。通过本次交 易，增加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤 炭供应仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成 果将产生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲。 本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。 本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-079 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 28 日在 公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-081 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开 ...