业绩披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月16日13:00 - 14:30召开，方式为视频录播和网络文字互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 出席人员有董事长张成伟等，投资者可提前及会中提问交流[4][5] 联系方式 - 联系人是梁建、刘晨月，电话0551 - 65391324[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看相关内容[7]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，四创电子营业收入为339,165,426.68元，同比增长60.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,574,596.39元，不适用同比变动幅度[4] - 营业收入增长主要是因为本期订单交付增加，导致收入增加[6] - 财务费用增长74.17%，主要是因为利息收入减少所致[6] - 营业总收入为339,165,426.68元，较去年同期增长128,291,994.06元[13] - 营业总成本为369,977,416.52元，较去年同期增长79,121,475.19元[13] - 财报显示净利润为-7,549,096.55元，较去年同期改善62,450,257.86元[13] 资产及负债情况 - 2024年第一季度末，四创电子总资产为6,210,515,560.86元，较上年度末下降5.65%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为12,938,469.10元，其他营业外收入和支出为1,430,345.08元[5] - 2024年第一季度，四创电子财报显示流动资产总额为4,132,743,750.63元，较上一季度下降294,774,129.78元[10] - 非流动资产总额为2,077,771,810.23元，较上一季度下降77,468,509.36元[11] - 公司财报显示流动负债总额为3,228,015,740.18元，较上一季度下降368,358,794.33元[12] - 非流动负债总额为791,628,153.14元，较上一季度下降1,042,581.18元[12] 股东情况 - 前十名股东中，中电博微电子科技有限公司持有41.75%的股份，中电科投资控股有限公司持有3.27%的股份[7] - 前十名股东中，中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司为中国电子科技集团有限公司全资子公司[8] 现金流量情况 - 2024年第一季度，四创电子公司经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，较去年同期的-0.78亿元有所下降[16] - 公司在2024年第一季度的投资活动产生的现金流量净额为0.45亿元，较去年同期的-0.21亿元有所增加[17] - 2024年第一季度，四创电子公司筹资活动产生的现金流量净额为-6.26亿元，较去年同期的-2.00亿元有所下降[17]

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-020 四创电子股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告 2024 年 4 月 27 日 公司《2024 年第一季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第 五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2024 年第一季度报告》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》 公司《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联 交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事张成伟、张春城、任小 伟、靳彦彬回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于向全资子公司安徽博微长安电子有 限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（编号：临2024-022）。 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

委托贷款 - 拟向博微长安提供不超3450万元委托贷款，期限不超1年，手续费率万分之一点五[2][3] - 2023年曾提供不超4600万元委托贷款，未到还款期限[7] - 提供委托贷款后总额不超8050万元，占净资产3.67%[12] 财务数据 - 2023年度资产总额176232.17万元，净利润 -58602.03万元，资产负债率61.66%[8] - 2024年一季度资产总额164682.49万元，净利润106.54万元，资产负债率58.82%[8] 其他信息 - 2024年4月26日审议通过委托贷款议案[3] - 关联交易及委托贷款金额未超规定比例[4] - 博微长安注册资本50198万人民币[5] - 博微长安就委托贷款提供抵押和让与担保[2][8][10] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供委托贷款，无逾期未收回金额[12]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[2] 股票交易 - 股票交易异常波动期间为2024年4月19日、22日、23日[2] - 异常波动期间公司不存在买卖该公司股票的情形[2]

、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未 22 日、23日),不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! 关于四创电子股份有限公司股票交易异常 波动情况的回函 四创电子股份有限公司: 披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司发来的《四创电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查核实,现就相关问题回复如下: 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年4月19日、 中国电 : 下载 技集 发有 l 2024年4,23 ...

四创电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、 4 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息 披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-019 露的信息外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在 ...

审计机构聘请 - 公司2023年聘请大华所为财务报表和内控审计机构，费用73万元[2] 人员资质 - 项目合伙人近三年承做或复核超15家次上市公司和挂牌公司审计报告[3] - 签字注册会计师近三年签署4家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超10家次上市公司和挂牌公司审计报告[4] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项与大华所沟通获支持，无分歧意见[5] - 大华所实施完善项目质量复核程序，质量管理措施有效执行[5][6] 独立性 - 大华所及相关人员与公司无关联关系，可保持审计独立性[4]

四创 一、大华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相 关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对大华出具的带强调 事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无 保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事,我们将积极督促董事会落实各项整改措施,争取尽快完 成整改以消除影响,同时督促公司管理层完善公司架构梳理以及内控管理制度的建 设,优化内部控制管理机制,提升内部控制管理水平。 四创电子股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度内部控制的有效性进行了审计,并 出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,监事会对董 事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明出具如下意 见: ...

公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四创电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...