重庆钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人郭杰斌，作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、 客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护 公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭杰斌先生，1980 年 7 月生，香港会计师公会会员，现任公司独立 董事，山东创新集团有限公司副总经理、财务总监。郭先生曾任毕马威会 计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计 高级经理、合伙人，焦作万方铝业股份有限公司董事、副总经理、财务总 监，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事。郭先生在会计理 论与实务、企业管理等方面具有丰富的经验。郭先生 2002 年获香港中文 大学工商管理荣誉学士。。 本人于 2021 年 8 月 12 日起任公司独立董事，兼任公司董事会提名 委员会主席，董事会审计委员会委员和 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督 ...

Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"） 第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议并 表决通过《关于 2023 年计提资产减值准备及资产处置的议案》，具 体情况如下： 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-006 重庆钢铁股份有限公司 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定，当其可回收金额低于账面价值时，计提固定资 产减值准备。 公司当期信用减值损失、资产减值损失及资产处置所得按类别 列示如下表： 二、本次资产减值准备的具体情况 （一）坏账准备计提情况 经测试，公司 2023 年末坏账准备余额应为 248 万元，2023 年 以前计提坏账准备余额为 383 万元，本期核销 135 万元。 单位：人民币万 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2023 年公司董事会审计委员会由张金若（主席）、周平、盛学 军、郭杰斌 4 位非执行董事组成，其中独立董事 3 名，主席由具有会 计专业资格的独立董事担任。董事会审计委员会成员的组成及任职条 件均符合上市公司监管的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议情况 重庆钢铁股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公 司章程》的规定，积极开展工作，审慎履行职责，现就 2023 年度的 履职情况汇报如下： 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过议案 12 项， 听取报告 3 项，会议情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会审计委员会第 十次会议，会议就安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"安 永华明"）2022 年度审计结果及相关事项沟通报告进行了交流，听 取了公司2022年度内部审计工作总结及 2023年度内部审计工作计划； 会议还审议 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出 具本法律意见书。 法律意见书 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-036 重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 19 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,160,751,340 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,153,594,515 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 7,156,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.01 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会 议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 重庆 重庆钢铁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公 司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项： 一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、 董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议 主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"出席股 东签名册"上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提 出质询。 三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真 履行 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-035 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

公司业绩 - 2022年度报告显示，重庆钢铁股份有限公司实现利润总额为人民币-12.02亿元[2] 公司董事 - 公司董事包括謝志雄先生、孟文旺先生、鄒安先生、宋德安先生、林長春先生、周平先生、盛學軍先生、張金若先生和郭傑斌先生[2]

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2023-034 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir_601005@baowugroup.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日下午 14:0 ...