证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-004 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会 议于2024年3月28日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了公司《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了公司《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过上述议案并同意提交董事会 审议。全文详见公司 ...

人员与资质 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为1家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2][11] 合规情况 - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 执业能力 - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司等数量情况[4] 业务处理 - 2023年就重大会计审计事项咨询专业技术部[5] - 2023年审计未出现不能解决的意见分歧[6]

独立董事履职 - 2023年出席8次董事会、2次股东大会，现场出席董事会3次[2][4] - 参加提名、薪酬与考核、审计委员会会议共8次[4] - 参加1次独立董事专门会议审议关联交易[5][6] 公司治理 - 2023年审计委员会三次督促完成年报审计[7] - 按时编制披露多份报告[10] - 关联交易审议程序合法，定价公允[10] 人事变动 - 2023年12月18日选举毕金标为董事长[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

人员变动 - 2023年补选毕金标为董事会审计委员会委员，期末由5人组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议[2] 工作内容 - 2023年3月审议2022年度报告及2023年度审计机构续聘议案[3][4] - 同意续聘信永中和为2023年度审计机构[5] - 审阅2022年度内审总结和2023年度内审计划并督促执行[6] - 审阅通过2022年年度报告及2023年各季度报告[7] 工作评价与影响 - 认为公司内部控制规范体系无重大缺陷，协调内外部沟通保障审计[8] - 2023年有效监督审计工作，促进内控管理[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护公司和股东利益[10]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准 备的公告 | 项目 | 明细 | 2023 年计提减值金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,469,783.74 | | | 其他应收款坏账损失 | -541,178.23 | | | 小计 | 928,605.51 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 23,409,513.28 | | | 小计 | 23,409,513.28 | | | 合计 | 24,338,118.79 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日分别召开第七 届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十二次会议审议通过了《关于计 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润5953.51万元，母公司净利润6647.85万元[3] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金664.78万元[3] - 以39000万股为基数，每股派现0.12元，共4680万元[2][4] - 现金分红比例占归母净利润78.61%[4] 决策进展 - 董事会、监事会通过利润分配预案，待股东大会审议[4][5][6]

公司治理 - 2023 年独立董事出席 8 次董事会、2 次股东大会[2][3] - 2023 年独立董事参加各委员会会议，审计委员会 6 次[3] - 2023 年独立董事参加专门会议审议关联交易并投赞成票[4][5][6] - 2023 年董事会审计委员会三次督促年审会计师完成年报审计[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[9] - 《2022 年年度报告》经股东大会审议通过[10] 机构与人员 - 续聘信永中和为 2023 年度审计机构[10] - 提名毕金标等为非独立董事候选人[10] - 2023 年 12 月 18 日选举毕金标为公司董事长[10] 薪酬与职责 - 审核薪酬议案并同意按政策发放[11] - 独立董事 2024 年将继续尽责[13]

业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2024年3月28日为金陵饭店2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[7] 财务数据 - 子公司期初应收账款余额5324万元，年度往来累计发生额96.65万元，年度偿还累计发生金额58119万元，期末往来余额19101万元[12] - 子公司期初其他应收款余额410.12万元，年度往来累计发生额593.59万元，偿还后期末余额9852.69万元[12] - 子公司期初其他应收款余额0.01万元，年度往来累计发生额7101.72万元，偿还后期末余额7101.73万元[12] - 孙公司其他应收款年度发生额0.90万元，期末余额0.90万元，为借款利息[12] - 公司的子公司及其子公司期初其他应收款余额5.07万元，年度往来累计发生额791.63万元，期末余额18.4万元[12] - 子公司其他应收款年度发生额600.00万元，偿还300.00万元，期末余额300.00万元，为借款[12] - 应收利息期初余额717.51万元，年度发生额79.84万元，期末余额1797.35万元，为借款利息[12] - 子公司其他应收款期初300.00万元，年度发生额1400.00万元，偿还300.00万元，期末1400.00万元，为借款[12] - 失联自然人其他应收款期初35953.10万元，年度发生额71148.69万元，偿还3831.58万元，期末33270.00万元[12]

内部控制 - 信永中和认为金陵饭店2023年末保持有效的财务报告内部控制[6] - 公司认为2023年末不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收占比均为100%[14] - 财务报告内控利润总额错报≥10%、资产总额错报>5%为重大缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷造成直接损失≥利润总额10%为重大缺陷[21] 可能的业务数据 - 数值1000000、120000000、100000000可能对应业务规模或金额[27]