公司治理 - 2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议[2] - 董事会选举毕金标为第七届董事会董事长[2] - 公司将办理法定代表人工商变更登记手续[2] 董事长信息 - 毕金标出生于1970年3月，有省委党校研究生学历[5] - 毕金标现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长[5] - 毕金标历任江苏汇鸿国际集团多个部门及子公司重要职务[5] - 毕金标与公司董监高无关联关系，未持股，未受处罚，任职资格合规[5]

会议召开 - 召开需全体独立董事过半数同意特定事项[4] - 提前三日通知并提供资料，一致同意可免除[7] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时可自行召集[10] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时非现场[10] 会议举行 - 半数以上出席方可举行，不能出席需书面委托[11] 会议决议 - 表决意见分三种，反对或弃权需说明理由[11] - 决议经签名生效，记录至少保存十年[13][15]

金陵饭店股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 3 名独立董事。提名 委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选 举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）委员一名，由董事会在独立董事委员 中选举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 ...

会议信息 - 股东大会通知2023年12月1日刊登，距召开日超15天[2] - 现场会议2023年12月18日召开，有不同投票时间[2][3] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表股份197,956,937股，占比50.76%[4] - 网络投票2名股东，代表股份904,400股，占比0.23%[4] 议案表决 - 向控股股东续借资金议案同意29,193,419股，占比100%[6] - 独立董事工作制度议案同意198,861,337股，占比100%[6] 选举情况 - 毕金标等三人当选非独立董事，赞成票占比超99%[6] 会议结果 - 股东大会各方面均合法有效[7]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] - 任期与同届董事会任期一致[4] 会议规则 - 提前 3 日通知全体委员，特殊或紧急情况可豁免[8] - 2/3 以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] - 每人一票表决权，最多接受一名委员委托[8] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[9] - 以现场召开为原则，也可非现场[9] - 会议记录注明有利害关系委员回避表决情况[12]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2023-026 号 金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事陶彬彦先生、陈仲扬先生因工作原 因未出席会议；独立董事全部出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书刘羽欣先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,861,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.99 | ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-027 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照各专业委员会人数和独立董 事比例的要求，结合董事履历背景和工作经验，同意各专业委员会成员调整如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、毕金标、刘涛 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 于2023年12月18日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于12月13日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10 名，实际出席董事10名。会议由半数以上董事共同推举董事毕金标先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举毕金标先生为公司董事 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由5名外部董事组成，至少含3名独立董事[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前3日通知，特殊或紧急情况可豁免[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人，独立董事委托独立董事，每人最多接受一名委托[12] - 以现场召开为原则，也可非现场[13] - 非现场会议以视频等计算出席人数[15] 决议流程 - 通过的议案及表决结果书面报董事会[16] - 讨论成员议题时当事人回避[16] - 决议经出席会议委员签名生效[18] 规则说明 - “以上”含本数[21] - 议事规则由董事会拟定并审议通过之日生效施行[21] - 原实施细则自动失效[21] - 未尽事宜或与规定不一致按规定执行[21] - 由公司董事会负责修订与解释[21] 文档时间 - 文档时间为2023年12月[22]

第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 3 名，独立董事中至少应当包括一名会计专业人士。 金陵饭店股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会委员由 ...

借款情况 - 2021年向控股股东借款2.14亿，余额1.84亿[10] - 拟续借不超1.84亿，期限不超36个月，首年利率3%[10][14] 股东信息 - 金陵饭店集团持股43.50%，为控股股东[12] 财务数据 - 2022年末集团总资产86.88亿，净资产59.08亿，营收19.60亿，净利润 - 1.56亿[13] - 2023年1 - 9月集团总资产84.27亿，净资产59.04亿，营收18.95亿，净利润3621万[13] 股东大会 - 2023年第一次临时股东大会12月18日14：00在南京召开，现场与网络投票结合[6][7][8] 人事提名 - 董事会提名毕金标、张胜新、张萍为非独立董事候选人[20]