1. 1 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》及《重庆钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本工作条例。 1. 2 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责、由董事会监督，主要负责制定公司执行董事及经理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 重庆钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 1 总则 2. 5 董事会秘书兼任薪酬与考核委员会秘书，负责协调委员会日常工 作。 2 人员组成 2. 1 薪酬与考核委员会成员由 3 至 6 名董事组成，其中独立非执行 董事应占多数。 1 3 职责权限 3. 1 薪酬与考核委员会召集人行使以下职权： 3. 1. 1 召集和主持委员会工作会议。 2. 2 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 2. 3 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，主席原 则上不得兼任董事会其他专门委员会的主席。 2. 4 薪酬与考核委员会任期与董事会一致， ...

重庆钢铁股份有限公司 独立董事制度 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中 小股东权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》和《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 1.2 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事 应当按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 2 独立董事的任职条件 2.1 独立董事应当符合下列基本条件： 1 2.1.1 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； 2.1.2 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求 ...

重庆钢铁股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十一次会议相关事 项的独立意见 作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，对公司第九届董事会第三十一次会议《关 于聘任高级副总裁的议案》进行了认真审核，对候选人的个 人履历及相关资料进行认真审查，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 3. 我们同意聘赵仕清先生任公司高级副总裁。 独立董事：盛学军、张金若、郭杰斌 2023 年 11 月 20 日 1 1. 本次聘任公司高级副总裁的提名、审议及表决程序 符合相关法律法规及规范性文件的规定。 2. 经审查相关资料，赵仕清先生符合相关法律法规规 定的高级副总裁任职条件，且具备与其行使职权相应的任职 资格和条件，未发现有不得担任相关职务的情形，亦不存在 被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况。 ...

重庆钢铁股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 1 总则 1.1 为完善公司治理结构，降低决策风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》、香港会计师 公会《审计委员会有效运作指引》及《重庆钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，公司董事会设立审计委员会，并 制定本工作条例。 1.2 审计委员会是董事会下设的专门委员会，以独立检讨方式协助 董事会监查并审查公司财务汇报程序、质量和内部监控效能，为董事会 决策提供建议和意见，以提高董事会的效率、报告水平、透明度和客观 度。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其职权范围由董事 会全体会议确定。 2 组成 2.1 审计委员会由3至5名非执行董事组成，其中独立非执行董事至 少3名。审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 1 告。董事会审计委 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-033 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于聘任公司高级副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十一 次会议于 2023 年 11 月 20 日以书面方式召开，会议审议并表决通过 了《关于聘任高级副总裁的议案》，根据总裁提名，董事会聘任赵仕 清先生为公司高级副总裁。赵仕清先生简历如下： 赵仕清先生，1980 年 8 月生，正高级工程师。赵先生曾任重庆 千信能源环保有限公司党委书记、执行董事、总经理；重庆千信新能 源有限公司党支部书记、董事长、总经理；重庆钢铁股份有限公司炼 铁厂厂长、公司副总裁；宝武集团中南钢铁有限公司运行管理中心主 任、技术研究中心主任、技术研究院院长，安全监督部部长、能源环 保部部长、副总裁；2018 年 6 月至 2020 年 6 月期间曾在重庆市长寿 区经济 ...

重庆钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 1 总则 1.1 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》及《重庆 钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本 工作条例。 1.2 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，其职权范围由董事会会议确定，主要职责是对公司董事、总裁及其 他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会由 3 至 5 名董事组成，其中独立非执行董事应占大 多数。 2.2 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命。 2.3 提名委员会设主席一名，由独立非执行董事担任，主席原则上 不得兼任董事会其他专门委员会的主席。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述 2.1 至 2.3 条规定补足委员人数。 2.5 董事会秘书兼任提名委员会秘书，负责协调委员会日常工作。 3 职责权限 1 3.1 提名委员会召集人行使以下职权； 3.1.1 召集和主持委 ...

第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 一次会议于 2023 年 11 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 16 日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-032 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （一）关于聘任高级副总裁的议案 具体内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况，对《独立 董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工 作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》作相应修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

公司基本信息 - 证券代码 601005，证券简称重庆钢铁 [1] - 投资者关系活动为 2023 年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2023 年 11 月 17 日 14:00 - 17:05，地点在全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邹安先生 [1] 经营与成本应对 - 实施“资源拓展、结构优化、渠道优化、物流优化、模式创新”五大路径降本措施，提升“全生命周期质量管控能力、应对市场变化敏捷采购能力、极致库存下的资源保障能力、高效快捷的业务实现能力、资源利用持续优化能力、系统有效的风险防控能力”六大能力构建保障体系，提升采购体系能力确保采购降本 [1][2] - 贯彻“1 分策划、9 分落实，一切皆可降、一切围绕降本增效”思想，推进挖潜降本，倒逼工序再挖潜、再降本、再增效 [2] - 按照“提规模、调结构、降成本”经营方针，通过“控消耗、降费用”等措施，按月分解下达目标，并通过“天天读、周推进、月分析”方式推动措施落地 [5] 股价与财务情况 - 2023 年上半年股价震荡下行，与去年同期相比有所下浮 [2] - 前三季度亏损扩大 118.31%，原因是国内市场钢材需求不及预期，钢材价格低位波动，进口铁矿石价格仍居高位，加大了购销价差 [9] - 今日主力资金净流入 1909.21 万元，占总成交额的 67%，其中超大单净流入 1773.74 万元，大单净流入 135.47 万元；散户资金净流出 0.22 万元 [7][8] - 最新盘中消息显示股价上涨 5.06%，且整个钢铁行业都在上涨 [9] 合作与战略规划 - 宝武集团系公司实际控制人，相关合作情况参阅 2023 年 11 月 11 日披露的《关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告》《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》 [2] - 2021 年与宝武集团环境资源科技有限公司共同出资组建宝武环科重庆资源循环利用有限公司，承接固废业务，通过固废资源产品化和高值化创造增量价值，助力创建生态工厂，发展新型工业 [3] - 确立“打造超千万吨高质量绿色智造钢铁企业”的发展目标，加大研发投入，提升技术水平；11 月 7 日通过 2023 年“高新技术企业”认证 [3] - 地处重庆，确立“引领区域市场 坚守客户满意”的市场营销理念，产品主要在重庆及西南地区销售，未来结合生产能力和市场需求确定市场营销策略 [3][4][5] 其他问题回复 - 公司正常生产经营，通过管理效率提升、对标找差、外部审查等措施发现、改善管理短板，提升管理体系能力 [6] - 重视科技创新，相关研发投入情况参阅公司半年度报告，依法依规履行信息披露义务 [6] - 上半年财务状况、营业收入等相关情况参阅 2023 年 8 月 31 日在上交所官网披露的半年度报告 [6][7] - 资金流入流出系投资者行为，如有相关信息将依法依规披露 [6][7][8] - 按照投资者关系管理相关法律法规和监管规则开展投资者教育和沟通活动，如有相关计划将依法依规披露 [7][8] - 以员工的发展为本，制定有员工培训、技能提升计划和激励措施，实现企业与员工的共同发展 [8] - 结合生产经营能力和外部市场需求等因素确定经营目标，向行业内优秀钢铁企业对标、学习，提升科技创新和生产经营能力 [9] - 在核定的产能下，根据市场需求调整生产规模、产品结构 [9] - 致力于提升生产经营业绩，回馈广大投资者 [8][10] - 通过对标优秀钢铁企业、内部降本挖潜等措施应对行业低迷期，产品兼顾中板、厚板、热卷、长材等品种，与西南区域市场需求相契合 [10] - 持续完善创新机制，提高知识产权意识，发挥激励导向作用，在专业领域开展技术研究及合作，输出创新成果 [10] - 公司正常生产经营，尚不具备监管规则规定的 ST 情形 [10]

活动基本信息 - 活动名称：“心系投资者 携手共筑高质量发展”重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2023年11月17日15:00 - 17:00 [1] - 参与平台：“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/） [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆钢铁股份有限公司 [1] - 参与人员：公司董事、首席财务官、董事会秘书邹安先生 [2] - 沟通形式：“一对多”形式的在线沟通交流 [2] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2023-028 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十 次会议于 2023 年 11 月 10 日在重庆以现场加视频会议的方式召开， 会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以书面方式发出。本次会议由谢志 雄董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司 部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于与中国宝武订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协 议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案 具体内容：公司与中国宝武钢铁集团有限公司订立 2024 至 2026 年度《服务和供应协议》，本议案所涉事项详见公司同日披露 的《关于 2024 至 2026 年度持续关联交易的公告》（公告编号： 2023-029）。 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董 ...