一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李柏 辞职离任） 2024 年履职期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，本人因工作原因于 2024 年 12 月 30 日辞去公司独立董事、审计 委员会委员以及战略委员会委员职务。在任期间，本人持续履行独立董事及在董 事会专门委员会中的职责。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： （二）独立性说明 李柏，中国籍，汉族，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工 程师，历任安徽省气象局省台副总工，中国气象局观测网络司副司长，中国气象 局气象探测中心副主任。具备独立董事资格。 2024 年度履职期内，本人出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真 审阅了议案资料， ...

四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈泽江） 2024 年履职期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东 的合法权益。现将独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 沈泽江，男，中国籍，汉族，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员。 曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委， 具备独立董事资格。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 ...

四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王 宁） 2024 年度履职期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规 定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东 的合法权益。 本人于 2024 年 7 月 18 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为 第八届董事会独立董事，现将独立董事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）个人履历 王宁，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 行政法专业律师、保险金融专业律师，安徽元贞律师事务所主任、创始合伙人。 1986 年通过全国律师统一考试,取得律师资格。现合肥市财政局法律顾问、合肥 仲裁委员会仲裁员，六安仲裁委员会仲裁员。第五届合肥市律师协会副会长，第 五届、第六届安徽省律师协会理事。2012 年至 ...

2024 年度履职期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小 股东的合法权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事六年任期届满，自公司于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任， 离任后不再担任公司任何职务，在此之前，本人持续履行独立董事及在董事会专 门委员会中的职责。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘立生 任期届满离任） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

徐淑萍，女，中国籍，汉族，1962 年 2 月出生，法学博士。主持多项国家 及省部级科研项目，撰写学术著作多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得 国家级及省部级教学及科研奖项。现任安徽大学法学院教授，安徽省人民政府参 事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐淑萍 任期届满离任） 2024 年度履职期内，作为公司独立董事，本人按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 ...

四创电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨模荣） （一）个人履历 杨模荣，男，1966 年 4 月生，管理学博士，合肥工业大学管理学院会计系 副教授，英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。1987 年 7 月本科毕业于合 肥工业大学管理工程系，1987 年 8 月至 2003 年 3 月，在安徽省机械设备进出口 股份有限公司（前身为中国机械设备进出口总公司安徽分公司）任销售经理，2003 年 4 月至今，在合肥工业大学管理学院任教师。现兼任合肥立方制药股份有限公 司（深交所上市公司）、安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司（新三板挂牌 公司）、安徽峆一药业股份有限公司独立董事（北交所上市公司）。现任公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入292,813,165.61元，较上年同期减少13.67%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.9281316561亿元，较2024年第一季度的3.3916542668亿元下降13.67%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,129,810.11元[4] - 2025年第一季度净利润为-21,121,440.08元，2024年第一季度为-7,549,096.55元[19] 总资产变化 - 本报告期末总资产5,849,802,111.00元，较上年度末减少3.54%[5] - 2025年3月31日公司资产总计58.49802111亿元，较2024年12月31日的60.6473029696亿元下降3.54%[12][13][15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,871,314,115.96元，较上年度末减少1.12%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计19.0096351344亿元，较2024年12月31日的19.2208495352亿元下降1.10%[14][15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,870,256.04元[6] 部分资产负债项目变动比例 - 货币资金变动比例为 -62.70%，系支付货款等所致[6] - 其他流动资产变动比例为50.69%，因增值税留抵税额增加[6] - 应付职工薪酬变动比例为77.06%，因新增计提薪酬[6] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为27,594[8] 股东持股情况 - 中电博微电子科技有限公司持股115,246,277股，持股比例42.17%[9] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.1961427102亿元，较2024年第一季度的3.6997741652亿元下降13.61%[18] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计38.8318393098亿元，较2024年12月31日的40.7283198519亿元下降4.66%[12][13] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计19.6661818002亿元，较2024年12月31日的19.9189831177亿元下降1.27%[13] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计31.779781909亿元，较2024年12月31日的33.2068366531亿元下降4.30%[13][14] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计7.7086040666亿元，较2024年12月31日的8.2196167813亿元下降6.22%[14] 研发费用变化 - 2025年第一季度研发费用195.314024万元，较2024年第一季度的167.093578万元增长16.99%[18] 财务费用变化 - 2025年第一季度财务费用1329.822115万元，较2024年第一季度的950.115012万元增长39.96%[18] 营业利润变化 - 公司2025年第一季度营业利润为-20,898,516.21元，2024年第一季度为-12,690,403.82元[19] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0785元/股，2024年第一季度均为-0.0274元/股[20] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为341,160,052.90元，2024年第一季度为324,460,364.79元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为343,327,470.91元，2024年第一季度为329,843,031.53元[21] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为527,825,752.70元，2024年第一季度为544,321,279.11元[22] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-184,498,281.79元，2024年第一季度为-214,478,247.58元[22] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,185,785.54元，2024年第一季度为4,496,596.21元[22] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-98,126,606.56元，2024年第一季度为-62,566,640.62元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-285,810,675.82元，2024年第一季度为-272,547,714.37元[22]

四创电子2025年第一季度财务表现 - 公司2025年第一季度营收为2 93亿元 同比下降13 67% [1] - 公司2025年第一季度净亏损2112 98万元 去年同期净亏损757 46万元 亏损同比扩大179% [1]

文章核心观点 四创电子完成工商变更登记并换发营业执照，注册资本和总股本均有变更 [2] 分组1：变更背景 - 公司于2024年8月22日、12月27日分别审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》 [2] 分组2：变更结果 - 公司注册资本由276,009,092元变更为273,289,812元，总股本由276,009,092股变更为273,289,812股 [2] 分组3：新营业执照信息 - 名称为四创电子股份有限公司，统一社会信用代码为91340000719986552R，注册资本为贰亿柒仟叁佰贰拾捌万玖仟捌佰壹拾贰圆整，类型为其他股份有限公司（上市），成立日期为2000年08月18日，法定代表人为张成伟，住所为安徽省合肥高新技术产业开发区 [2] 分组4：公司经营范围 - 涵盖卫星电视广播地面接收设备、雷达整机等产品的设计、生产、销售等，以及有线电视工程、校园网工程等建设，还有应急指挥通信系统等研发集成，以及新能源产品技术研发等多领域业务 [2]

公司变更 - 2024年8月22日、12月27日分别召开董事会和股东大会，通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 2025年3月27日完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[2] 数据变更 - 公司注册资本由276,009,092元变更为273,289,812元[2] - 公司总股本由276,009,092股变更为273,289,812股[2]