公司概况 - 公司于2002年12月由南京金陵饭店集团有限公司控股设立，2007年4月在上海证券交易所上市[23] - 公司构建“1+N”多元化协同产业结构，下辖14家全资、控股子公司及4家参股公司[23] - 公司愿景是将“金陵饭店”打造为世界一流的现代化民族酒店品牌[37] 业绩数据 - 2023年公司营业收入基本每股收益为0.153元/股，归母净利润为5953.51元，ROE为3.77%[77] - 2023年“尊享金陵”实际交易总额突破1.81亿元，同比增长68%[148] - 2023年“尊享金陵”会员消费超3.01亿元，同比增长48%[148] 用户数据 - 截至2023年12月31日，金陵连锁酒店签约总数246家，遍布全国18省87市[54] - 截至2023年12月31日，金陵贵宾会员总数超2025万名[54] 未来展望 - 公司发展战略是酒店主业以品牌化等为引擎，加大产业链延伸布局[44] 新产品和新技术研发 - 公司重构业财一体化平台，搭建资金集中管理平台，上线合同管理系统[156] - 公司落地智慧酒店服务，升级云PMS系统和酒店板块经营分析平台[158] 市场扩张和并购 - 2024年6月，16家省属企业酒店旅游资源整合注入集团[33] 其他新策略 - 2023年公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，推动ESG治理工作上升至董事会层面[82] - 公司成立ESG工作小组，统筹ESG领域各项工作[89] - 公司制订《网络及信息安全管理制度》，成立网络安全工作领导小组[163]

投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理 财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 授权额度：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起不超过12个月内可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。 已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、授权额度概况 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-009 号 金陵饭店股份有限公司 关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并报表资产合计调整后为417.51亿元[5] - 2022年12月31日合并报表净利润调整后为8490.21万元[5] - 2022年1月1日合并报表资产合计调整后为371.98亿元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司无重大财务影响[3]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-005 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年 度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为18.124693亿元，同比增长约28.11%[10][33] - 2023年度净利润为1.1656533891亿元，同比增长约37.30%[33] - 2023年末公司资产总计35.67亿元，较2022年末下降14.56%[24] - 2023年末负债合计11.86亿元，较2022年末下降35.85%[26] - 2023年末股东权益合计23.82亿元，较2022年末增长2.39%[26] 业务结构 - 酒店服务收入及商品贸易收入分别占营业收入的31.19%、56.92%[10] 现金流情况 - 2023年度公司经营活动现金流入小计21.16亿元，同比增长约30.23%[37] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额2.97亿元，实现扭亏为盈[37] - 2023年度公司投资活动现金流入小计7.23亿元，同比增长约2.90%[37] - 2023年度公司筹资活动现金流入小计4.84亿元，同比下降约33.86%[37] 资产变动 - 2023年末货币资金2.49亿元，较2022年末下降39.48%[24] - 2023年末应收账款为6,305,095.98元，较2022年末下降约27.2%[29] - 2023年末固定资产为58,207,976.25元，较2022年末下降约20.7%[29] - 2023年末在建工程为94,779.19元，较2022年末下降约96.6%[29] 子公司情况 - 南京新金陵饭店有限公司注册资本97314.89万元，公司直接持股51%[51] - 南京金陵酒店管理有限公司注册资本2989.50万元，公司直接持股100%[51] - 江苏金陵旅游发展有限公司注册资本30000.00万元，公司直接持股100%[51] - 江苏苏糖糖酒食品有限公司注册资本5100.00万元，公司直接持股52.20%[51] - 南京世界贸易中心有限责任公司注册资本100.00万元，公司直接持股55%[51] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计期间为公历1月1日至12月31日[56][57] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[67] - 存货按实际成本计价，领用和发出按先进先出法，周转材料领用时一次转销[92] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[124] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将酒店服务收入及商品贸易收入确认作为关键审计事项[10]

独立董事履职 - 2023年独立董事出席8次董事会、2次股东大会[3] - 2023年参加相关委员会会议3次[5][6] - 2023年无行使特别职权情况[8] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[18] 公司治理 - 2023年12月选举聘任毕金标为董事长[17] - 提名毕金标等为非独立董事候选人[17] - 审核董事、高管薪酬议案并同意发放[17] 信息披露与审计 - 按规定披露多份报告[15] - 续聘信永中和为审计机构[16] 其他 - 关联交易遵循原则，程序合法定价公允[15]

人事变动 - 独立董事成志明因任期届满申请辞职[1] - 辞职生效需待股东大会选新独立董事[2] - 公司将尽快补选相关人员[2] 时间信息 - 公告发布于2024年3月22日[3]

人事变动 - 副总经理秦琅琅因工作变动辞职[2] - 聘任张胜新为总经理，周蕾、周骞、刘羽欣为副总经理[2] 人员信息 - 张胜新等四人出生年月、履历及任职资格情况[5][6][8]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-001 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于2024年1月26日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于1月21日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名， 实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作变动原因，秦琅琅先生已辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。公司董事会对秦琅琅先生担任公司副总经理期间为公司经营发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要 ...

公司治理 - 2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议[2] - 董事会选举毕金标为第七届董事会董事长[2] - 公司将办理法定代表人工商变更登记手续[2] 董事长信息 - 毕金标出生于1970年3月，有省委党校研究生学历[5] - 毕金标现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长[5] - 毕金标历任江苏汇鸿国际集团多个部门及子公司重要职务[5] - 毕金标与公司董监高无关联关系，未持股，未受处罚，任职资格合规[5]