淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第二号—煤炭》及《上市公司行业信息披露指引第十三号— 化工》的相关规定，现将公司 2023 年度主要经营数据公告如下： 淮北矿业控股股份有限公司 | | 项目 | 单位 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 2,197.34 | 2,290.28 | -4.06 | | | 销售量 | 万吨 | 1,783.20 | 1,882.36 | -5.27 | | | 销售收入 | 万元 | 2,068,077.40 | 2,183,354.99 | -5.28 | | | 销售成本 | 万元 | 1,056,275.57 | 1,106,422.65 | -4.53 | | | 销售毛利 | 万元 | 1,011,801.83 | 1,076,932.34 | -6.05 | 2023 年度主要经营数据公告 一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况 | 股票代码：600985 | 股票简 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于部分董事、独立董事辞职暨补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事及独立董事辞职情况 | 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 编号：临 2024—022 | | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | 三、董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查意见 公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见 如下： 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事乔 飞先生、独立董事黄国良先生、刘志迎先生的辞职报告。 公司董事乔飞先生因个人原因申请辞去第九届董事会董事及董事会专门委 员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞职后，乔飞先生不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，乔飞先生未持有公司股份。 公司独立董事黄国良先生、刘志迎先生因担任境内上市公司独立董事均超过 3 家，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，申请辞去第 ...

本人李桂臣,已充分了解并同意由提名人淮北矿业控股 股份有限公司(以下简称"淮北矿业"或"该公司")董事 会提名为淮北矿业第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任淮北矿业独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验,并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平 台的所有课程学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 卷交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2024—017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司经审计的归属 于上市公司股东的净利润为 6,224,512,656.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 2,890,615,825.15 元。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 26 日，公司总股本 2,651,786,518 股，依此计算合计派发现金红利 2,651,786,518.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例 ...

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 现场检查时间：2024年3月11日-3月15日 现场检查人员：保荐代表人张领然及项目组成员赵阳 现场检查方法：现场检查人员查阅了持续督导期间的"三会"文件和与会议 相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期内的部分科目明细； 查阅督导期间的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、查阅大额 募集资金支出的银行回单；对公司相关管理人员及财务人员进行访谈，了解公司 的公司治理情况、运营情况、信息披露情况及募集资金使用情况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了淮北矿业公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事 规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会、 监事会和股东大会的会议通知、议案、决议、会议记录和其他会议资料，查阅了 公司《关联交易管理制度》等内部控制制度文件，与公司部分高级管理人员、证 券部人员进行了谈话和沟通。经核查，国元证券认为，淮北矿业建立了较为完善 的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行。 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮北矿业 控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会。董事会为公司决策机构，对股东大会负责，并向其 报告工作。公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事不少于 3 名。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内行使职 权，包括但不限于: （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）中长期发展决策权。制订中长期发展规划纲要、重大投资方案和培育 新业务领域； （四）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理权。决定聘任或者解聘公 司总经理、董事会秘书，并根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理 等高级管理人员；制定经理 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 转债 | | (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日以电子邮 件方式发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以 现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认 真讨论，审议并通过了以下事项： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含信息从各个方面真实反映出公司 2023 年度的财务状 况和经营成果；审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的相关规定。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案 ...

淮北矿业控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，长期从 事证券服务业务，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，首席 合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所拥有合伙人 179 名、 注册会计师 1395 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 27 日， ...